|
中国诈骗团伙在泰“隐身”？诈骗产业链被端，40余家公司涉案洗钱 近日，泰国中央调查局（CIB）对春武里府的5个地点进行了大规模搜查，成功破获一起涉及40余家旅游-房地产公司的重大洗钱案件。 这些公司被揭露为诈骗团伙的洗钱工具，通过注册法人实体购买房地产，再以旅游租赁业务为幌子，将非法所得以数字资产、外币或现金等形式洗白。
 据警方调查，涉案的中国非法团伙从诈骗团伙中获得加密货币兑换后，在泰国注册了大量法人实体，持有并经营这些房地产。 注册完成后，他们将这些房产出租给来泰国旅游的中国游客，接受多种形式的付款，如数字资产（USDT）、外币或现金，以此掩盖非法资金的流动。  经过深入调查，警方发现这些公司的总价值超过2000万泰铢（大约240万令吉），且存在大量虚假注册和非法经营行为。 初步发现，春武里府有超过40家此类法人实体注册。  目前，警方没收了相关证据，并准备对犯罪网络进一步采取法律行动。 同时，警方也发出风险警示，提醒公众不要支持或协助此类非法活动，经营加密货币买卖业务者必须向泰国证券交易委员会申请许可，否则可能面临监禁和罚款的法律处罚。 来源：泰国媒体 泰国通资讯 https://mp.weixin.qq.com/s/yDQRdH5Abn4WPhMjG7BQlg
|
本周最热文章
ADVERTISEMENT
782
1