替一马公司解开官方机密。。。公开一切。

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  到底一马是怎么样。。。一切秘密的解开，由此开始。

情牵軒尼詩

随便拿个理由来耍你。

阿白

秘密是什么?

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一马是借题倒bn

Kombat1977

2015年6月22日，塞维尔·胡斯多（Xavier Justo），一个48岁的退休瑞士银行家，漫步走向他在泰国苏梅岛的一个崭新的精品酒店。他花费了近三年的时间来建造别墅和公寓，它们非常豪华：外墙上覆盖着漂亮的白色石头，且能俯瞰波光粼粼的大海。现在，这个酒店离开业就差一张营业执照了。
胡斯多在4年前离开了伦敦乏味的投行家生活，来到泰国。2011年，他和女友劳拉骑着一辆摩托车，游历了整个泰国；两年后，他们在一个与世隔绝的海滩上结婚，最后安顿在了这个离曼谷一个小时航程的旅游胜地苏梅岛。在尝试了一些创业项目后，胡斯多决定经营酒店的生意。他选好了地址，开始按自己的构想建造，增加了健身房、别墅区和一个网球场。


1MDB这个全球最大的金融丑闻是如何被揭露的？

同年6月的一个下午，他正等着旅游局的负责人来签署文件。出乎意料的是，等到了一队全副武装的泰国警察。前门没有锁，他们冲了进来，把胡斯多按倒在地，用手铐勒紧了他的手腕，汩汩鲜血流在黑色的大理石地面上。另一群警察则迅速冲进了他的办公室，把电脑和文件柜里的材料都没收了。
在年久失修的当地拘留所待了两天之后，胡斯多被带到了曼谷，并曝光在媒体前。还穿着短裤和人字拖的胡斯多，两侧被四个持枪的军官看管着，陪同的还有一队泰国皇家警署的高层领导。官方向记者正式宣布了对胡斯多的指控。
他的罪名是“勒索前雇主”。这里说的前雇主，是一个注册在伦敦的名不见经传的石油服务公司“Petro Saudi”。然而，这个看似普通的指控背后，却隐藏着一个惊天的商业案件。


每一笔巨大的财富背后都蕴藏着罪恶

6个月前，胡斯多向一名英国记者克莱尔（Clare Rewcastle Brown）递交了几千份文件，其中包括22.7万份从前雇主Petro Saudi公司电脑服务器上下载的邮件。这些文件为马来西亚主权投资基金1MDB（1 Malaysia Development Bhd.，亦有中文简称“一马公司”）丢失的几亿美金提供了明显的证据。
胡斯多泄露的文件引发了一系列的多米诺骨牌效应，超过6个国家卷入了这个被美国司法部长称为美国历史上最大的“金融盗窃案”的刑事调查中。在美国证监会7月底的指控文件中可以看出，有整整35亿美金从1MBD丢失。

1MBD是马来西亚总理纳吉布在2009年设立，本用于提升马来西亚这个人均月收入仅为300英镑的国家的经济发展。但美国司法部发现，1MBD失踪的这笔钱却从很多渠道流进了纳吉布家人和亲信的账户里，并流向一系列奢侈花销，包括购买曼哈顿以及洛杉矶的几座豪华公寓、莫奈的画作、一架商务喷气式飞机还有投资好莱坞的电影——比如颇具讽刺意味的《华尔街之狼》。



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电影《华尔街之狼》剧照
美国司法部把指控分成了三部分：10亿美金的失窃资金被用于设立“假冒1MBD和Petro Saudi的合资公司”，14亿美金在高盛债券承销团队帮助下融资了私募债券，募集资金直接进入了某瑞士的境外公司名下，还有13亿美金也是在高盛的帮助下得到的融资，进入了新加坡的账户名下。
美国司法部林奇法官说：“1MBD的官员把公众的信任当做了个人银行提款机”，“涉案人员通过一系列复杂不清的交易网，把丢失资金通过瑞士、新加坡和美国的特殊目的公司进行了清洗”。

但与此同时，纳吉布利用他的每一毫政治能量来阻拦对此指控的任何调查。除此以外，整个金融案件的核心关键人物，被司法部形容为“纳吉布的幕僚”的，是33岁的马来西亚华裔富三代刘特佐（Jho Low）——毕业于英国贵族男校哈罗公学，纳吉布继子里扎·阿齐兹（Riza Aziz）的死党。他和美国性感名媛们如林赛·罗韩（Lindsay Lohan）、帕里斯·希尔顿（Paris Hilton）关系亲密，和高盛的投行家称兄道弟，小李子在凭借《华尔街之狼》拿到金球奖最佳男主时，还在致辞中特意提名感谢了投资方刘特佐和里扎。
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刘特佐和帕里斯·希尔顿

这个牵扯到数十亿美金的巨大金融掠夺案，由马来西亚横跨金融、政治的商人、投行家们，通过避税天堂——塞舌尔、英属维珍群岛的境外账户和壳公司进行财务清洗、重新打包、再投资。事件的震惊程度正像法国文豪巴尔扎克说过的：每一笔巨大的财富背后都蕴藏着罪恶。



缘起：游轮会议打开的财富大门

此次马来西亚金融贪腐案的引爆，起源于一个心怀不满的爆料人——塞维尔·胡斯多。他泄露出了90GB的的信息源，包括22.7万份从前雇主Petro Saudi公司获得的邮件，而Petro Saudi是第一个跟1MBD签订大单的合作伙伴。没有胡斯多的这些文件，也不会有接下来震惊全球的金融调查。
胡斯多和Petro Saudi最开始的渊源，来自于他和该公司两名创始人之一的沙特人达列奥拜（Tarek Obaid），在1990年代日内瓦的一个夜店里开始的友谊。2006年左右，两人已经是成了形影不离的好朋友。胡斯多那时候已经是一个成功的商人，经营一间大型金融服务公司Fininfor和一家日内瓦的夜店。在2008年，胡斯多借给达列奥拜3万美金和和Fininfor一个办公室里的位子，帮助他创立了Petro Saudi。

事实上，这两个人的出生背景完全不一样，他们的友谊是建立在吃喝玩乐上的。胡斯多是瑞士的西班牙移民后代，没上过大学。达列奥拜却是乔治城大学最有名的外交学院的高材生，他的哥哥纳瓦夫（Nawaf）是沙特驻英国大使的特别助理。Petro Saudi的另外一个创始人——图尔基·本·阿卜杜拉（Turki bin Adbullah），是2005-2015年统治沙特的阿卜杜拉国王的第七个儿子，所以我们或许叫他图尔基王子更为合适。在胡斯多2009年离开日内瓦的时候，Petro Saudi还只是一个只有名片的皮包公司。然而两年之后，就有了18.3亿美金入账。PetroSaudi商业模式的核心在于渠道：贵人相助，以开通资本的大门。Patro Saudi公司曾经告诉投资人，他们控制着中亚的油田项目，且可以用油田项目来作为抵押，


获得主权投资者的现金。

这样的说辞促成了胡斯多和马来西亚总理在2009年8月的第一次会面。达列奥拜、图尔基王子和纳吉布总理、刘特佐以及纳吉布其他家庭成员登上了摩纳哥沿岸一个92米的巨型私人游轮。当时的照片显示会议气氛轻松，更像是一次度假。大家带着棒球帽，穿着短裤，谈论着让刘特佐和达列奥拜一起运作一单生意，背后则控制着巨大的资金。



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就在刘特佐、纳吉布和Petro Saudi此次游轮会议的时候，马来西亚政府正式接管主权财富基金1MBD，将其委任为一家提升马来西亚经济发展的公司。这个基金掌握了超过10亿美金的资金，可以用于投资，而总理纳吉布是唯一有权利批准投资项目、聘用、解雇董事会成员和管理者的人。刘特佐看上去只是负责协调投资项目的人，但据美国司法部披露，他不但会出席1MBD董事会的会议，而且还扮演了1MBD与首相之间的联系员的角色。

1MBD的第一单生意，在摩纳哥游轮会议之后的几周时间里就得以签署——一个25亿美金的合资公司得以成立，也就是在2009年9月纳吉布出访沙特阿拉伯的行程中顺便完成。当时的媒体报道：“此次合作项目将会在重要影响力项目上达成战略合作，并且可以加强沙特阿拉伯对马来西亚的巨大信心。”
这个项目在不到一个月的时间内神速完成。而在游轮会不久后的2009年8月28日，达列奥拜介绍刘特佐给帕特里克·马奥尼（Patrick Mahony）——Petro Saudi的处理商业事务的董事。

刘特佐和马奥尼于9月9日在纽约的曼哈顿共进午餐来讨论合资公司的事宜。两人在曼哈顿的一家奢侈日料店里，吃了顿每位540美元的午餐。第二天，马奥尼发邮件给刘特佐“我们知道您想用Petro Saudi进行一些交易……我们很愿意来做这件事情……你得告诉我们是哪些项目”。

不到三周，合资项目达成。Petro Saudi向合资公司贡献了15亿美金的油气资产，1MBD贡献了10亿美金的现金。

美国司法局的文件显示，这完全是一场骗局。超过10亿美元流向了刘特佐在瑞士的账户——他既没有在1MBD正式任职，也不拥有Petro Saudi的任何职务。但Petro Saudi一直坚持说，这10亿美元是全部用来付给1MBD的股权合伙人的。

根据资料披露，其中3亿美金是1MBD的合资公司账户，另外的7亿美元却转到了瑞士的一个账户，此账户由塞舌尔注册的壳公司Good Star持有，而Good Star的唯一受益人为刘特佐。美国司法部称1MBD针对这个账户的最终受益人提供了虚假信息，导致7亿美元流失。

这单生意为达列奥拜（32岁）和马奥尼（33岁）带来了可观的收入。9月30日，Good Star为达列奥拜支付了8500万美元的交易中间商费用。钱付到了达列奥拜在瑞士的摩根大通银行账户里。同时，马奥尼被任命为Good Star的投资经理，达列奥拜向其支付了3300万美元。
四天后，马奥尼开始讨论设立境外公司来购买诺丁汉的一间价值670万英镑的豪宅。11月12日，房子合同签署，这个前投资银行家在瑞士设立了一系列账户，并通过英属维珍群岛设立的账户进行了房屋买卖的交易。

当然，Petro Saudi一直坚持说，付给马奥尼的3300万美元并不是什么经纪费，这笔转账跟Petro Saudi和1MBD的合资公司没有任何关系。
破裂：谁将被毁灭？

不过，胡斯多和劳拉对达列奥拜的巨大财富并不知情。他们在泰国沙滩晒太阳的时候，胡斯多收到了达列奥拜的一个电话，告知胡斯多被任命为Petro Saudi的一个董事职位。他告诉胡斯多公司可以实现一夜暴富，但前提是有一个人能帮助它快速成长。
胡斯多最开始拒绝了这个邀请，但还是禁不住丰厚报酬的诱惑。


伦敦最好的地段梅费尔。

据胡斯多说，达列奥拜承诺了胡斯多年薪40万英镑以及几百万的年底奖金，还有伦敦中心1万英镑一周的上流住宅区梅费尔（Mayfair）豪华公寓。6月，胡斯多接受了这个安排，成为了Petro Saudi的一位董事。但是达列奥拜一直没有让其接手报酬丰厚的亚洲生意。相反，胡斯多被委任来经营公司在委内瑞拉的新生意。

2010年9月到2011年5月期间，1MBD同意继续贷款8.3亿美金给这个合资公司，这使1MBD的总投资达到了18.3亿美金。然而，胡斯多却对工作的不满日趋增加，他的太太劳拉说，他发现他的实际工资只有达列奥拜最先承诺的一半，数百万的奖金也从7位数缩水成了6位数。除此以外，他的公司经常被迟付，有的时候甚至没有被支付。最后，胡斯多甚至需要自己支付在梅费尔的房租，而不是先前承诺的由雇主来支付。

这段友谊在12个月里一直处于崩溃的边缘，并终于在2010年10月崩断了。胡斯多误了一个班机，没有赶上一个很重要的会议，他向达列奥拜道歉之后，达列奥拜还不依不挠。据胡斯多描述，达列奥拜最后几近“疯狂”，向胡斯多发了多封侮辱性邮件和短信。
胡斯多不愿再忍受达列奥拜的脾气，决定于2011年3月辞职。4月，在胡斯多梅费尔大理石装潢、黑色皮革和金属装饰艺术的Coonaught酒店酒吧中，马奥尼和胡斯多就离职进行了商谈。

马奥尼同意支付胡斯多5百万瑞郎的离职金，但中途收到了一个达列奥拜打来的电话，告知最多支付385万瑞郎。一天之后，胡斯多只收到了3百万瑞郎的离职金。胡斯多在离职之前带走了Petro Saudi服务器里的文件。

2013年9月，胡斯多在离职之后的两年，给马奥尼发了一封邮件，说掌握Petro Saudi的文件，坚持得到该有的补偿。在接下来愤怒的邮件回复中，马奥尼指责胡斯多勒索前雇主，并称“对我来说最失望的是事情落到现在的境地——而你则将被毁灭”。
闯入者：我就是想要这个故事

几个月之后，英国记者克莱尔（Clare Rewcastle Brown）在伦敦一次中餐上听到了关于马来西亚最大金融贪腐案的传言，并通过中间人看到了一份Petro Saudi内部文件的截屏。一页纸的文件中就提到了和1MBD的交易，标题是：和交易相关的数千份邮件、传真和纪要。

克莱尔的心脏猛跳一下，顿时觉得脑子里有个炸弹爆炸了。她意识到这将是一个巨大的新闻故事。

克莱尔一直在她伦敦中心居所的一个小厨房里工作，发表一篇又一篇文章，来揭露木材和石油行业中破坏雨林来以此获利的各种贪污丑闻。她的邮箱曾一度被黑，并接受到死亡威胁，但是她还是继续写作。2013年，马来西亚政府称她为“国家敌人”，她以此为荣。


在看到那次截屏之后，克莱尔明白她一定要拿到1MBD的文件。但第一个障碍是：Petro Saudi内部文件的消息人希望用数百万英镑的价格来换取。还有一个事实是：马来西亚任何其他的记者都不愿来碰这个故事。纳吉布总理刚刚赢得大选，政治影响力爆棚。

不论如何，克莱尔通过联系人，2014年10月在泰国曼谷见到了这个信息源。与克莱尔事先想到的完全不一样，她见到的不是一个秃顶无聊的矮小瑞士人，而是超过两米的胡斯多。她的第一想法是：天啊，他不会把我痛打一顿吧。但是后来胡斯多透露，他也紧张万分。他反复警告克莱尔：“他们面对的人是非常不择手段的，并且非常有钱，非常有权势，可以随意处置我们”。胡斯多告诉克莱尔，他的这些文件要用200万英镑来交换，这些钱是他离职时候理所应该被支付的，克莱尔需要找到一个金主来支付这些费用。
与此同时，马来西亚国内对于1MBD的流言四溢，金融分析师称1MBD的投资回报不足以支付他负债的利息，花费在艺术品、珠宝、房地产、博彩和派对上足足高达数亿美金。2014年，纳吉布的政治对手开始指责1MBD为“一马负债公司”。

2014年8月，纳吉布的政治保护伞，马来西亚政坛的精神人物，曾任1981-2003马来西亚总理的“马哈蒂尔医生”公开宣布放弃支持纳吉布总理。在之后的一周，马哈蒂尔公开警告1MBD为马来西亚的债务状况雪上加霜。

2014年11月，1MBD欠债110亿美元。纳吉布却对此没有展现过多担忧，称一旦这个公司破产，政府将不会对此基金的债务负责。

危机在不断发酵，克莱尔继续寻找着能提供资金的金主。她发现关于此次丑闻的报道均出现在了马来西亚销售量最高的杂志——the Edge，便联系了the Edge的拥有者童贵旺（Tong Kooi Ong）——前投行家，后来成了媒体大亨，还拥有很多家出版机构。

2015年1月，童贵旺、克莱尔和胡斯多在新加坡一家五星级酒店富尔顿会面。会议上，胡斯多描述了1MBD的合资公司，并做了一个和美国司法部18个月之后做出的同样指控：1MBD利用本应提升本国经济发展的资金，非法转移到塞舌尔的公司，事件的核心人物是刘特佐——纳吉布的幕僚以及多年好友。
童同意支付胡斯多两百万英镑的资金，胡斯多就立刻把信息硬盘交给了童和克莱尔。克莱尔终于拿到了她追踪了18个月的文件。


2015年2月28日，克莱尔在线发布了第一篇故事，标题为：世纪大盗窃！

这篇文章揭露了7亿美金是如何从1MBD丢失，并且进入了各种境外壳公司和瑞士的银行账户。此篇报道引起了轩然大波，美国的监管部门也被提醒刘特佐在纽约斥巨资买楼的事情。
在进一步追踪事情真相的过程中，克莱尔和《星期日泰晤士报》（the Sunday Times）联手解密胡斯多文件的信息，马哈蒂尔还在《星期日泰晤士报》的采访中呼吁进行全面的财务调查。

2015年3月1日，1MBD的管理层称其已于2012年退出了合资公司，不仅本金完好无损，还获利4.88亿美金。Petro Saudi也称7亿美金全部都在Petro Saudi拥有的实体里面，也就是否认了资金进了刘特佐的账户。

但在克莱尔的信息发布之前，1MBD的债务被国际评级公司降级成了垃圾债。在政府出面补仓1MBD了2亿英镑的损失之后，纳吉布终于答应接受财务调查。马来西亚央行和反贪部门不久以后也参与了其中，警署称纳吉布总理也会被调查。

然而，作为总理和财务部长，纳吉布也加强了他的政治权力。4月，政府针对自由言论（尤其是社交媒体）加强了监管，童氏集团的五位执行董事由于言语煽动罪名被逮捕。2015年7月，the Edge杂志被禁止发布刊物。

7月28日星期一，马来西亚首席检察官帕泰尔（Patail）走进办公室，准备完成对纳吉布贪腐指控，却得知已被被政府官员解职；之后，纳吉布总理宣布首席法律官员由于身体原因无法胜任该职务；同时，副总理和特殊职务部部长也被解职；贪污调查小组的其他四名成员被提到了内阁职务，无法继续调查工作，由此调查小组工作也被正式停止；第二天，商业诈骗资料的存放地——警察局遭遇了一场神秘的大火。看来，纳吉布再一次控制了局面。



对局势的控制展示了纳吉布不择手段的一面，但同时，他无法控制的是胡斯多——这个泄露了最原始数据的人，可能会成为一位关键的证人。现在，他因勒索原雇主罪被关进了曼谷看守所，在一间同时关押70个犯人的牢房里，地面全是汗水和尿液，拥挤程度使得犯人都无法入睡。根据劳拉描述，胡斯多的第一位外国看望者就是马奥尼——他微笑着对胡斯多说，他是来帮忙的。



劳拉说马奥尼提出了一个交易，希望胡斯多可以认罪，Petro Saudi将会让他在年底之前出狱。胡斯多不情愿的同意了。在没有律师在场的情况在，胡斯多签署了悔过书，承认他试图勒索前雇主，并对马奥尼和达列奥拜的精神损失表示歉意。2015年8月17日，胡斯多在泰国法庭被宣判，整场审判耗时15分钟，胡斯多因试图勒索英国雇主2百万而被判3年。
随着2015年年底的临近，劳拉却越来越对胡斯多的老朋友马奥尼产生怀疑，媒体也把胡斯多描绘成了与纳吉布对抗风波中的替罪羊。胡斯多的情况也越来越糟，他的床垫子被没收了，出外锻炼时间也被缩短了。劳拉渐渐意识到，胡斯多的原来的朋友只是骗他认罪，借此来使他的入狱掩盖背后的贪污案。
最后，劳拉孤注一掷，找到了克莱尔，并来到了英国《卫报》。

在和劳拉的录音通话中，马奥尼指责克莱尔为“婊子”，并暗示了幕后的最高权力可以帮助胡斯多缩短罪名。他对劳拉说过：“幕后控制这一切的那个人你应该知道是谁，我明天还会和他见面，这个人最近压力非常大，他的整个政治生涯都命悬一线，现在处境很麻烦，暂时还无暇他顾……”
当劳拉问她还能跟丈夫说些什么的时候，马奥尼说：“能表明你站在他这一边的唯一办法，就是走到媒体面前，批评所有指控这件事情的人……我不骗你……你能帮的就是这个。”

而当劳拉再一次问到胡斯多的释放时，马奥尼暴跳如雷：“我也有一堆麻烦事，很多其他的人都被牵扯了进来，一个国家的总理也因为要处理这些鬼事情陷入了麻烦”！
远未终结：被卷入的其他国家

与此同时，美国司法部也在调查高盛在承销1MBD的65亿美元债券过程中是否触犯了美国银行法。这个华尔街投行据说赚取了5.93亿美金的巨额承销费。但高盛否认了该指控：“我们帮助马来西亚主权投资基金融资，这个基金的设立目的是促进马来西亚的公共事业，我们对募集资金的流向没有任何了解。”

该案件还波及到了世界的其他国家。在瑞士，苏格兰皇家银行和罗斯柴尔德银行被认为是交易的洗钱通道，瑞士司法部长亲自调查该案件；新加坡政府也在调查中发现了反洗钱的薄弱环节，有史以来第一次次因此而关闭了一间商业银行瑞士私人银行BSI在新加坡的业务；4月，阿联酋也将和1MBD有关联的账户冻结了数亿美金，且禁止账户持有人出国。

iceloo

这阿鲁甘达说的不一样啊!

kk.mah

爆你大大锅，今日睇真嘀！

RingRingRing

阿鲁敢达会不会想要resign

mark

1MDB世纪贪污案的报告只有MO1 能解密...

feilong

她的女儿可以当证人，她的女儿在面子书说的，足以证实一切指控，包括一马，甚至命案都是真的。