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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 17-3-2017 09:32 PM
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本帖最后由 ab88 于 17-3-2017 09:33 PM 编辑
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发表于 17-3-2017 09:34 PM
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【这样都没罪，世界还有什么事值得担心的？】
【辯方成功挑起合理疑點 金玉華11高層 無罪釋放】
2017年3月16日
报警都没用啦， 在马来西亚的投资受害者，一向都是自求多福的！
（吉隆坡16日訊）金玉華黃金投資公司被控洗黑錢案紛擾多時今日終有結果，地庭基於辯方成功挑起合理疑點，當庭釋放金玉華黃金投資公司11名高層。
被釋放的11名金玉華高層，包括董事拿督陳良傑（45歲）、拿督林傑明（60歲）、阿末凱魯丁（59歲）、總經理林嘉興（46歲）、顧問拿督黃寶永（67歲）、拿督余源勝（46歲）、拿督邱淑玲（53歲）、黃婉儀（38歲）、黃義耀（36歲）、黃婉燕（33歲），以及姚吉文（56歲；以上人民皆譯音）。
法官末干尼宣讀判詞時說，在金玉華戶頭中的款項，並非如1989年銀行及金融機構法令中定義的不法存款或提款。
他說，被起訴的一方，即金玉華完全遵守銀行及金融機構法令條文，以及伊斯蘭金融準則。
金玉華11名高層早前被控洗黑錢和在沒有合法執照的情況下接受訂金，他們因而抵觸銀行及金融機構法令，以及2001年反洗黑錢及反恐融資法令。
案件審訊期間，控方分別傳召89名證人出庭供證，辯方則傳召13名證人出庭。
此案主控官為聶哈絲麗妮，辯方代表律師為魏順誠（人名譯音）。
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发表于 17-3-2017 09:38 PM
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本帖最后由 ab88 于 17-3-2017 09:39 PM 编辑
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发表于 17-3-2017 09:40 PM
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本帖最后由 ab88 于 17-3-2017 09:43 PM 编辑
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发表于 17-3-2017 09:45 PM
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【SMT，JJPTR都是不受监管的非法投资骗局】
【投资“二元期权” 蒙受亏损投诉个案增加】
你会让无牌医生替你割包皮，替你太太接生吗？
投资不受监管的高回酬项目，就好像【嫖妓不戴套】一样的危险。
近期因投资“二元期权”而蒙受亏损的投资者投诉个案增加，金融管理局提醒投资者在不受监管的平台上交易二元期权时，应谨慎处理。
截至12月，警方接到超过30起报案。报案的投资者因在不受监管的平台上交易二元期权，蒙受了超过100万元的损失。在二元期权交易中，投资者尝试预测一种金融产品的价格，在某一个时候，会超过或低于一个特定的价位。如果预测准确，投资者将收获一笔固定数额的回报，否则将损失所有的投资金额。
新加坡国立大学商学院副教授罗伯特表示：“我常在社交媒体上看见广告，告诉我如果交易二元期权，就可以辞职不干，在短期内成为富翁。或许一些人能够成为富翁，但其他人会失去所有投资金额，因为这个投资风险太大了。”
金融管理局表示，许多不受监管的平台都是骗局，而且总部设在国外。当局警告，如果投资者在不受监管的平台交易，他们将不会有渠道来解决争议。金融管理局建议投资者，确认有关机构是否受到当局监管。如果投资者怀疑是骗局，应当向警方报案。
http://www.channel8news.sg/news8 ... html?cid=ch8news-fb |
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发表于 18-3-2017 09:09 PM
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本帖最后由 ab88 于 18-3-2017 09:10 PM 编辑
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发表于 18-3-2017 09:14 PM
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【水之美？到底搞什么东东？】
在这里我把它归类为庞氏骗局， 但是它之符合一部分条件， 因为现金的庞氏骗局，或金字塔传销，都已经混种了， 为了更完美的包装与不让人分析他们的布局，他们避开破绽，增加可信度，互相抄袭彼此骗局的长处，减少被检举的短处。
水之美，自称成立于2000年，为何你从来没有听过？
因为他们是休眠公司，很多传销公司都在注册后没有作为，但是取得传销执照后，可以卖给以后想要做MONEY GAME 的公司。
云数贸就是利用这点，买下前化妆品直销公司与执照，然后换名CDTUP ，顺理成章的把云数贸这个骗局，变成合法的传销公司。但是这只是他们一厢情愿的想法而已。
水之美之前的名字我还要查证一下， 只知道他在2014年冒出来，但是还是处于潜伏准备状态，等待时机进行攻击。
【自称国际集团，计划上市？】
一个烂网页，一个华语的介绍视频，一个中国旁白发音的介绍。
你还真的信，我都没办法。
自称收购多家企业，却没有列出来是什么企业
“WBW 国际有限公司成立于2014年。我们是一家综合控股的集团公司，涉及制造和销售保健品，物业投资，国际贸易和金融股权投资。随着我们集团公司愿景的勇气，智谋和胆略，我们发起了这个独特的真正富裕的共享平台”
投资者根本不知道这家公司的项目是什么屁？怎样获利？
【电子股是什么？】
电子股，就跟云数贸的电子股一样，也叫原始股。
这种股，不是真的股票，是他们自己公司自己发行的股份，假若，假若有朝一日这公司能上市，这个股份等于投资者所得到的股份。
这里你应该明白，为什么水之美2000年到现在你没发现的原因了。要发行股票，必须注册成为控股公司，缴足资本400万以上。所以他们需要一家有控股北京的公司才不会一开始就被捉包。
电子股，只是他们这家公司所承认的一种虚拟股，没有法定地位，也可以一文不值。因为他们不是上市公司，电子股不是股票。
【拆分制度】
搞原始股，等待上市，这样的借口，勉强还可以接受，但是他们的电子股竟然搞拆分， 这不就是MBI，FINNCITY，SMI，UFUN，SVI ,的虚拟币才分模式吗？
搞了半天还是传销。
要你的真钱，买个网络虚拟数字。
【总结】
过去20年，没有一家传销公司发行原始股，最后成功上市，市民一夜暴富，有的话请写出来给我。
别用FB马克·扎克伯的案例来跟我顶嘴哦。 他们没有在网络兜售他们的原始股。
水之美告诉你的，是怎样把钱交给他们， 然后编织1变2，2变4的拆分，有朝一日你持股千万的美梦给你，但他们却没有告诉你这家公司，实际上从事什么行业。你在市场上也看不到任何有水之美涉及的商业产品与活动， 就只是看到他们的传销投资大计而已！
金字塔传销，庞氏骗局比比皆是，马来西亚已经是亚洲，传销诈骗的冠军，让世界各国望尘莫及。
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发表于 19-3-2017 08:19 PM
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本帖最后由 ab88 于 19-3-2017 08:20 PM 编辑
money game的废物！
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发表于 19-3-2017 08:24 PM
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发表于 19-3-2017 08:33 PM
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好像很神，可以说说是用几小时图来做单，杠杆多少，资金多少，手数多少，可以让人更容易了解，不然拿张白纸哪里画画画，好像很神这样，结果说了等于没说。
这种方法，可以解决短期的卡单，单子超过3天，就几乎是救不活了。 *一卡单，加单4次，
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发表于 22-3-2017 09:18 PM
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【轻轻网站一关，不带走一片云彩】
【Vegas Global 拜拜了，大家缘分就到这里】
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发表于 22-3-2017 09:21 PM
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【外汇屁孩最爱买拿督头衔，Alvin Gor会先被捉吗？】
【購買“假拿督”勳銜 罪成最高判監20年】
399点阅 2017年3月21日
说起假拿督就要提一提 19岁就做拿督 的Alvin Gor 。IBS forex 的头马。IBS 外汇因为诈骗了大部分会员，最后就宣布收档， 头马Alvin Gor 消失一段时间，现在又出来搞新盘：Grandeur Lifestyle
要上当的记得找他。
【“假拿督”看過來！】
2016年勳銜相關罪行法令已在今年2月生效，以賄賂形式購買勳銜者，或售賣假勳銜者，罪成將可被判坐牢最高20年！
該法令是在去年11月在國會通過，而根據憲報，該法令已在2月3日獲得馬來統治者御准並頒布生效。
該法令闡明，除了國家元首、州統治者和外國最高領導人頒發的勳銜，任何通過賄賂形式取得或要求，或協助他人獲得勳銜者，一律視為抵觸法律，違例者可面對不超過20年監禁。
法令也闡明，那些自稱獲國家元首頒發勳銜者、遭國家元首褫奪勳銜后繼續使用者，以及無授權使用勳銜者，罪成可被監禁不超過3年。
大馬聯邦拿督理事會總秘書拿督佐瑟芬認為，新法令可有效遏制“假拿督”問題，該會支持該法令，並希望當局可援引新法令條文採取執法行動。
她接受《星報》訪問時說，該理事會也備有全國資料庫，讓公眾審查“合格”的拿督。
她說，聯邦禮節網站（www.istiadat.gov.my）也列明所有聯邦及州級的勳銜名單，她希望名單可經常更新和審核，以讓大眾核實可疑人物的頭銜，並向當局舉報。
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发表于 22-3-2017 09:21 PM
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发表于 22-3-2017 09:27 PM
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本帖最后由 ab88 于 22-3-2017 09:29 PM 编辑
这个最新的千盘。。。还不发达
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发表于 22-3-2017 09:31 PM
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本帖最后由 ab88 于 22-3-2017 09:33 PM 编辑
2017大大小小的新千盘涌入市场 代表很多旧盘会收 。。。老鼠会生生不息 换的只有名字 幕后那些老板 太利害了
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发表于 22-3-2017 09:34 PM
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本帖最后由 ab88 于 22-3-2017 09:37 PM 编辑
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发表于 22-3-2017 09:42 PM
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发表于 23-3-2017 03:21 PM
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MFC吸金計利複雜 上線：像去7-11買遊戲點數
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发表于 23-3-2017 03:23 PM
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MFC吸金已破獲30億 但餘黨還在騙...
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发表于 23-3-2017 03:24 PM
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MFC吸金已破獲30億 但餘黨還在騙.
馬來西亞MBI吸金集團在台設「MFC CLUB」社群網站，以老鼠會手法鼓吹投資號稱「只漲不跌」的GRC虛擬遊戲代幣，去年被台中檢調查獲吸金30億餘元，將馬國華僑戴通明及台灣代理商王金木等10人起訴，但《蘋果》陸續接獲民眾投訴，指該不法集團在台仍有餘黨鼓吹，家人頻遭騷擾。檢方表示，將持續偵辦，並呼籲民眾不要投資。
檢調提醒民眾，該集團給付的報酬和本金「顯不相當」，顯然是「以後金還前金」的運作模式，若無人繼續投資，就無法推升代幣的價格上漲，也沒有營收可支應投資人獲利，是違法且危險的吸金遊戲，提醒民眾別因貪心，變成最後那隻白老鼠。(許淑惠／台中報導)
http://www.appledaily.com.tw/…/article/new/20170319/1079370/
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