又一个外汇诈骗团伙窝点被捣毁——诈骗范围涉及三省，金额超9100万元！

金融八卦女

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最近几年，由于网络技术创新使得外汇市场成为增长速度最快的领域，许多海外的外汇经纪商报告新的零售客户在不断增长，而随着外汇市场的增长外汇交易诈骗也在不停增加。所以在外汇诈骗繁多的情况下，投资者们更需要不断提高对外汇行业的熟悉程度，减少被外汇诈骗。

　　因此投资者们更要学会合理利用专业外汇媒体工具，比如外汇天眼进行查询，而对于那些不合乎常规的外汇投资方式指导，背后都可能隐藏着不良企图。

　　近期，在重庆两江新区公安分局刑侦支队的指导下，警方分别捣毁了在江苏南京、浙江杭州、重庆两江新区的3个诈骗窝点，成功抓获涉案人员350余名，追缴赃物账款9100余万元，遭受其团伙诈骗的80%以上的群众资金已被警方追回。那么这个诈骗团伙是怎么进行诈骗的呢？我们应该怎么避免发生此类骗局呢？

　　案件回顾

　　据悉，张女士是无意中通过网络加入一个荐股视频聊天群里，在群里每天都有讲师向其推荐股票行情及炒股战法，并穿插讲解一些炒外汇知识，细心解答她的疑惑。

　　一开始张女士只投入小额资金，发现获利后，逐渐对此深信不疑，先后投入100多万元炒外汇。经过一段时间后，张女士发现平台无法登录，投入的钱也无法取出，才意识到被骗。

　　在接受到群众报案后，两江新区警方立即组建专案组，根据被骗群众提供的相关信息展开侦查。警方辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，查明涉嫌参与诈骗的“江苏某公司”和“南京某公司”利用自己架设的内盘炒外汇平台，发展客户在该平台上进行外汇买卖。

　　实际上，客户的钱根本没进入国际市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全进了骗子的口袋。在掌握诈骗公司人员基本架构后，警方分赴江苏南京、浙江杭州，对3个诈骗窝点集中收网，抓获涉案人员350余名，追缴赃物赃款9100余万元，受损群众80%以上的被骗资金已被警方追回。

　　法院审理结束后，警方立即启动资金返还流程，发还涉案现金。因受骗群众分布各地，人员众多，存在电话号码、住址变更等情况，在全体专案组民警通过网络、电话、各地公安机关协助等方式陆续找到受害人返还被骗资金。截至目前，已返还近6000万元。

　　那么如何避免该骗局？

　　我们先来分析下，一般来说这类诈骗的团伙手段都是一样的。先是团伙分工明确、组织严密，按照诈骗流程会分为运营、技术、讲师等不同的团伙利用直播或者建群的方式向投资者授课，讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任。待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台、清空数据。

　　首先，技术团伙会提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，下级代理购买或租用一批微信账号后，让手下员工定期更新这些微信的朋友圈信息，以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资者等角色，增加可信度，然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息，让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。

　　紧接着，在投资者进群之后，代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识，让投资者以为这是个投资交流群，并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动，采取聊股票、讲解大盘形势夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示，抬高讲师的权威性。

　　实际上，在这些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后，群里会适时推出讲师的网络直播间以学习、听课等名义邀请被害人加入。至此，诈骗前期准备工作已全部完成。下一步，讲师团队不断对投资者“洗脑”、引诱投资。

　　前期，这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容，直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。初期阶段的讲师通常情况下是照本宣科。

　　中期，讲师以股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞，与直播间的“托”相互配合，一步步引诱被害人至虚假的外汇交易平台开户入金。

　　后期，讲师以翻倍行情等虚假消息，不断刺激被害人加金，产生交易。殊不知，整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了骗子的账户。

　　总结

　　总之，这样的骗局到最后，还会有投资者觉得自己只是投资失败导致了亏损，等到觉悟时，就已经被踢出群组，然后账户抹除了。

　　天眼君在此提醒各位外汇交易者，在投资之前一定“做好功课”，了解外汇平台的相关合规信息，不要单面听讲师的人云亦云！