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【UFUN英籍夫妇萨摩亚开新盘】
【企图榨干居民财富逃逸，准备离境逃逸时被捕】
英国籍优粉Nicolas Giannos 在五月份的时候，大方的透漏自己将在南太平洋群岛～萨摩亚群岛～开始UFUN这个完美无瑕的投资计划。
他也出示自己已经跟萨摩亚政府以及该国中央银行接洽，详谈合作细节。以萨摩亚这个与世隔绝的岛国，还有单纯的居民，UFUN这类投资无疑是个天赐的财富。

Nicloas 是在五月初与1女性一同抵达萨摩亚， 并且在那边逗留了几个星期。这段期间他不断的巡回讲解UFUN投资计划，也会见了当地的部长，副总理甚至总理。

因为得到当地部长级人物协助推荐给当地政府，鼓励市民参与投资。 Nicolas很快的开始了UFUN的金字塔骗局，迅速的招揽了不少会员。

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我们也曾在5月份报道， 萨摩亚是不是大牛郑憬隆最后需要躲藏的国家？因为从资料显示，大牛郑憬隆与 Nicolas 关系匪浅。
甚至在Nicolas 开口，大牛就可以支付他10万美金制作宣传费用。
Nicolas 在五月初得到了Ufun的10万美金经费后，短短三个星期， 他就收取了萨摩亚居民的的投资金，并且已经把诈骗所得汇往英国。
昨日，Nicolas 做出第二次的大数目汇款，他企图把第二次诈骗所得的10万美元再汇回英国。
当地银行察觉Nicolas 的户口，多次大数额汇款，于是连同执法单位，冻结了Nicolas 夫妻的银行户口，但是汇款已经完成。
而Nicolas 夫妻在26/5 试图离开萨摩亚的时候被拦下，并且扣留。

【警方证实UFUN是金字塔骗局，诈骗罪吗扣留夫妇】
萨摩亚警方稍后公布，证实UFUN在萨摩亚的活动，就是金字塔庞氏骗局。两夫妇已经在诈骗罪名下被扣留。

萨摩亚中央银行表示：
我们确定UFUN就是金字塔传销。我们已经积极向国内/国外的执法单位， 反洗黑钱单位取得联系。并且会索取更多关于UFUN的资料。目前案件交由经法处理，国行暂时不会发表更多言论。

图片显示 ，15/5 那天，Nicolas 亲自与中央银行行长Ainu'u-Enari，
以幻灯片的方式解说UFUN， 当时大家都没有怀疑这项计划的可疑性。Ainu'u-Enari 也大方的让Nicolas 使用他们合拍的照片，向当地投资者解说如何投资Ufun。

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随着《美国联邦调查局FBI》 ,《 澳洲罪案歼灭小组》，现在又加多一个国家，南太平洋岛国萨摩亚 ，加入打击UFUN。
相信UFUN活动范围，将会越来越窄。
结局也越来越靠近！

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【示威？大声？就可以把犯法变成合法？】
【敬酒不吃吃罚酒，只好发出逮捕令,通缉清迈领袖】
泰国警方向泰国UFUN 顶尖红人NATEE TRONG PHONG 外号 'Gay Tea' 发出逮捕令。
Gay ，在警方扫荡UFUN的一个星期后，率领粉丝与群众，上街抗议示威， 不满警方恶意打击没有犯法的《优趣集团》。


那天的Gay:
“优趣是一家合法的直销公司，我们都没有被欺骗或伤害，还有赚钱， 警方不应该无理恶意打压。”

今天的Gay :
其实我也是受害者，我是想来备案，只是警方已经在周二结束接受备案。我没有特地替UFUN拉拢会员加入，我只是在YOUTUBE 宣传而已，其实我不是很富有，户口的1000多万泰铢，大部分是自己工作所得。
《我并不知道UFUN是～金字塔庞氏骗局集团》
如今警方竟然对我发出逮捕令。 我将会配合警方的要求，明天会到执法单位自首，配合调查！

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【UFUN清迈区领袖，同性恋人权协会会长已被逮捕】
【警方宣布，另外逮捕 2 个嫌犯归案】
随着警方在昨天向Natee Teerarojpong "Gay Tea"发出通缉令后，
原本以为他会按照承诺到警署自首，后来


Natee 是在Mukdahan 的机场准备飞往辽国的时候被拘捕。
Thana Wongkham 则是在 Nong Khai准备离境时被逮捕
Somchai Sirilertsuwan 则是从香港回国后在Don Mueang入境被捕

Natee 与Thana Wongkham 两人已经被警方押反泰国曼谷监狱，等待受审，他们双双因为参与UFUN金字塔庞氏骗局，招揽大批下线，不愿意在警方指定时间内，承认自己是受害人。
如今则以共谋罪被逮捕。

警方指控两人涉及替UFUN传销，招揽下线，召开讲解会等行为。
而第三嫌犯Somchai 则被发现替UFUN 非法运走4000万泰铢的黑钱。

Natee 向警方喊冤自己没有打算潜逃，他只是向过去辽国的赌场渡假。（妖！跟啊SIR 返差馆至讲啦！）
他是在2014年8月加入Ufun 。投资了35000泰铢而已。目前在自己户口内，公司已经欠他 200万的U币 ~Utoken。
他极力否认自己是UFUN 共谋人， 他声称自己绝对是个《受害者》

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Natee 也是泰国《同性恋人权协会》的会长。
Natee 在泰国警方扫荡Ufun 期间，曾号召泰国优粉到曼谷市中心，集团抗议游行，不满警方物理打压UFUN。

他也接受媒体的采访，通过电视呼吁警方公平，透明的审查UFUN。
他表示：上街游行示威的人，我们这里没有一个人受骗损失金钱，来参加示威的都是有头脑的生意人不是傻瓜，你们不要口口声声说Ufun犯法。Ufun不是金字塔，一切没有违反法律。

======== 可是

警方与昨天正式对他发出逮捕令之后，他却表示自己是受害者了。
他后悔自己没有清楚判断UFUN，做经营的竟然是金字塔传销。
他也表示自己没有协助UFUN 招揽会员。

可惜警方掌握的资料显示， Natee 正是UFUN 在清迈省的头号业绩销售王子。Natee 通过自己本身是《同性恋人权协会》会长的身份，因为自己的知名度，拥有广大的粉丝与支持者，这也就是为什么Natee 能够短时间内获得标清业绩， 在UFUN 捞取巨大财富。

这些都是警方要打击的目标，以惩效尤！
打击知名人士就是最好的反面教材。

更多精彩照片请进入：
http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx

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【泰警求助美国FBI，缉拿少将两夫妻】
泰国警方希望美国FBI能够尽快把Athiwat Soonpan 少将两夫妻逮捕归案。因为他们涉及UFUN金字塔庞氏骗局，属于高层重要人物。
警方也打算《附加》跨国商业罪案的罪名于他们身上，以便加重刑罚。

泰国全国副总警长Suwira表示， 美国FBI 东南亚部队，将会联合泰国国际刑警一起联手，开始关注UFUN接下来的所有活动。


警方与今天较早前把最后捉到的三名嫌犯带回曼谷，他们是：
Natee 是在Mukdahan 的机场准备飞往辽国的时候被拘捕。
Thana Wongkham 则是在 Nong Khai准备离境时被逮捕
Somchai Sirilertsuwan 则是从香港回国后在Don Mueang入境被捕

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【 Natee 狡猾，知道大错了，不断向警方狡辩】
回顾打击UFUN初期，Natee 还在电视上呛声警方无理打压。 可是今天的口供确实180改变， 他声称自己在打击后的4天12/4 ，在清迈就已经向警方报警，声称UFUN改变了他的投资计划与模式，他也曾呼吁很多会员向警方备案损失， 并没有试图抗议警方。

他也说： 我相信每个人都有损失，只是基于害怕警方而不敢站出来， 我们应该相信警方会带给我们正义。

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UFUN 的最后一夜

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泰国警方太捧了

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嫌犯Somchai 则是协助UFUN洗钱4000万泰铢，下线有20名， 合计投资最少100万泰铢。他在2月就离开泰国到中国经商，知道自己被通缉了之后了立刻回国自首，配合警方。

Thana 在网络则有多个视频，直接显示他协助宣传UFUN投资计划，他的户口也有超过3000万泰铢的汇款记录。 他表示通过参与UFUN与负责演讲，以便赚取学费。
他并没有想逃走的动机，他只是想过去辽国却被警方在机场拦截逮捕。

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【UFUN案件。6月15将会提呈所有档案给检察官】
【所有涉案人无一幸免，《优犯》都要入狱】
泰国全国副总警长Suwira表示：
案件将会在15/6/2015 之前，全数交给检察官。调查截至今日，所有涉案人已经难逃罪状，铁定会被判刑入狱。
由于案件已经演变成《跨国诈骗集团组织》UFUN所扩散的国家已经达到12个。相信还有人会陆续被逮捕。


也因为这案件已经是《跨国诈骗集团组织》，警方将会在控状上面增加指控。而《跨国诈骗》的刑罚一般上会另外增加囚刑4年到10年不等。
严格来说，目前所有被扣留的人士，将难逃牢狱之灾，刑罚视他们涉案程度（追加）跨国诈骗集团罪4-10年不等）。
所以坐牢4年以上是可以预测的。

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通过网络讯息，与诈骗集团所拥有的产业与资产的追踪，调查小组无可避免的需要扩大调查范围至全世界。而逮捕令也将会变成国际通缉令，以便逮捕那些已经飞往国外的嫌犯。

至于为何提呈报告的时间与要拖延至15/6 .警方表示：部分证人，受害人的资格还需要有待鉴定，好比一些已经获得保释的人， 警方将会根据后期所得到的证据，也许会再次逮捕他们成为犯人。
也有很多嫌犯，在警方采取行动后， 伪装成受害者，而实际上他们是共犯， 这些也要被逐一揪出来， 不能让他们《混》过去！逃避法律责任。

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泰国警方要的通缉犯！！

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他们她们的时间不多了。

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【泰方感激《打击非法传销保护马来西亚》团队资料协助】
【民间组织STOP MONEY GAME 功不可没】
泰国打击非法传销 Stop Money Game 负责人，
感谢各政府部门快速采取行动，查封Ufun ，减少民众受更大损失之余，也感谢来自大马的《打击非法传保护马来西亚》团队，所提供的所有消息。
特别感谢来自大马的民间组织《打击非法传销保护马来西亚》
提供该公司幕后，所有大马籍高层嫌犯的资料。

【警方呼吁：不要再对UFUN 还存有幻想】

最后，警方案件负责人透露，行动是经过多个政府部门搜集罪证，确定Ufun百分百触犯法令，才采取收网行动。
并断言Ufun绝对没有翻案，或重操旧业东山再起的机会。
呼吁受害者别报任何幻想，或受上线的威胁。立即到就近警察局报案。
视频来源：6:55
https://www.youtube.com/watch?v=UU1JB9CoviA&feature=youtu.be

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【标题：UFUN集团领导层伙伴】
UFUN ，被扫荡以来，前前后后逮捕了将近40人，逮捕令也发出了几十张。唯独缺少了一个人《杨幸财》Warran Eu / Edwin Eu

这张图片，郑憬隆照片下面的泰文，
意思就是：UFUN集团领导层伙伴
但是为何迟迟没有通缉杨幸财？


杨幸财在2014年，就因为一些内部因素离开了UFUN管理层。
线人的消息指出，他因为之前在大陆进行天使基金投资诈骗，被逮捕后回到大马，除了改名字以外，还被人追债，最后动用了公司资金解决被提出管理层后自立门户优美庭Umatrin.

而根据警方的资料则显示。他之所以离开UFUN，有涉嫌协助UFUN转移资金的行为。离开开设Umatrin 也用Umatrin 与U币继续配合，这显示了他们之间有特殊关系。

第三个可能是，他已经知道UFUN这个黑洞无法弥补，自己提早开溜。

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【无论如何，从这张照片我们可以看到端倪】
问题1）UFUN被扫荡时，杨幸财已经不是公司高层，与UFUN已经无关，所以警方一早就排除对他采取行动的必要，至今也没通缉他。

我认为，如果一早就觉得他，因为不再是董事或高层的话，而排除对他执法的必要的话。就不会出现这张照片了。
警方也不会在每个打击行动，召开记者会时，还继续使用有他在内的照片了，展示给媒体看。

问题2）既然有他在内，为何迟迟不对他采取行动，甚至没有提过即将对付他？

的确，目前警方把目标锁定在：
1）先找出受害者
2）然后找出UFUN所剩余的资产
3）找出洗黑钱的证据
4）找出涉及进行所有UFUN活动的决策人
5）配合UFUN诈骗的人/公司
6）协助UFUN经营的所有第三方比如银行
7）私运黑钱的人
9）协助宣传UFUN招募新人投资的人物等等。

有了以上这些人，与证据，就足以对UFUN采取控诉。
可是杨幸财并没有符合以上的任何一项。所以警方还没对他采取行动。

问题3）是不是表示杨幸财现在可以高枕无忧，因为他早就不是UFUN董事，也没有任何瓜葛，可以安心的经营优美庭？

不是，从照片显示，警方锁定这些人都跟UFUN有关，都是警方要的人。根据警方资料，Umatrin 的资金，极大可能来自Ufun，也有替Ufun 洗钱的嫌疑。而Umatrin 除了本身就是新的金字塔传销，模式与UFUN一样以外，Umatrin 这家公司有跟U币有挂钩，自然逃不了被调查。

根据警方今天向媒体公布的消息，警方将会通知监狱内已经被逮捕的10名UFUN涉案人士，并且告诉他们将会被《加控》《跨国诈骗集团罪》，还需要他们协助警方，指控更多可能涉案，又尚未被逮捕的人。这有助于嫌犯减轻罪行，他们绝对会乐意配合。

警方也表示，因为案件已经跨越13个国家，将会有更多人陆续被捕。

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好了，根据以上警方的发言，我们可以预测到，警方需要嫌犯指控更多嫌犯出来。那么杨幸财会被牵连吗？

答案是肯定的：会！

因为，任何一宗案件，警方不会纵容任何人，开始了诈骗之后，因为半途离开了该集团，就可以因此无罪。为什么呢？

原因很简单，UFUN并不是在杨幸财离开后，才变成《跨国诈骗金字塔传销集团》的！
UFUN一开始的模式，就是金字塔诈骗传销。
UFUN是由杨幸财一手创办的。时隔一年后被扫荡，不等于1年前它是合法的，《它》一直都是违法的。
马多夫金融诈骗案件时隔20年，庞氏骗局最后无法支付庞大的债务，才被揭发，这不代表这20年来他是合法的。

如果可以随意成立了骗局，然后离开换人接手，但是私底下继续获取利益，那么世界上所有的案件都不能破解了。

我的结论是，时间还未成熟，但是杨幸财绝对逃不掉！

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【为何一定要捉拿杨幸财？】
杨幸财是个绝顶聪明的人才！他在中学时期，就已经是MONEY GAME 的佼佼者。在中学念书时，就在朋友之间参与一些非法赚钱的小投资。

这也培育了他永远不肯离开金字塔传销的生涯。
他曾今参与天使基金投资，范围发展到中国大陆。
他之后参与了很多资金盘的小投资，最后自立门户创办UFUN。
Ufun 即将出事，他立刻成立优美庭Umatrin ,令人惊讶的是，直销执照竟然早就在半年前，就准备申请好了。

他利用自己的影响力，直接跟马来西亚的权贵，纳吉次子纳兹富丁接洽，来往密切。也跟雪州皇室成员有联系，还让皇室成员成为Umatrin 的顾问。

这个人杨幸财，如果不把他定罪。 恐怕他就是大马庞氏骗局的佼佼者，日后他还会成立多少个盘口，真的不敢想象！

我认为，UFUN事件，杨幸财应该逃不掉。
唯一让我不解的是，为何郑憬隆知道UFUN是个大洞，还要威风凛凛的坐上总裁的位子？
他真的是丧彪的朋友，傻彪吗？

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【大支咯！】
【泰警将加重刑罚于，来自大马的跨国诈骗在逃成员】
由于UFUN跨国诈骗集团，它们所涉及的范围，已经扩散至13个国家。警方将会加重刑罚于那几个来自马来西亚，还在潜逃的高层头目。（小小声.....大牛他们是不是在讲你？？你还OK 吗？）

UFUN涉及的国家包括亚洲，非洲，北美，澳大利亚和欧洲。
泰国副总警长 Suwira 补充：Ufun骗局已经从马来西亚蔓延到澳大利亚，英国，中国，法国，德国，几内亚，印度尼西亚，老挝，新加坡，台湾，泰国和美国。Ufun高层都曾在这些国家，甚至还有更多国家进行讲解投资课程，引诱受害者投资。


由于涉及多个国家，所有嫌犯将在《跨国诈骗集团》罪名下被提控。刑罚介于坐牢4年至15年不等，罚款8万泰铢至30万泰铢不等。

警方也在这个星期，多逮捕了三人，因为这些人已经计划飞出泰国逃避。他们就是之前被逮捕的 Natee 同性恋人权协会会长的等三人。

警方将会通知已经被捕的其中10个犯人，并且程序上通知他们，他们的刑罚已经因为《跨国诈骗集团》罪名而加重。这些人也将必须协助警方《指证》更多未被逮捕的嫌犯，他们的档案将在15/6 被提呈给检察官。

The Department of Special Investigation (DSI) 特别罪案调查部门
正在紧密追踪35个汇款，UFUN 从1月/2014 到 28/4/2015这段期间， 一共有35项不明的汇款，把钱汇到10个不同的国家。

而Ufun Property (Thailand) Co 这家子公司，则牵涉更多的不明财务交易，警方预计还会发出更多逮捕令， 逮捕40人协助调查，一切会照原定计划进行。