 突发！柬埔寨警方逮捕太子集团创办人兼董事长陈志，同时被遣送回中国，接受有关部门调查。 柬埔寨华文媒体《柬中时报》报导陈志被捕事件。 美国和英国在去年10月联手扫荡东南亚龙头「杀猪盘」电讯诈骗集团，美国法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的陈志电讯诈骗及洗黑钱，把太子集团列为「跨国犯罪组织」，充公达150亿美元(约1170亿港元)的比特币。 检方形容陈志主导史上最大投资诈骗案之一，每天骗取3000万美元。 
根据英美公开资料，他在香港直接或间接控制10间公司。 案情指出，太子集团2015年起在逾30个国家营运，表面从事房地产和金融服务等合法生意，实质是亚洲最大诈骗集团之一，在缅甸和柬埔寨等国家开设强迫劳动的诈骗园区，单在柬埔寨设立至少10个。 集团利用虚假招聘广告诱骗外国人到园区打工，很多受害者来自中国。 此外，太子集团在英属维尔京群岛成立公司，从而把资金投资於英国房地产。英国政府宣布把集团相关的6个人和实体列入制裁名单，且冻结太子集团在伦敦的19个物业，总值超过1亿英镑(约10.38亿港元)。 其後，新加坡警方没收柬埔寨华人诈骗首脑陈志及其太子集团在当地的资产，总价值估计超过1.5亿新加坡元(约8.96亿港元)。 香港警方冻结27.5亿资产香港警方在去年11月冻结一个国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团约27.5亿元资产；据了解，该集团就是陈志涉及的太子集团跨国犯罪组织。香港证监会及保监局亦在同期出手，对太子集团关联的保险经纪公司与证券公司「牌照被暂时吊销」及「终止了受规管活动业务」。 台湾方面，台北地检署在去年11月底声请扣押逾45亿元新台币资产获准，拘提25名被告。 其後，韩国政府表示，为打击东南亚地区针对韩国人的网络诈骗犯罪，决定首次将参与诈骗丶拘禁和暴力行为的15名个人和132个实体列入单边制裁名单，包括陈志等人。 《九点股票 9shares.my》提供。 分享您的內容，请与佳礼联系！ |
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