(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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【忠言逆耳, 千古不变 】
【夫妇涉脸书高回酬投资】
【34人被骗高达2000万 】
国内新闻
7/02/201723:09
一对夫妇通过脸书，以50%至80%的投资回酬吸引公众投资。

（吉隆坡7日讯）一对夫妇通过脸书，以50%至80%的投资回酬吸引公众投资，结果有34人怀疑被骗向警方投报，涉及的金额高达2000万令吉。

全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼说，警方于星期一晚上9时，在本坡大城堡地区拘捕一对自称是财务顾问的巫裔夫妇（45和43岁）。

警方调查，他们涉嫌以高回酬的方式，吸引公众参与投资计划。

他说，疑犯在投资讲座会，向公众游说投资各项高回酬的计划，以在短期内获取高达50到80%的回酬，并指示投资者汇钱进疑犯的公司户头。

“疑犯以中介人的身分，向投资者推荐各种的投资计划，包括商业产品、酒店、股票、地产等。”

阿克里表示，当投资者出钱投资有关的计划后，发现没有依期获得回酬时，怀疑被骗而向警方报案，要求展开调查。

他说，警方至今共接获34宗投报，其中11宗已开档调查，涉及的数额高达2000万令吉

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https://www.facebook.com/Justice ... 057/?type=2&theater
https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate2/

中国情人节~独家采访！
【张健封杀赖彩云真相！】
【扑街，会出事嘅嘛！】
赖彩云在张健入狱之后，连消带打，直接在外声称过得张健命令，继续扩展云数贸事业，并且推行张健的【五行币】。

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【吃饱有人那么好心？帮你理财？】
【理專代操 八旬老翁5個月虧光1600萬】
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/nextmag/20170215/1056067/
2017年02月15日06:38
『理财』这个接口真的很美丽， 但是真相都是：
你把钱给他，他想办法骗走。
你可以看到FB 很多没有学历的屁孩，也学人在外面宣传可以替他人理财。相信他们而被骗的真的阴功。。

今年86歲的陳先生（化名）因信任理專，將畢生積蓄354萬港幣交給兆豐證券理專藍苑瑜操作，並交代只需要投資有利息收入的投資商品即可，希望能賺取利息以支付安養中心費用，沒想在2015年5月投入5個月後，資產僅剩下9萬多港幣。

事後陳先生追查才知道藍苑瑜將他的退休金拿去操作股票，如今他委請律師正在在跟兆豐證協商，但尚無下文。全部家產僅剩30多萬台幣的他，也快要沒地方住了。

4年前，陳先生與太太兩人結束在日本的工作，返國定居，選擇落腳在三芝的安養中心，陳先生存下1600多萬元的積蓄，雖然足夠度過餘生，但陳先生也擔心長壽風險，因此，他透過朋友結識了當時在國泰世華服務的理專藍苑瑜。

隨後藍苑瑜轉職到澳盛銀行，3年前，又轉職到兆豐證券，陳先生都跟著她投資且不斷告訴她：「股票我不要，你要就給我一個銀行的利息就可以了。」因此藍苑瑜找了上司協理陳智明兩位一起到安養中心拜訪陳先生，對陳先生說有好的方法替他生利息，那時花旗銀行利息相當高，有高達5.8%的利息，陳先生屬意這個投資。

2015年5月陳先生將錢匯到兆豐後，2015年9月，他就接到藍苑瑜的電話：「她跟我說她被一位協理騙，所以我的錢剩下不到一成，我還跟她說：『我不是告訴你不要投資股票，你怎麼去投資股票呢？』」隨後藍苑瑜也離職，詢問陳智明有關後藍苑瑜，陳智明的回應是找不到這個人了。

陳先生在去年11月交由律師陳傑鴻出面與兆豐證券溝通。陳傑鴻說，根據他查閱投資的客戶屬性調查資料（KYC），一位86歲的老人投資屬性被勾選「積極型」，每日可以交易的金額是寫490萬元，這些都是不尋常的點，疑似並非由陳先生本人所填寫。

針對陳先生對兆豐證券的指控，兆豐證券財富管理暨信託業務本部業務副總經理張富達指出，陳先生已因此案向主管機關證期局檢舉，證期局已於去年1月派員到兆豐證券查核，經查核後並無疏失。張富達再三強調，兆豐證券固定寄送對帳單給客戶，且理專人員必須根據客戶的意思表示去下單，否則不可能動用客戶的錢，因此張富達認為陳先生是清楚自己的所投資的內容是什麼。至於KYC的資料填寫，張富達也說，這些資料根據規定必須是由客戶本人所填寫，不可能是由理專所填寫.

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【赖彩云，记得还他们血汗钱啊！】独家报道！
网友们别把红包钱都花了，大家准备随时拿出一部分，我看很快要给我们的拿督斯里的家属帛金的了。
赖彩云，乘张健在监狱里面的时候，借口继续发展云数贸事业，把得到的大量财富，一起带走，
自满星云monspace ，留下一个空壳云数贸给张健与他们的团队，真的是如港剧般的黑吃黑。
【合理化资金盘】
很多诈骗盘，资金盘，都在想方设法的合理化自己的公司，诱骗更多人投资。
如MBI一样，他们都在想尽办法把业务实体化。
而MONSPACE 赖彩云则利用这个借口，大量购买资产，产业。
而钱是投资者的，产业却是自己名下的，这样等同诈骗。
明显的赖彩云不明白一个道理：
花掉的才是属于自己的钱。
没命花的钱不算。

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https://www.facebook.com/Justice ... os/711687675676772/

大马有史以来最成功的女骗子。賴彩雲.

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【当初跟我顶嘴的那批新加坡安迪，跪求你们出来表演！】
【投资虚拟货币】
【百多万元血本无归 20人集体报警】
15/02/2017 20:1916/02/2017 00:16 洪慧璇报道  http://www.channel8news.sg/news8/latestnews/20170215-sg-cyber-scam/3522000.html?cid=ch8news-fb
本地至少60人声称投资超过160万元，购买跨国公司UFUN的虚拟货币进行投资，以为可以在一年内赚取20倍的利润，但却迟迟无法回本。受害者发现自己落入金字塔骗局后，除了向追债公司求助，也集体报案。

协助受害者的追债公司KX-Unit总裁陈凯翔今天在记者会上表示，这60名受害者是从2015年5月起分别向警方报案，当中有希望养老金增值的退休人士、也有要为孩子赚大学学费的家庭主妇。由于时隔已近两年，但回本依然没着落，因此当中20人决定集体向警方再次报案。

【投资者向新加坡负责人追讨不果

受害者声称，他们每次购买虚拟货币，都是将现金支付给“上线”，而“上线”就会把钱交给一名姓李的新加坡负责人。他们早前曾与负责人谈判不果，而他也在五天前（10日）突然音讯全无。这名负责人的名片上显示，公司是“UFUN STORE PTE LTD”。

根据会计与企业管理局的记录，名为UFUN STORE PTE LTD的公司已不再营业。公司董事是三名马来西亚人和一名新加坡永久居民。Facebook页面“UFun Singapore”上的联络号码，也是马来西亚号码。

【虚拟货币投资者如何落入金字塔骗局？】

UFUN投资者购买虚拟货币后，有两个方式能让虚拟货币增值— 第一，靠UFUN的东南亚房地产等大型投资项目赚取利润。第二，介绍更多新会员，从中抽佣金。

由于现有会员只要介绍新会员就能从中获利，因此UFUN依靠的是“网络营销”（network marketing），鼓励会员游说更多友人加入。

受害者指，UFUN也积极宣传公司，塑造良好形象。例如， UFUN在2014年底邀请会员到泰国曼谷的度假村，享受豪华待遇。公司也号称，帮助过一名女佣在一年内，把500元增值至1万元，相等于20倍。

48岁的前债券执行员吴建萍，就在2014年投资近6万元，购买了虚拟货币uToken。头五个月里，她的虚拟货币金额确实翻倍，还能兑换成现金。因此她不疑有他，甚至还介绍了多五名好友加入。

但泰国警方在2015年吊销UFun的当地执照、逮捕四名员工，并起获相等于1000万新元的资产之后，本地投资者陷入恐慌，大部分要求立刻撤资。但UFUN宣称，因为公司要上市，所以冻结所有虚拟货币户头，还禁止会员提取现金。这时，会员才赫然发现已落入了金字塔骗局。

【昨天的UFUN , 明天的MBI,SVI 】
【追债公司：现金交易没证据 受害人难以追讨】

有超过10年经验的追债公司KX-Unit总裁陈凯翔表示，据他观察，近两年冒出了更多投资欺诈案，而且涉及的金额越来越高、手法越来越“专业”。目前，公司平均每三到六个月就会接获一起类似案例。

陈凯翔指出，“他们不留下任何的蛛丝马迹，不像你进了款、你投资了款项，它会给你一个收据，或是你把金额转给公司了，会有银行的账号。所以在于这个方面，我们看到越来越多人，都是以现金的方式交易。 ”

【商业事务局：正调查UFUN案件】
（我不相信新加坡警察动得了大马拿督郑憬隆。）

大约两成的受害者声称，报案后曾接获商业事务局的信，指当局在调查这起案件，但至今仍不知道是否有人接受调查。

商业事务局答复本台询问时表示，案件还在调查中，不便置评。

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20160725 林立迎：率中國人來馬 疑效法南寧投資
传闻云数贸团队将会24小时365天轮流接力诅咒这个妖孽。看来这是个长久的拉锯战。

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百万富翁？会轮到你？

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听听就好。。。。。

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Mega Wisdom 我们在2014年4月就已经揭发过了。中文名字叫做
《兆睿國際資產管理有限公司》，这个老千公司大方的在SUNWAY等多个地区派发传单，还有高层在购物商城招揽人投资。
投资什么呢？ 黑龙江林业保护。
听都没听过的东西，黑龙江离开大马10万8000里。只有白痴才会相信他们， 结果不出所料。公司在三个月狗打包收工。

【改变名字Ezycloud 重新再骗】
虚拟币UFUN 太好骗了，所以每个睁着做虚拟币诈骗盘。
Ezycloud 也学别人发行虚拟币EzyCOIN 。你给他们钱，他们给你数目字。
大马还有白痴敢玩虚拟币吗？MEGA WISDOM 已经在香港大陆干案累累。 在大马也是快闪哥。 来得快消失得快。 他们也没有执照，就是简单一个骗局而已！

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【再4公司被國行列黑名單 】
【非法傳銷 黃金炒作續延燒】
很多老千在还没出事时，都非常嚣张。版主站到今天没倒，他们却消失了。下个月火烧鸡鸡怕太软，也许我不会一次就成功，但是最终消失的还是你！
2017年2月20日
（吉隆坡20日訊）非法傳銷計劃、黃金炒作活動繼續在國內延燒！去年9月至今再有4家無牌經營的公司被列入國家銀行的金融消費者警惕名單內！

根據國行官網，最新有4家公司于今年1月9日被列入金融消費者警惕名單，使至今違規公司或網站增至281家。

最新被列入警愓名單的包括3家合法註冊公司，但都沒有獲得國行批準或業務未獲授權執照（Unlicensed activities）：
1. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U)
2. Dinar Dirham Global
3. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X)
4. Xcelent Job Trading (001971755P)

這4家公司業務以多層傳銷手法，集資投資在黃金或電訊加額卡，有者沒有具體業務，只打著成為區域企業家的口號。而且4家公司中，其中2家皆以馬來文為網頁媒介語，明顯衝著國內龐大的馬來社群市場。

最新名單中，在281家違規公司中，以無牌經營的非法公司佔大多數，達到162家或佔57.7%，法外匯交易公司有64家或22.8%，黃金投資公司有55家或佔19.6%。



由于其中一家公司沒有網頁資料不足，本報整理其中3家公司的基本資料供參考，警愓消費者勿參與其中。

1. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U)
網址：www.krubal.com

Exorbitance Influence打著全球社區企業家網站（KRUBAL）的旗幟，自稱是一個將為東南亞人民帶來好處的一個社區網絡方案，且表示已在大馬、印尼和越南開設分行。
KRUBAL網頁媒介語為國語，明顯主攻馬來人市場，但網頁製作略嫌粗糙和簡單。

2. Dinar Dirham Global
網址：
https://www.dinardirham.com
https://www.dinardirham.online
DinarDirham自稱是一家環球金融科技公司，在香港、吉隆坡設有辦公室，在全球提供在線和實體黃金，外匯和金屬投資解決方案。
據網站資料來看，該公司積極參與海外展覽，包括比特幣相關的研討會。值得一提的，該公司產品包括金幣、黃金合約=方電子紅包、轉賬卡、實體金甚至期貨交易，當中其金幣DinarCoin的標誌也和比特幣神似。

3. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X)
網址：http://mymi1millionaire.org
Mi1 Global網頁媒介語也是馬來文，該公司成立于2015年1月，在網站自稱是一家電訊公司，卻主打如何成為百萬富翁，提供多功能加額系統的平台予會員，會員可享有回扣、獎掖和回酬，在大馬、泰國和印尼皆有業務。
儘管才成立2年，該公司表示已開始配股給所有符合資格的會員。而且還放話正在進行準備，以符合資格在2018年上市美國納斯達克的創投市場場外櫃臺交易（OTCQB）。

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http://bbs.51.ca/thread-805838-1-1.html

骗子哪儿都有，国人当小心，购买原始股，谁的债务换真金？
看看横跨中加，操弄美国上市，通过微信用$0.001圈$1.00的坑是怎么挖的。有图有真相，还涨知识。

http://bbs.51.ca/thread-805838-1-1.html




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“原始股”投资陷阱

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【老千又出来嗮爱心了，新盘即将出现呼？】
【杨幸财又出现在市场了】
【这些人除了好事，什么都肯干】

Ufun 创办人，杨幸财，早期在中国大陆金字塔传销后被通缉，从此不敢再踏入中国， 回到大马与李光明以及郑憬隆，加入了MBI之后， 自立门户，创办UFUN ，总部设立在泰国， 2年内吸金150亿。

聪明的杨幸财知道UFUN 是个超级吸金盘，结局只有跑路。他在半路自己退出UFUN ，放弃创办人的名誉地位，先走为妙，留下一个烂摊子等郑憬隆这个傻瓜去收拾。

杨幸财是个国际大老千，他没有收入，以传销敛财为生。离开UFUN之后，狗改不了吃屎，继续创办成立了一家Umatrin优美庭的公司，随便拿几罐蜂蜜售卖，就要开始非法集资。老千做到他们那么懒惰，市场计划包装都直接省略，难怪会一败涂地。

【入境新国将立刻被捕】

随着UFUN 被泰国警方捣毁，即便杨幸财在半路脱离，但是他还是难逃被通缉的命运。目前包括中国，泰国，努瓦阿图，以及新加坡都在通缉这些曾经涉及UFUN 诈骗的团队。
而在2月份，新加坡的优粉死忠纵欲愿意面对自己被ufun 诈骗的现实， 想警方备案。 杨幸财与UFUN 4大才子将会被列入调查对象， 这四个人一旦入境新加坡将会被逮捕。

【生人勿进】
【这些人除了好事，什么都肯干】

所以，从今天开始到大家死为止，都千万不要靠近杨幸财与其他几个老千，或他们搞的活动，投资之类所有一切。
因为这些人『除了好』什么都肯干。他们是国际老千，这一生都只是个老千，只有把他们逮捕入狱，才能阻止他们继续害人。
否则他们不会放弃老千这门终身的事业。他们在等待，等待一个适合的时机，再次出发吸金诈骗，一本万利。

http://www.sinchew.com.my/…/%E5%9B%A2%E6%8B%9C%E6%88%90%E5%…

【暧势力】团拜成展现才艺舞台．聋哑男演奏二胡
他听不见音乐，但是心可以感觉律动，他21岁开始学二胡，去年开始学打鼓，但是他是一位聋哑人士。

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不是我要骂你们，来自美国大陆的公司，他们国土那么多人为什么不招，却来大马招你们?
因为你们够蠢知道吗！！
【参与美国直销公司成为经营者 】
【槟14人逾20万奖佣金遭扣押 】
北马新闻
21/02/201717:49

黄伟益（前排中）带领12名一间美国直销公司槟州经营者前往槟州贸消部投报，指遭扣押奖金及佣金高达逾20万令吉
（槟城21日讯）一间美国直销公司槟州14名经营者指遭公司扣押奖金及佣金多达逾20万令吉。

据这些经营者透露，全马遭扣押奖金及佣金的经营者合共有40名，遭扣押的奖金及佣金者有24人，合共估计约50万令吉。这批来自槟州的12名经营者，于今日下午2时在丹绒区国会议员黄伟益的带领下，前往槟州贸消部投报，要求该部介入调查有关事件。

王冠升：奖金佣金去年10月后扣押

上述12名经营者的发言人王冠升（51岁）透露，该直销公司是销售日常用品、护肤品及保健品，他是于去年7月加入该公司，在加入后，他曾拿到3个月的奖金及佣金，有关的奖金分别为6343令吉、1万5290令吉及4万5756令吉。

但在第4个月，他原本应该可获得4万8000令吉，但却只拿到3838令吉佣金，被扣押的奖金多达4万5049令吉。他指出，槟州的14个经营者分别于去年7月后加入，在10月时全部都拿到奖金及佣金，但从10月过后开始已被扣押奖金及佣金。他强调，经营者是代公司招收会员，会员却只是消费者。

他称，有关美国直销公司会员参加的会员费为70令吉，每月必须购买35个点或240令吉的产品，而且公司会以自动刷卡方式“强制”会员购买产品。

他续透露，有关美国直销公司全马的经营者有40名，会员合共为2000名。“我目前已被公司开除，理由是‘犯规’，买‘太多’的货。公司也表示开除信不可交给第三者，以及槟州没有被开除的经营者，也被公司‘罚款’，罚款从原可获的佣金中扣除，扣到完为止。”

他说，公司扣押奖金及佣金的理由是“调整”（Adjustment）。他质问，公司虽然说不可以买“太多”货，但也推出促销计划，即凡购买80点或700令吉左右产品者，可获赠送一个行李箱。

黄伟益：投报槟贸消部冀介入调查

对此，黄伟益表示带领上述经营者前往槟州贸消部投报，主要是希望该部介入调查，有关公司是否触犯大马直销法令。他希望有关公司正视有关经营者的心声，不要用“似是而非”借口或理由来扣押他们所应该获得回酬。他认为，有关经营者经过努力，获得回酬是天公地义的。

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