(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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20160902 保健品功效太誇大 六項產品違規開罰  

中秋節要送什麼禮呢？很多民眾因此傷腦筋。不過衛福部食藥署檢驗市售保健產品，發現六項產品的廣告，都有誇大不實的現象，藉此呼籲民眾選購商品時，要多加留意。

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大馬四個高息回酬的外匯投資負責人失蹤！所開的網上投資平台相續關閉，估計被卷走投資者的款項過千萬！！
http://www.cocomy.net/post/256812?r=gmd

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跨国集资骗局【天网 20161024】
欢迎订阅iCNTV法制 央视官方频道 https://goo.gl/rGb7PM

本期节目主要内容： 超过两亿元的民间集资，近300%的回报，如此之高的收益率是否可信？投资人为什么宁可相信骗局也不报警？骗局揭开、泡沫破灭、跨国侦查、异地追踪，15亿元的账户背后隐藏着什么勾当？胡先生是鹤山市的一位个体老板，2016年春节刚过，他正期待着一个投资项目获得高额回报，却被鹤山公安民警请到了公安局。最后，鹤山市公安局成功侦破一宗涉华裔外国人特大非法集资案，抓获嫌疑人27人，涉案金额超过2亿元人民币，受骗群众2000余人，并捣毁一个广西南宁的地下钱庄，抓获嫌疑人1人，涉案金额超过14亿。

【《天网》介绍】《天网》是中央电视台“社会与法”频道一档制作播出以记录历史名案大案为主要内容的纪录片栏目，同时又是记录 进程中典型事件的系列纪实专辑时段，是展播社会法治类纪录片和系列纪实专题节目的重要平台。在这里，观众可以看到那些曾经对中国法治建设进程产生重要影响的事件、案件的真实记录，以新的视野新的角度 ，重新审视历史上和现实生活中发生的大案、要案、名案。

【更多精彩节目】
● 《一线》-立足法制，放眼社会百态 https://goo.gl/ptQjr9

● 《夜线》--理性争论，策略共鸣 https://goo.gl/KpFPSX
● 《忏悔录》--心灵访谈 https://goo.gl/d69dcj

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《调查》 保健品销售公司行骗追踪 石头也能造纸？ 20161210【山东卫视官方超清】
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◘《调查》官方超清播放列表: https://goo.gl/dgWvqi

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台灣本土第一大傳銷公司葡萄王集團
《竄改期限文件曝光　葡萄王驚爆賣過期健康食品》
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以提神飲料康貝特及靈芝王等健康食品走紅的台灣本土第一大傳銷公司葡萄王集團，年營業額逐年成長，直逼百億元大關，股價4年內飆漲7倍至每股逾2百餘元，上個月甫獲《天下雜誌》評選為「最佳聲望標竿企業」，竟驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞，疑被改標的產品包括熱銷近20年的靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等共6項知名產品總數近20萬顆，恐已全遭消費者吞下肚！
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影片報導 : https://www.youtube.com/watch?v=gF0YnBNoG8A

原文報導 :
https://www.mirrormedia.mg/story/20161227inv005/

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駁改標！葡萄王：離職員工挾怨報復　將追究
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據《鏡週刊》報導，爆料者指出，2013年改標案爆發，當時集團已是由現任董事長曾聖麟擔任最高決策者，至於現在是否還繼續惡行，將過期品在市面上流通，台北地檢署和食藥署也正在稽查。
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http://news.tvbs.com.tw/politics/696409
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改標被爆?! 不自省?! 反要追究? 這是什麼鬼~!?

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【MBI 成员江苏被捕，坐牢三年不等，罚款数十万】
http://wenshu.court.gov.cn/content/content…
MBI 是一个以发展下线，收集会员的投资金，以便抬高虚拟币的价值，然后才能从中获取回酬。这些虚拟币一但再没有人追捧，将一文不值，公司也无法再继续发放利益。
属于金字塔快速致富的一种金钱传销游戏。在中国已经被严打， 被捕者一旦罪名成立， 刑罚将依照诈骗所得乘以10倍。每诈骗10万判处一年，以此类推，犯罪人诈骗数目越高，可被判处终身监禁。

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【承认无准证营运 】
【Suasa航空被罚38万 】
2016年7月22日，“Monspace”公司找来前全国总警长敦慕沙哈山、艺人茜拉和香港艺人“肥妈”玛利亚，为Monspace Sky Airlines的首航站台后，引起各界关注。

在事件曝光后，交通部长拿督斯里廖中莱曾向媒体透露，对于“Monspace Sky Airlines”的航空公司推介礼完全不知情，但确实有一家名为Suasa Airlines的航空公司提出申请“包机服务执照（Chartered Airline）”。惟该公司只获得民航局批准的航空营运许可证（AOC），还未获得马来西亚航空委员会所颁发的航空服务执照（ASL）。

不过，Suasa航空创办人之一的赖彩云反驳该公司在没有取得飞行执照的情况下，无牌飞行。她称，该公司拥有两个准证，但航空委员会要求他们重新申请合法载客的航空服务准证。

无论如何，民航局总监阿兹哈鲁丁澄清，该局至今仍未发出任何航空运营商证书（AOC）给MonSpace Airlines。该局也会要求它对机身出现“Mon Space Suasa Airlines”字眼作出解释。

航空委员会也说，它迄今仅发出5张航空服务准证（ASP）给提供不定期包机服务的航空公司，而Suasa航空并不在名单内。

赖彩云是云数贸前掌舵人张健的得力助手兼首席传销商，它采用马航旧机改造、椅背贴上张健肖像及“云讯通”字眼、取名MonSpace的桃红色飞机。

来自中国的张健自称为“未来世界首富”，因涉及快速致富计划而遭当局对付；2014年12月，张健在泰国被捕坐牢，但出狱后下落不明。

【承认无准证营运 】
【Suasa航空被罚38万 】

吉隆坡9日讯）“Suasa”航空私人有限公司今日在雪邦地庭认罪，即承认在没有航空服务准证（ASP）下营运，被判罚款38万令吉。

“Suasa”航空是在2015年大马航空委员会法令第36条文（771法令）下，即在没有航空服务准证的情况下，出租或受聘运载乘客来往吉隆坡与浮罗交怡的罪名下认罪。

民航局在今日的文告中阐明，航空服务执照（ASL）与航空服务准证的发放、吊销及撤销事项，都属于2016年3月1日成立的大马航空委员会（MAVCOM）之权限。

任何没有持有航空服务执照与准证的航空公司，是不准在大马境内营运任何的商业航空服务。

“对于经营商业航空公司业务的实体，须持有由大马航空委员会发出的航空服务执照与准证，以及由民航局发出的航空运营商证书（AOC）。”

在2016年7月22日，大马航空委员会已拒绝“Suasa”航空申请一项从吉隆坡飞往浮罗交怡的商业飞行服务，原因是该公司没有合法的航空服务准证。

然而，“Suasa”航空却在同一天继续进行所谓的“试飞”。对此，航空委员会展开全面的调查行动，并将此案交由总检察署跟进。

“大马航空委员会要强调的是，遵守法律和条规，是这个行业的基本要求。航空公司必须具备所有执法单位的批准后，才可营运，这不仅仅是大马的法律而已，也包括国际的水准与惯例。”

大马航空委员会执行主席丹斯里阿都拉阿末强调，委员会采取严厉步骤以保障消费人的权益。鉴于此，委员会坚守立场，并对违法者采取对付行动。

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【模仿張健炫富手法 】
【Mon Space 強力招攬巫印裔】
即時新聞 2016-01-09 10:53
（吉隆坡8日訊）盡管雲數貿掌舵人張健在泰國服刑，而雲數貿大馬活動也似乎全面停止，唯張健大撤金錢的炫富招攬會員手法依舊大行其道，張健的得力助手前雲數貿前首席傳銷商賴彩雲創立Mon Space有限公司，強攻我國巫、印裔市場，以與雲數貿如出一轍的手法，吸引夢想快速致富的巫印裔上鉤。

Mon Space據指從2014年11月開始創建，並聲稱在短短11個月就在全球13個國家招攬了300萬名會員，並創下10億令吉的業績。Mon Space是在去年9月才回歸大馬，並於今年1月2日為其設立在武吉加里爾的Mon Space新大廈主持落成儀式，還邀得走紅中國的馬來歌手茜拉和在巫裔歌壇有一定地位的歌手瑪威（Mawi）亮相登台，而本地名模謝麗萍也在落成儀式上亮相，盛況堪比當年的雲數貿。

根據臉書上的資料，從去年10月迄今，以Mon Space開設的賬號不下10個，所有有賬號都是以馬來文為媒介，顯示這家公司的主力是要吸引巫裔客戶。當中類似“官網”的就有兩個，內容主要是宣傳該公司的理念和活動，所有的賬戶也都不忘上載會員炫躍他們領取一疊疊鈔票的照片。
很多貼文也都附上賴彩雲與會員抱擁鈔票，共享喜悅的照片。

根據Mon Space Sdn Bhd貼文指出，Mon Space從2015年至2017年，將會坐擁金融業、通訊業、房地產、電子商務和社交媒體五大行業。貼文也宣稱該公司看好大馬電訊業前景，認為我國電訊公司不超15間，非常具有進軍潛能，同時號稱該公司的電訊用戶，在短短11個月內就達4萬人。

該賬號也貼文說，Mon Space公司將會很快就把以下公司，包括:

MonSpace D'Seremban 、 MonSpace City、YS Mobile、 YSM逐一上市，還促大家不要錯過這個商業平臺。
不過，這些賬號都沒有明確說明“賺錢”方式，或者其經營模式，只是留下一些Whatapps號碼叫有興趣的人聯絡。
在臉書上，也可以看到多個相信是Mon Space會員開設的賬號，當中有一個相信是由登嘉樓會員設立的交流平台（Monspace terbaik），另一個則寫明是協助馬來青年成就企業的Usahawan muda monspace。

在雲數貿時代就積極追蹤及揭發雲數貿以非法集資手法歛財的行動黨泗岩沫國會議員林立迎，在“驚悉”雲數貿“借屍還魂”企圖通過Mon Space向巫印裔同胞“開刀”，他即於今日向國家銀行投報，促國行從非法集資（Illegal deposit taking）和快速致富角度調查Mon Space。

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【MBI mfcclub 在中國內地己確定違法】
這次的裁定為終審裁定 《全案不可上訴》
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問題一：加入MBI理財活動繳納的費用並非入門費，且會員間不存在上下級關係所以不是傳銷？是這樣嗎？

判決：MBI理財活動符合傳銷組織的特點，故沛縣工商局出具的的複函以及原判決認定經營MBI理財活動實質上就是傳銷活動是正確的。（加入者進入該平台後按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，該組織在徐州地區已經形成至少13級以上的層級......）

問題二：對於是否騙取他人財物問題？

判決：《認定為騙取他人財物》
經查，被告人在發展下線向他人宣傳時，除告知返利規則外，還誇大獲利情況，誘惑他人加入。更為本質的是，該傳銷組織本身依靠發展下線加入作為獲利基礎的模式，各上訴人從事MBI理財傳銷活動的動機也是通過發展下線獲取MBI理財平台獎勵的M幣，將M幣直接或者間接出售給新加入的下線人員獲利，並非通過商品買賣獲取合法利潤，而是將M幣作為牟取暴利的工具，誇大經營、投資、盈利前景，掩飾返利的真實來源，從參與傳銷活動人員繳納的費用中非法獲利。該傳銷組織一旦無法發展下線人員來維持獲利，則後加入的傳銷人員的錢款將無法取回，這也決定了其發展的不可持續性，應當【認定為騙取他人財物】。
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目前中國內地的改革開放都是量化寬鬆，出現問題後就是【嚴格打擊！】這次的判決己經確定了：MBI mfcclub 在內地為《違法傳銷》也明確了類似這類的【拆分盤】均為【騙取他人財物】！
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在中國內地以及在台灣MBI mfcclub，一但抓獲均所有贓款均【上繳國庫】，受傷人如果沒有事先報案，那基本上錢是拿不回來的～
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http://wenshu.court.gov.cn/conte ... mp;isappinstalled=0

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美聯邦歲末判決 珍寶幣案受害者獲賠有望
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近日，美國聯邦法官正式提出報告，判決書中指出，美國富豪集團（USFIA）負責人陳力（Steve Chen）「多年來進行嚴密策劃的不法行為」且「不承認其不法行為，也未允諾將來不再違規」。陳力將需負民事責任，且不可再繼續從事、涉及使用琥珀募集吸金的相關活動。
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「珍寶幣」傳銷騙案涉及金額龐大，受害者遍及全球，儘管陳力的代表律師金伯利•米勒（Kimberly Miller ）表示仍會上訴，但聯邦法官的判決對受害者們而言，無疑是在歲末得知獲賠有望的好消息。
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代表南加州「珍寶幣」案受害人進行集體民事訴訟的律師劉龍珠表示，據他保守估計，陳力在美國實際詐騙金額至少兩億，加上處罰，可能被判罰三億，甚至是更高的金額。
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這是一個很特幣的判例
因為珍寶幣是［礦石］擔保！為什麼判定有罪的主要原因就是這些礦與礦場並不能支持珍寶幣超高回報的［利息］，所以判賠！
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有注意一個細色嗎？這個案子是［集體訴訟］！
2017年可能是一個大失雞血的年！
這些［傳銷幣］的榮景己不在～
應該會又要出現新一輪的詐騙手法～～
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新聞原文：

http://www.epochtimes.com/b5/16/12/31/n8650086.htm