(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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【MFC吸金已破獲30億　但餘黨還在騙...】
【MFC吸金計利複雜　上線：像去7-11買遊戲點數】
2017年03月19日16:45
馬來西亞MBI吸金集團在台設「MFC CLUB」社群網站，以老鼠會手法鼓吹投資號稱「只漲不跌」的GRC虛擬遊戲代幣，去年被台中檢調查獲吸金30億餘元，將馬國華僑戴通明及台灣代理商王金木等10人起訴，但《蘋果》陸續接獲民眾投訴，指該不法集團在台仍有餘黨鼓吹，家人頻遭騷擾。檢方表示，將持續偵辦，並呼籲民眾不要投資。
讀者「小文」投訴稱，最近有親戚一直來拜訪父母，指去年接觸MFC，只投資8個月就回本，現在可買房買車，全家大小都有投資，「一直叫我的爸媽領錢加入」，小文說，天下那有這麼好康的事？但親戚看起來真的就是買車、買房，她都快攔不住父母了，「我氣得打165去報案，他的會員(MFC)一直騷擾我的家人。」
一名林姓讀者也指，他住在台北，依然接到許多親友邀約去聽MFC的投資；讀者小美則指，朋友告知還有其他人繼續經營，仍以每6個月翻1.5倍，號稱4年可從美金5000元，獲利上百萬美元，吸引多人投資，還在Line上成立群組等。

台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東表示，MBI集團在台灣發展組織拉會員投資，去年檢調單位破獲的只是部分組織脈絡，應尚有其他成員在經營，會持續偵辦，而該集團成員被起訴涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》，車輛、手機都已遭拍賣，現金、房產等則查扣中。

去年8月檢察官李俊毅指揮調查局中機站破獲該吸金集團，查扣現金多達2.4億元，陸續起訴戴通明等10名吸金共犯，台中地院已排定在今年4月密集審理。
檢方調查，馬來西亞MBI集團總裁張譽發成立「MFC CLUB」社群網站，鼓吹投資GRC遊戲代幣(又稱易物點)，2012年間，經營淨水器的華僑戴通明在馬來西亞投資500美金成為會員，後來介紹在台灣同樣經營淨水器的王金木加入，王金木擔任台灣區代理經銷商，成立澳斯芬國際公司積極拓展下線，從2012年至2016年為止，檢方查獲4百餘個投資人帳戶，吸金近30億元。

檢調指出，該集團以自身成功獲利的經驗吸引民眾加入，戴通明稱本來只是投資500元美金，藉此可在MFC網站刊登淨水器廣告，後來戴男邀王金木加入，又另在馬來西亞拉了4條線，王男一度跟檢調供稱，每日最高獎金有5000美元，至被查獲帳戶停止前約獲得270萬美金，後來改口這是營業額，他只能拿到10%的佣金27萬美金而已。

而有投資人表示，王金木招攬他入會時，曾說自己本來在公園賣香腸，後來做淨水器，遇到戴後加入MFC平台，短短沒幾年，從賣香腸變成擁有幾間房子、商辦、名車等，因獲利比銀行定存好，想當永久退休金，才加入投資。

而另名被起訴的講師徐源君則指，自己投資17萬元，已獲利取得現金約4000萬元，另目前還持有M幣價值約120萬美元(折合台幣約3600萬元)。

檢方指出，該集團以豪宅、名車吸引投資人加入，但該集團實際上並未投資任何獲利豐碩的事業，而且民眾應要明辯，不可能有年獲利100%以上的投資，投資的金錢全進入集團成員口袋，一但後續招攬新會員不如預期，立刻血本無歸，呼籲民眾別再投入金錢。(許淑惠／台中報導)
http://www.appledaily.com.tw/…/article/new/20170319/1079362/

【MFC吸金計利複雜　上線：像去7-11買遊戲點數】

去年台中檢調破獲MBI吸金集團，檢調發現該投資獲利計算方式複雜，集團主嫌王金木等人於招攬會員時，總比喻「像去7-11買遊戲點數」、「換成蘋果代幣點數會升值」，多數投資人聽得霧煞煞，也不管高獲利那裡來，不明就裡就投資，檢調指出，這種吸金方式只要後續沒有人被騙、繼續投資現金，上線就拿不到錢，呼籲民眾不要因為貪心，變成最後那隻白老鼠。。

檢方指出，「MFC CLUB」是馬來西亞MBI集團旗下的社群網站「mface」附設的虛擬貨幣GRC遊戲代幣平台，投資人可投資美金100元至美金3萬5000元不等購買註冊點數或註冊幣。

投資人以現金或匯款至指定帳號後，就可在「MFC CLUB」註冊，取得交易帳號，該網站也會依投資配套，撥一定的GRC(又稱易物點)到投資人帳號，用以購買遊戲代幣。

遊戲代幣有一定的總量，價格由「MFC CLUB」訂定，只漲不跌，MBI公司則在代幣總量銷售完畢後，會擇定時間進行拆分，拆分後，投資人手中的代幣數量倍增、價格則回跌，當新會員繼續加入投資，代幣價格即持續上漲，年利率可達125%，若招攬會員另還有推薦獎金等。

而手中持有代幣的投資人，可以換成現金贖回，規定每次最高只能售出1萬個，其中10%手續費、55%可取回M幣換現金、30%強制再投資GRC、5%自動轉入「米卡」換成「米點」做為購物用。

然而這套計算方式讓多數投資人霧煞煞，吳姓投資人說，上線告訴她可以賺錢養老，投資17萬，2年後可每月領3萬到5萬，但沒說可以領多久，王金木告訴她「像去7-11買遊戲點數一樣。」

楊姓投資人則說，上線說這像買蘋果，多少錢買多少蘋果，蘋果有人買就會不斷增加、蘋果多價值就高，沒有人買就維持現狀；另名陳姓投資人則說家人共投資333萬餘元，上線告訴她購買的錢會轉換成「蘋果代幣」，之後點數升值就可拆分，一部份可換現金、一部分可再去買「蘋果代幣」，約拆分3次回本。

檢調發現，投資人並未了解拆分獲利來源，只有一位黃姓投資者說，照這種計算方式，如果後來的人沒有繼續買就沒有利潤、紅利，投資的錢搞不好拿不回來，他認知這是賭博，不想賺這個錢，他因捧朋友的場投資了51萬元，但沒多久就贖回把錢都拿回來。
檢調提醒民眾，該集團給付的報酬和本金「顯不相當」，顯然是「以後金還前金」的運作模式，若無人繼續投資，就無法推升代幣的價格上漲，也沒有營收可支應投資人獲利，是違法且危險的吸金遊戲，提醒民眾別因貪心，變成最後那隻白老鼠。(許淑惠／台中報導)
http://www.appledaily.com.tw/…/article/new/20170319/1079370/

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泰国社会头条# 【泰国传销头目被判12265年】曼谷拉差达刑事法庭对大型跨国传销集团UFUN案件进行宣判，共43名被告涉及7个案件，违反预防打击跨国犯罪集团法、 ...

http://weibo.com/3500618431/EAYC ... t#_rnd1490254184630

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【UFUN老千坐牢 “50年”，哇佬！】
【UFUN傳銷案 22名要犯判重刑】
【你替老千公司卖命，老千却要你的命】
2017-3-22 21:48| 发布者: HUANGKARA|
给你10亿都没用，坐牢50年，还有命出来， 泰国真的够辣，沙瓦蒂卡！
【泰國世界日報訊】
曼谷叻差拉披色路初級刑事法庭昨天（22日）就UFUN傳銷案的22名被告宣判刑罰，以詐騙罪判處22名被告1萬2200年有期刑。
第一被告李建（又名阿迪- 馬來西亞籍華僑）
被判處1萬2257年徒刑，根據相關法律規定，實際刑罰為50年有期徒刑，處罰UFUN傳銷公司上繳12.25億銖罰款，隨後會全數歸還給2451名受害者。該公司164名成員涉嫌傳銷犯罪，警方逮捕43人，有27人逃出境外（20男7女），39人逃入泰國（19男20女）。

叻差拉披色路初級刑事法庭宣判，UFUN傳銷公司頭目李建、
太平洋聯合發展銀行（UDBP BANK）前經理Kevin Lai
（馬來西亞籍）、
太平洋聯合發展銀行前副經理Yang Yuan Zhao（中國籍）
等1-43號要犯聯合詐騙2451名受害者錢財、聯合誘騙民眾投資等5項罪名，原數歸還2451名受害者逾3.56億銖（包括每年7.5%利息）。
據了解， 太平洋聯合發展銀行（UDBP BANK）除了是非法的假銀行外，其存在的主要目的是協助UFUN集團把所有錢從泰國洗出去到其他國家。

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【UFUN 系统复杂，困惑投资者与调查单位】

據了解，UFun是以非常複雜的營運模式來經營，及銷售化妝品及保健品予旗下會員，但是該公司的真正目的非銷售旗下產品，而是以人招人方式擴大會員人數。
李建是公司大股東，而一對泰國夫婦則是公司第二和第三股東，以高額回報誘騙民眾投資，總部設在曼谷，依靠網絡持股形式發展下線，成為會員需要繳納1萬7000銖會員費，然後可以購買各種股份，買得越多獲得分紅越多，發展下線可以得到其他分紅。
該公司的會員制分成1星會員、2星會員、3星會員、4星會員，最高則是5星會員，投資金額高達5萬美元，在升級成為這些星級會員後就可享有更多的優惠折扣。另外會員也被鼓勵購買該公司推出的U幣（U-Token），以購買該公司旗下產品，在泰國狠吞380億泰銖，逾2000名受害者被騙。
初級刑事法庭判處第1、2、4、6、11、12、13號被告詐騙民眾錢財罪成立，判1萬2255年徒刑，涉嫌跨國犯罪，每人再判處10年有期徒刑，共計1萬2265年徒刑，但根據相關法律規定，每名被告最高徒刑實際為50年有期徒刑。第7被告涉嫌詐騙罪、電腦犯罪等，被判處1萬2267年徒刑，實際最高徒刑為50年有期徒刑。第5、15、16、17、19、22、23、27、29、31、36、37、40、42號被告判處1萬2255年徒刑，實際最高徒刑為20年有期徒刑。上述被告詐騙2451名受害者共計逾3.56億銖（包括每年7.5%利息）。22名被告不服判處，其相關律師在準備向上訴法庭遞交上訴書。
國家打擊傳銷聯合會主席表示，為了更大力度打擊UFUN傳銷犯罪行為，希望民眾配合工作，發現身邊有非法傳銷組織及時上報，如果警署不受理報案，民眾可以直接將名單轉交到國家打擊傳銷聯合會，屆時將直接遞交國家總警署處理，成立UFUN特別案件工作組，以便加速了結該案件。
版权声明：本文版權屬於《泰國世界日報》，歡迎轉載！轉載請註明文章來源www.udnbkk.com。
http://www.udnbkk.com/article-218211-1.html

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【UFUN 头目都要坐牢1万多年】
【张健得罪泰王，恐在监狱轮回10世】
谁还在大炮说张健已经出狱的， 就继续吹好了!

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泰国传销头目被判12265年 传销网络遍布中、马、泰
泰国头条新闻 2017-03-23 14:02
曼谷拉差达刑事法庭对大型跨国传销集团UFUN案件进行宣判，共43名被告涉及7个案件，违反预防打击跨国犯罪集团法、直销法、计算机犯罪法、诈骗法等法律法规。
法庭宣判22名被告中，8名高层每人判刑12265年，但依照法律规定每人入狱50年，3名被告每人判刑12257年，依照法律规定每人入狱20年，另9名被告每人判刑12255年，依照法律规定每人入狱20年。同时判处该集团罚款12.257亿泰铢，并且退还2451名受害者共计超过3.56亿泰铢，加上从借款日算起每年7.5%利息。此外法庭撤销对21名被告的诉讼，因为证据存在疑点。

————我是一条走心的分割线————

UFUN传销集团在泰国历史来源已久，早在2014年10月29日，泰国国家警察总署就曾举行新闻发布会，宣布逮捕3名中国籍嫌犯，他们在中国因为非法传销被通缉，逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国以假泰籍身份证居留直到被警方逮捕，据消息涉案金额高达90亿铢。

2014年10月30日，在泰国普吉破获的重大跨国传销犯罪团伙已证实三位嫌疑人真实姓名分别为宋密秋（张健）、王文芳（yoyo）、耿连宝（苏林）。现场控制了三名中国籍，四名斯里兰卡籍人员，疑为被骗前来的受害者。据中国籍人员交代，每人交了2万人民币作为入门费，并前后以各种名义被索要了近十万人民币。

2015年4月19日，泰国破获U趣U币特大经济诈骗案。注册于泰国的电子虚拟钱币UFUN（U趣）集团涉嫌非法集资传销诈骗民众钱财，4月18日警方在曼谷抓获了其主要核心团伙8人，其中3人马来西亚籍，5人泰籍。受骗苦主高达十万余人，涉嫌诈骗金额逾百亿泰铢。目前在逃的数名大股东已纷纷投案自首。

2015年4月27日，UFUN集团涉嫌非法集资传销案成为当时泰国舆论关注的重点，据悉泰国法院发布了针对UFUN集团13名主要嫌犯的逮捕令，其中6人潜逃国外。泰国警方已经查封了与UFUN集团相关的共6.71亿泰铢资产，同时已有241名受害者报案。

2015年5月28日，泰国反贪污委员会方面表示，将在7月份拍卖Ufun非法传销案没收的十几辆豪车，包括宝马i8、奔驰和保时捷等。用拍卖所得对传销案受害者进行赔偿。

2016年9月20日，泰国内阁会议通过《直销法》，加强直销经营模式的管理，满足真实经营情况的需求。明确加强违规直销行为的处罚，保护消费者的合法权益，还推动中小企业和OTOP通过直销拓展销售渠道。此外还严格规定注册直销公司的资质，打击以直销名义进行传销的非法行为。

【明星与Ufun】

2015年5月30日有报道称，泰国明星Bie投资140万泰铢参与Ufun传销，网上还有他与Ufun商人Boy的照片。当时还在国外工作的Bie特别委托经纪人到警署澄清事实，表示Boy是Bie的朋友和长辈，Boy邀请Bie和母亲一起吃饭，介绍Ufun业务，并擅自将照片发布到网上。经纪人强调Bie没有参与Ufun传销。

2015年6月12日，泰国知名女星Baitoey因曾在传销集团Ufun投资的电视台开业仪式上唱歌，怀疑参与投资Ufun而被警方调查。6月12日上午，Baitoey与警方举行新闻发布会，表示在电视台开业仪式唱歌只是一般的商演，并不知道该电视台由Ufun投资，并没有参与Ufun传销。

原文来自
http://www.gzhphb.com/article/70/703409.html

文字整理：W.

ab88

ab88

【UFUN 泰国大审判，头目分分入狱万年】
【MBI恐步入后尘】
根据泰国打击MONEY GAME 民间组织，STOP MONEY GAME(简称SMG）
给我们的回复，在打击UFUN当年，他们就已经联通一起注意MBI这个组织，由于泰国势力分为红黄两派，而民间组织SMG能力有限，UFUN本身已经是个国际诈骗集团，打击困难重重，加上忽然乱入的云数贸张健，这场战役耗时2年，终于有了结局。

接下来的工作，几乎集中在打击MBI的课题上面，加上去年年尾缴获MBI在泰南的89亿泰珠现金。
这件事情绝对不会就这样不了了之。
估计下一个遭殃的就会是MBI.
我们拭目以待。

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calvin003

ab88 发表于 22-3-2017 09:31 PM
2017大大小小的新千盘涌入市场 代表很多旧盘会收 。。。老鼠会生生不息 换的只有名字 幕后那些老板 太利害了

CYL 也被政府列入黑名单吗？

ab88

ab88

【你打算怎么死？】
张健怎么死？太炫耀致死
UFUN 怎么死？自以为合法而死
圆梦怎么死， 特地让自己死。
南宁怎么死，因为见光死。
马胜怎么死？做太大等死
Highway Group 怎么死？碰到清真就要你死！
外汇怎么死，偏光输光了让他们自己死。
MBI 台湾怎么死，贪心到撑死。
Phytoscience 为何不再FB宣传？因为被乱传到死。
Riway 为何消失在互联网？因为网名不再愚蠢如乡民。

【胜威打算怎么死？】

胜威怕的要死， 因为这些非法集资最怕就是暴露自己非法集资的证据给公众知道，人群中，面书中，专业粉丝里面，不只是善男信女，很多律师，议员，执法人员，税务局官员，潜伏在你我之间，用的户口可能都是卡哇伊。。。

你若堂堂正正的做生意，根本不怕宣传，诋毁一个告一个，污蔑一双捉一双，一群抗议就捉一打！还可以增加知名度。
为何要转入地下模式进行？
因为他们是{老鼠会}只能在暗地里，阴沟里进行交配打乱种。

因为他们是老鼠会，会员都可以拉新人加入，以金字塔式从中抽佣，很多屁孩，人渣妄想不劳而获，靠靠老鼠会为生，拉不到会员之下，就会夸大海口，放大公司的回抽与利益，这样加速老千集团走向灭亡的速度。

胜威国际目前因为{急功近利}想在最短时间内，大量集资。不惜改变抄袭自MBI的玩法，加快拆分速度，但是马来西亚能被骗的都已经只剩下烂内裤，想被他们骗的又没有太多钱可以投资。
尽管SVI 快速拆分吸引资金，还是欲速不达。
柬埔寨拿卡赌场的生意也无法替他们带来巨大利润。
他们的重点还是放在，人拉人，虚拟币的SVI 游戏，以图无本生意。

SVI 前景可以说一片黯淡，因为他们走不出世界，只能在马来西亚与柬埔寨横行，泰国被捉会坐牢万年，越南不让他们进去，中国被捉会无期徒刑，台湾被捉钱会来不及带走，新加坡他们进不去。这门生意很快就会遇到瓶颈。

ab88

一个接一个，接二连三

ab88

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callmee

各位大哥大姐,

请问有人听说过这个吗?  创芯国际 (work international)  感觉好象是SVI的化身.

http://youyingmeishu.blogspot.sg/2017/01/blog-post_9.html

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【1年騙1億！ 】
【偵破VenusFX外匯詐騙公司 逮6高層】
2017年3月29日
武吉阿曼警方偵破國內名為VenusFX的非法外匯投資公司，逮捕6名高層，並揭發該公司約1年，就騙走我國公眾約1億令吉的血汗錢！

警方查悉，此詐騙公司去年初開始在我國非法營運，1年內就詐騙公眾多達1億令吉款額，而警方截至目前已接獲408宗投報，昨日在全國3個地區展開逮捕行動，逮捕公司總執行長及營運總監等6名高層。

該公司設定的投資額為2000令吉至4萬令吉，他們在誘騙受害者上勾時，承諾每天發出投資額的數巴仙利息，初時確實有定期發放利息，直至進入後期，就開始拖延甚至沒有再發放利息。

武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督阿克裡沙尼今日發文告說，警方昨日同一時間在隆雪及彭亨3地，展開「鸚鵡行動」（OPS Nuri3/17），逮捕4名巫裔男子、巫裔女子及印裔男子各一名，年齡介於28歲至38歲。

6名落網嫌犯包括公司總執行長、營運總監、2名公司管理層、會計部負責人及中介主管。

他說，警方起獲5輛轎車（總值約75萬令吉）、1架手提電腦、10架手機及10張銀行提款卡。

他提醒公眾，不要隨意相信一些承諾短時間內能獲高回酬的投資公司，也可在投資前，向政府相關部門驗證有關公司是否合法。

警方援引2015年防範罪案（修正與延伸）法令（POCA），調查此案，6名嫌犯也獲准延扣21天協助調查。

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