(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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多大的办公场所

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【外汇就是骗，讲了几万次没有人要听】
【2万人误坠外匯投资骗局　被骗走8千万令吉】
【下个骗局~主角将是JJPTR】
没有风险，固定派息，他们有专家帮你投资？你躺着拿钱？
吃饱没事才会替你1000几百的投资在国际市场？
外汇就是他们做庄，跟你对都， 谁有空替你那几分钱，早晚没事的投进国际市场， 你以为你玩几十万一注吗?

（吉隆坡29日讯） 逾2万人误坠外匯投资骗局，被骗走8000万令吉血汗钱！

全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼透露，警方针对VenusFX公司所进行的外匯投资计划，至今共接获408宗投报。根据调查显示，警方发现此公司唆使投资者参与一项根本不存在的投资计划。

「每名投资者被要求拿出2000令吉至4万令吉不等的金额，参与一项外匯投资，且每日可获得回酬。不过当他们投资之后，却发现没有得到承诺中的回酬，於是愤而报案。」

警方调查更发现，受害者多达2万3259人，损失总额高达8000万令吉！

於是警方依据情报，於本月28日前往吉隆坡、雪州及彭亨等多个地区展开突击行动。前后逮捕了6名嫌犯，分別是4名巫裔男子、一名印裔男子及一名巫裔女子，年龄介於28岁至38岁之间。

「隨著6人落网后，警方也起获一台手提电脑、10部手机、10张提款卡及5辆轿车等，总额达75万令吉。」

他表示，警方將会继续侦查此间公司，並呼吁受害者向警方报案，以让警方掌握更多详情。

他说，当局將会调查该公司与落网嫌犯资產，以决定是否冻结或充公其中资產。

警方目前援引1959年防范罪案法令第3（1）条文，將6名嫌犯延长扣留21天以协助调查工作。

同时阿克里沙尼也提醒民眾勿轻易相信这些短期投资且高回酬的投资计画，以免成了下一名受害者。

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有騙徒透過舉辦座談會，向投資者推廣外幣投資計劃，以可觀的回報來吸引投資者，並且承諾推介新客戶能取得當中回佣。起初，投資者能夠透過網上系統來監察自己戶口動向，亦能順利調動資金同投資策略。但期後，該網站不能再登，而公司亦已倒閉，負責人也失去聯絡，投資者才知被騙。

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妻投資賠600萬… 夫砍她殺女兒再自刎
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街一家早餐店的劉姓老闆，疑因不滿妻子投資「馬勝金融集團」及期貨而慘賠5、600萬元，昨突持麵包刀砍妻子、大女兒後自刎，劉妻頸部一刀傷及氣管，經過13小時搶救，情況已相對穩定，劉男與女兒經縫合手術也無生命危險。
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夫身心狀況差 曾想就醫
警方調查，53歲的劉男無精神科病史，也沒家暴紀錄，但最近幾天精神異常，無故傻笑、自言自語，甚至碎碎念，劉妻前天要他去看精神科醫生，他當天沒掛到號，預約掛號是昨天下午一點，未料昨天上午就失控砍傷妻女。
警方調查， 劉男的早餐店昨天上午近6時發生激烈爭吵，傳出女子慘叫聲，鄰居聞聲趕至，赫見劉男拿35公分長的麵包刀，正在割自己的頸，而47歲劉妻與23歲大女兒已倒在血泊中哀號，情狀嚇人。
二女兒下樓看 媽要她快跑
在樓上睡覺的19歲二女兒下樓大喊：「爸爸，你在做什麼！」劉妻怕她也遇害，喊叫「妹妹趕快跑！」但負傷的劉男未對二女兒下手。
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大女兒護母 被爸砍4刀
警消將3人送醫，醫院發現，劉下手很重，劉妻頸部有道15公分長的刀傷，傷及氣管，經13小時搶救，情況已相對穩定，但仍須觀察。
讀大四的大女兒，利用課餘幫忙賣早餐，她見母親被砍，護母不及也遭連砍4刀，頸部、雙掌及右臉各一刀，右臉頰割至左嘴上唇。
截至昨晚，劉男因服用鎮定劑而無法製作筆錄，不知他為何抓狂。
有鄰居透露，劉家前年才買市價近300萬元的BMW X5，賣掉後去年7月又換240萬的保時捷MACAN。
連兩年換300萬名車
違法吸金140億的「馬勝金融集團」前年被檢警瓦解，但鄰居指出，在馬勝違法吸金期間，劉妻上午賣早餐，下午就在店內開投資說明會，邀鄰居投資馬勝，有招募對象被鄰居勸阻，她還會翻臉。
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馬勝被瓦解後，劉妻的投資受牽連，又轉投資期貨與基金等理財工具，共慘賠5、600萬。有鄰居懷疑，劉男可能不滿血本無歸，憤而行凶，但仍待警方查明。
也有鄰居指稱，劉妻個性強悍，才是一家之主，作風強勢的她，常把劉男當「龜仔子」罵，劉男從不敢回嘴。
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自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

-原文詳見
http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1088743

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http://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1088743
早餐店老闆曾在臉書貼出與太太開心合影的照片。 （取自臉書，記者林嘉東翻攝）

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早餐店老闆持平日切麵包的刀子，狠砍老婆、女兒後再自刎，現場血跡斑斑。（記者林嘉東攝）


手術13小時 3人保住命

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街一家早餐店的劉姓老闆，疑因不滿妻子投資「馬勝金融集團」及期貨而慘賠5、600萬元，昨突持麵包刀砍妻子、大女兒後自刎，劉妻頸部一刀傷及氣管，經過13小時搶救，情況已相對穩定，劉男與女兒經縫合手術也無生命危險。

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【IGOFX 新加坡列入投资黑名单】
【非法集资外汇投资骗局，全世界随时遭殃】
http://www.mas.gov.sg/IAL.aspx?sc_q=IGO
我说过有事的公司，他就绝对不会安全，几时出事只是时间上的问题而已。IGOFX以高回酬吸引投资者投资，他们标榜有专家代为操盘这一切恐怕都是幌子。
这些伎俩已经出现过很多次，每年都在重复，招数都是一样，只是换了公司招牌，再以高回酬吸引投资者， 依然还是会有人上当。甚至替他们背书。

【瓦努阿图共和国注册】
【IGOFX 骗饱了就走】
我再写多一次， 再来问的就会给我骂的了，知道吗！
马来西亚只有银行，MONEY CHANGER,可以进行外汇交易。
国家银行没有发出任何一张私人界的执照，给任何人经营外汇投资。
非法外汇交易主谋与参与者，可以在1993（2004修改）金融法令下被提控。一旦罪名成立，可以罚款5-1000万，坐牢2-10年，或两者兼施。

【努瓦阿图共和国在哪里？】
【出事了你有钱买机票去那边击鼓升堂吗？】

记得亚洲大骗局，UFUN吗？他的总部也在努瓦阿图共和国。
为何那么多人喜欢在那边设立总部？
努瓦阿图是太平洋上的一个群岛国，那边很多茅草屋。。
贪污，落后，与世隔绝，资讯落伍，第三世界落后国，逃税天堂。
一个把基地注册在努瓦阿图共和国的外汇投资公司IGOFX，不骗你骗谁啊?
纽西兰的外汇执照有两种，去参考我之前写的FSP， FMA的分别，就可以知道，在纽西兰，阿猪阿狗都可以自称有牌照投资外汇，实际上是你根本没有去查，因为100个投资者，99个不知道自己在干什么！

【IGOFX 就是个骗局】

IGOFX 去年5月悄悄成立，没有银行担保，没有负责人。
我很奇怪有多少个傻瓜会把钱交给他们？
道理很简单，为什么IGOFX 会选择在大马开盘？
为什么他们不敢去其他国家？
因为大马笨蛋多到喷出来，因为他们是之前骗过一次，再换名字继续骗你的同一班人马。
你说你蠢不蠢？

https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate/posts/711027589076114

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【JJPTR李宗圣，教唆他人逃税】
【教唆与逃税者，可面对罚款坐牢两者兼施】
你们的问题自己解决， 李宗圣明显是个生意门外汉，叫一个投资者自己去开家公司来逃税，还是逃JJPTR 所得的盈利，简直是KONG COME.
从他的回复，就可以知道，打从一开始他根本没有想过要如何解决税务问题，就开始了这个非法集资的盘口。
现在政府大量查税，他束手无策，只能教唆会员自己想办法逃税，因为JJPTR 本身就是个非法投资公司，根本无法替会员合法报税，往后的法律责任，一切都由会员自己承担自己执生。

逃税，一旦罪名成立，可以面对最低3倍到最高100倍的罚款，坐牢3个月到10年不等，或两者兼施。

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【记得他今天说过的话】
你所说的一切，将会成为呈堂证供。
看看场内的人， 有几个是高学历？
全被他骗得团团转， 一会说执照很贵不划算买，一会又说，自己不打算做broker，因为不想赢会员的钱，再被追问之后，又说JJPTR 是自己的broker公司下投资的。
哦，对了，解救普通人而已。
聪明人不需要被解救，也最好不要出现在这里，不然车大炮会被揭穿。
他先告诉你他很有钱，可以派钱给你，然后你们投资他，
实际上是你们投资他之后，他才有钱。所以是你拯救了他们这帮老千。
你们的钱没有投资到他所说的英国瑞士的盘里面，这只是个庞氏骗局游戏。
而之还只是个开端，JJPTR 的鱼饵已经部署，投资者已经拿到先部分利益， 下来他们才会进行真真的计划，让大家赌大点，投资更大的数目，更多的项目。
只怕他的算盘来不及打，税务局先找他们麻烦。

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miaw87

说真的，政府一天不严厉的打，这些老鼠会肯定没完没了。。。

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不要玩就没事

MONEY GAME 讓你一場歡喜一場空 ? 而且警方已鎖定這50多家投資公司了 !
http://www.cocomy.net/post/386056?r=chen6155

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【以为搏一搏　致富变破財】
【JJPTR~警方正监督这些非法集资的活动】
报导：何湘云
（檳城、大山脚8日综合讯）明知山有虎，偏向虎山行！为了快速致富，民眾明知「非法集资」（金钱游戏Money Game）有风险，仍心甘情愿把血汗钱投注下去，希望可以翻倍赚一大笔钱，结果得不偿失，一切都化为乌有。

市面目前流入各式各样非法集资手法，如放盘炒外匯，民眾为了让自己可以快速致富，就算对非法集资存疑，但还是选择放手一搏，结果被炒家当成俎上肉，任由宰割。

【一分钱都拿不到】

32岁的白领吴微妮在接受《东方日报》访问时指，初时她在面子书看到友人玩快速致富游戏，因而接触了非法集资。「当时朋友还慎重地告诉我，玩非法集资是有风险的，所以我早已有心理准备，只是抱著搏一搏的心態，也没太大的期望，只要能拿回本，赚一点外匯就收手。」

她在3月中旬到有关非法集资公司了解情况，对方也表示投资3天后会有利润，67天后就会有回酬。结果她把3000令吉匯给有关公司，最后一分钱都拿不到，该公司就倒闭了。

她说，本身亏了3000令吉，其友人损失更惨重，亏损了3万余令吉，而且她加入这非法集资计划时，还招了8个朋友加入，情况可以说是糟透了。

【拿不回本　友人反目成仇】

另一名受害者吴微妮披露，现在她一分钱都拿不回，甚至还被一名她招收的会员谴责，搞到反目成仇，对方还通过其友人传话，要登门向她討回3000令吉投资金，让她深感受到威胁。

「我已经针对有关的非法集资公司和威胁我的人报警处理了，我也是一名受害者。」

她说，报警时警方也告知，全马有很多人已针对类似的非法集资作出投报了。

【良心过意不去】

询及其他友人是否有纷纷谴责她的不是，她表示，其他的朋友都知道非法集资有一定的风险，所以都没有对她作出指责，目前只有一名会员对她作出威胁而已。

她嘆说，作为打工一族，若单靠领薪是无法致富的，加上大马经济不景，惟有在非法集资上搏一搏。「如果我是富翁也不会去玩这些非法集资，就因为这样才上当。」

她坦承，自己损失了3000令吉，可以不当一回事，但是通过她招收的朋友也被连累到，良心真的过意不去，希望政府应该对这些非法的快速致富公司採取执法行动。

她表示，经过一番內心挣扎，她才愿意说出真相，因为民眾可以她的例子作为一个借鉴，提防类似的非法集资。

金钱游戏很可能是陷阱　警促民眾勿贪小便宜

（檳城、大山脚8日综合讯）警方正严密监督州內非法集资活动，並促民眾勿相信所谓既安全又高回筹的投资计划，因这很大可能是一个陷阱。

檳州商业罪案调查主任阿都甘尼受访时说，一些非法集资公司捉住民眾贪小便宜和要赚快钱的心態，诱骗民眾参与特定的投资计划。

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【「警方正监督这些非法集资的活动。」】

他呼吁受害者可向警方投报，协助调查，而警方接到投报后会转给国家银行採取行动。

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼昨日指出，国內「四大天王」欺骗案于去年造成一亿令吉损失！

除了电话诈骗、网购和爱情包裹，非法集资便是其一，2015年共有409宗非法集资案件。

其中，老千抓住民眾贪小便宜和短期內快速致富心態，诱骗受害者参与各项投资计划，包括健康產品、开设连锁餐厅和认购股票等方式。

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【威省市议员：政府应保护人民】

（檳城、大山脚8日综合讯）北马首名报警，拆下自称「未来世界首富」的中国男子张健招牌的威省市议员陈宗兴质问，非法集资在我国泛滥的现象。

「只要国家银行一声下令，冻结这些非法快速致富计划公司的银行户头，贸消部官员展开严厉行动，取缔查封相关营运公司地点，逮捕所有非法公司的主要负责人，就可將对方提控上庭。」

他认为作为一个负责任的政府，必须保护人民免受这些奸商的欺骗。

他说，这些快速致富计划的领袖善於「洗脑」，但人民都必须学会分析，若没有买卖，这些非法快速致富公司如何支持下去？

他指出，有些快速致富计划的领袖「目无法纪」，態度囂张的指自己都不需要获得政府的批准，也在国际上拥有个人的名誉和地位。

「如果快速致富真的这样好，大家都吃饱算钱，真的有可能吗?」

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诱导他人投入骗局，那怕只是1毛钱，也是犯了1993（2004)修改，反金字塔法令条文下，相同罪名，可以坐牢2-10年
money game 被骗的，基本上跟那些 《爱情邮包》被骗的花痴一样，都是傻逼。
所以不要只是笑爱情邮包受害者，因为他们自己也是一样傻。

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关于现在网上很多流传说女尼结婚的视频，其实是一家中国传销公司宣传五行币的活动，借此来破坏佛教的名誉。
希望大家多多分享让更多的人知道这个骗局。

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【各大媒体联手轰炸MONEY GAME】
【列入国行“警示”名单的公司，已几乎等同非法集资勾当】
【金钱游戏不是投资】
今天各大媒体相约，联手轰炸MONEY GAME ， 可见MONEY GAME 老鼠会，在北马，槟城一代，已经到了无可救药的地步。

庞氏骗局是美国一名意大利移民查尔斯庞氏（Charles Ponzi）在1919年设计的欺诈投资手法，典型手法为以不正常的高回酬来吸引投资者，当集中大量资金后，公司负责人就会卷款而逃。

（槟城8日讯）庞氏骗局是美国一名意大利移民查尔斯庞氏（Charles Ponzi）在1919年设计的欺诈投资手法，典型手法为以不正常的高回酬来吸引投资者，当集中大量资金后，公司负责人就会卷款而逃。

诈骗者常以不同名称命名骗局，如“纯资本投资”、“旅游投资”、“虚拟货币透支”等各种投资计划，但最终都属于庞氏骗局的金钱游戏。

诈骗者常以早期参与者可在短时间内致富，并在社交媒体上炫耀自己可驾驶名车或身穿名牌作为吸引受害者的手段。同时，诈骗者会在豪华场所举办大型活动，邀请受害者参与，制造该公司投资得利的现象。

诈骗者经常标榜本身公司参与多项投资，或具备高回酬的产业，因此可在短时间提供高回酬，并会向参与者展示所谓的投资标，然而却无法像正常上市公司般提供财务报表。

投资者所赚取的金钱均来自于其他新加入的投资者，而非公司本身的业务收入。投资者在骗局初期通常可在短时间内获回报，但骗局还款时间往往会逐渐拉长。随着越来越多人投入，骗局资金会开始入不敷出，直到最后骗局泡沫爆破，使得下线的大量投资者蒙受损失。

【投资者为求更多下线加入 整个家庭投入金钱游戏】

为求更多下线加入，以赚取更多回酬，有者甚至拉孩子，再由孩子拉亲友，一整个家庭都投入金钱游戏。

金钱游戏的“低付出，高回酬”性质，容易吸引工作能力及收入欠缺，但却急于赚快钱的年轻人上当，如今有为数不少中学生投入其中，情况令人担忧。若认为在社会打滚已久且见过世面的中年人，理应看得清这种千篇一律的骗局，那就大错特错，贪婪盲目不分年龄，许多中老年人也为贪图一时之利，而纷纷倾囊而出加入金钱游戏。

这些人不仅自己加入，更游说身边亲友加入，经常以类似“投资必有风险，只要敢投资，就能赚大钱”，“投资没有早知道，敢敢投资敢敢赚”等话术向身边人灌输“新兴发财理念”，务求更多下线加入以便赚取更多回酬。

【政府法律约束过于温和 令庞氏骗局滋生】

列入国行“警示”名单的公司，已几乎等同非法集资勾当，不过政府对于非法集资的法律约束过于温和，以致金钱游戏得以滋生。

根据国家银行官网资料显示，至今有288间公司列入警示名单。对此，庄健祥指，列入警示名单就几乎等同于非法，因为公司若没向有关当局注册，却向民众集资就是犯法行为。若民众在投资这些被列入警示名单的公司时出了问题时，将无法得到政府的保障。

他直言，大马执法当局针对庞氏骗局的法律的确太过温和，往往都等到出事后才采取行动。“执法单位对现有的庞氏骗局还不够严厉，理应采取更严厉行动来打击类似勾当，才能避免大马出现越来越多的庞氏骗局”。

【去年至少2万人受骗 被卷数额达数亿元】

警方估计，去年至少有近2万人受非法集资金钱游戏（MONEY GAME）所骗，涉及被卷的数额达数亿令吉，不过仅有100人向警方报案。

全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼于日前指出，非法集资金钱游戏与一些声称快速致富的投资项目，都标榜可获高回酬，然而却缺乏实际的产品或事业营运来获利，并只依赖投资者投入的资金来运作。他也公布了警方情报所得及投报数据。他强调，非法集资金钱游戏骗案或外汇投资骗局近年屡见不鲜，并打着投资外汇的幌子，吸引民众参与。