(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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新加坡的拆分盘传销诈骗finnciti 已有3个重要头目入狱
http://wenshu.court.gov.cn/content/content…
新沂市抓捕finnciti的vip四维（真名罗勇） ~~

http://wenshu.court.gov.cn/content/content…
李祖春犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

http://wenshu.court.gov.cn/content/content…
徐庆犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

3 个人给黄彦清汇款近2亿人民币 ~~
finnciti的投资者自己互相之间汇款，赢利点在哪里？
仅仅 新沂市的罗勇一个VIP（网名 四维）就给黄彦清汇去五千多万，自己赚了上千万“最终被警方没收”~~
finnciti一共有多少个VIP？（据说有上百个）黄彦清卷走了多少人民币？最后谁买单？

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拆分盘的发展鼻祖是SMI 公司，该公司创立于2007年5月 ，创始人是新加坡华人黄彦清

2012年5月成立的 MBI公司是模仿SMI模式，由一些SMI高管成立，现在MBI ,Mface经营模式在马来西亚都是不合法的。


公司简介

前身为 smicap因为被公安局调查，更名为finnciti，继续诈骗。[2]

SIMCAP公司名为开展在线广告服务，实则是利用网络，以传销的手段进行非法敛财，用后面新加入人员交纳的费用来支付有关奖金和返利。由于该公司利用互联网开展活动，地域广，扩展速度迅速，而且活动收益诱人，极易吸引人员加入，如果网站一旦关闭，必将给参与人员带来经济损失。为有效防范此类网络传销继续蔓延，各地应加强打击防范力度，避免更多群众遭受不法侵害。[3]

涉嫌传销

中国反传销志愿者联盟创办人邹凌波指出，SMI（Finncity前身）隐藏着很多的陷阱，对规则做出一些眼花缭乱的设计，使得组织者永远处于只赚不赔的境地。

从账户申请成功，组织者就规定了投资额的近一半作为股权投资，不能提现，不能购币。按照SMI宣传所称，这是“舍得”理财策略，若要获得长期高额收益，就要敢于舍去一部分利益。这也意味着，投资者刚一开始就损失了近一半资金。

随后，SMI又抛出一个所谓的“三进三出方程式”。此方程式不过是掩盖横夺投资者钱财的幌子。因为在这个“三进三出方程式”里，强制规定每一ID下的代币买卖要分三次进行出售，并且出售代币的30%必须回购，其实相等于投资者只能体现其中的70%。不仅如此，每次出售代币，公司方面要收取10%的高额手续费。这样下来，一多半的资金又被盘剥去了。更加不合理的规定是，因为账户资金都以美元计价，组织者强制规定进场汇率6.75，出场汇率6.2，等于参与者每一美元就被公司盘剥走0.55元人民币。

“三进三出方程式”、三角模型构建、左右分区对碰奖励，类似的技法同样存在于红通商务、大唐帝国等理财骗局当中。大多数的投资者文化程度并不高，在学习这些貌似高深的理论过程中，不知不觉便被洗脑，沉迷其中不可自拔。

邹凌波认为，传销式的奖励制度使得不断有人加入进来，就会不断有钱贡献给先入者。SMI跟万家购物的返利不同之处在于，万家购物要给参与者100%的返利，多数时间处于负债经营；SMI则不需要有任何支出，10%手续费确保了只赚不赔。一旦有大规模的提现，组织者只需暂停关闭系统提现就可以了，这种设计首先就把自己立于不败之地。[1]

诈骗模式

识破骗局

此诈骗网站自称是国际知名网站，通过美元换成虚拟游戏币，进行虚拟炒股买房。通过后台操纵虚拟股市只涨不跌，打着快速致富的旗号，从事非法获利的犯罪活动。全游戏网站只以英文显示，没有一点中文界面。但通过谷歌和百度搜索，能查到的基本上都是中文网页，相关英文信息多为smicap is a scam (smicap是个骗局)。

目标对象

他的重点目标人群是中老年妇女，吸引那些社会上想通过捷径发财致富，且对网络和英语不是很熟悉的人群。这类网络诈骗比其他传统传销诈骗更加危险，而且根本不需要任何成本。没有买卖任何产品，所有交易都是系统里虚拟的物品，诈骗集团可以通过数据库轻轻松松修改被骗用户的任何数值，包括游戏代币数，换算比例，用户收入，虚拟物价，虚拟股市，一切都在他们的操纵之中。

诈骗方式

收取高达10%手续费，并且强制用户必须回购30%。换句话说：只要用户昨天把钱投到里面，今天出来就只有最多63%。

原有相关smicap报道的网站，自从诈骗集团更名后，网络上看不到任何有关finnciti非法的网站，因此更多无辜群众受骗。目前该诈骗集团在福建广东一带蔓延异常迅速。[2]

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【版主有没有告诉过你MAMA capital 是个骗局？】
来看好戏啦，有跳楼， 有我是受害者， 还我血汗钱的表演。
大家排好队， 矮的前面，高的站后面， 不要推不要挤！
请遵守次序， 爆米花左边，汽水右边， 买甘蔗来我这里！
https://www.facebook.com/groups/458270097677732/permalink/646905355480871/
https://www.facebook.com/groups/458270097677732/permalink/646905355480871/

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NCF 幕后操纵人真相大白！ 之前还扮可怜！如今就让全世界都看到你的真面目！下流 ！[Part 2]

这个就是NCF的幕后·操纵者JUN TAN & 伟明（KENT）.当初是你们来找我们说，你们提供平台却要借助我们的人脉，事成后分三成利润给我们。你们说平台是你们的，全盘由你们来操控，你们拿七成。如今，只在短短一个月时间，我们发现平台出问题，玩家决定不再复投，提出与你对账，你们口头上答应三天内对账，你们却出尔反尔把系统都关了！！！目的要摧毁证据，栽赃给我们。我们统计过，玩家一共投了几百万的数额，而你们只赔出300K，然而把所有的责任推向我们！ 想问下你们，这几百万的数额都转到哪里去了？？？要求你们开回系统对账，你们却百般推辞阻扰！！反而你现在恶人先告状，誓要我们背上这黑锅！！做你们的替死鬼！！你们名车，名表，名牌包一直在买，在换，在送！也就在短短一个月内！你敢吞掉这笔钱就要敢出来面对我们!!我们要你们还我们所有人一个交代！！！我们要你们出来面对！这个黑锅我们是不会帮你背了的！既然你敢吃掉这笔钱，我就让全世界的人都知道是你！都来找你！

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剛聽到消息，比特幣互助平台說什麼上市
還說 [越南已經當越南盾] ？
然後什麼馬來西亞又怎樣？
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我對這平台一直沒什麼意見，因為這平台要買［票］，才能交易，意思就是平台的運作基本上就是收［票］來賺取
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但如果我聽到的內容，是這平台正在傳的屁話～
那我可能會嚴格懷疑這個平台要崩了
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就數據分析全平台的使用戶口數約五萬戶
而越南總人口數是八千萬人！
把這個平台的點當越南盾用？在痴人說夢嗎？
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這平台在上個月數據反應出現大量的資金流外逃
如果這個月沒有反彈回來~ 那基本上就要出現兌現困難的情況

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這幾年除了比特幣，還有暗黑幣和霹克幣，這兩者都是屬於虛擬貨幣的一種，但有幾名熟女就組成詐騙集團，打著投資這些虛擬貨幣的方案，保證獲利40%，2年就吸金超過5000萬，昨天（11月15日）晚間北檢兵分9路搜索，約談主嫌孟姓女子等8人到案目前已經遭到聲押，而主嫌的老公居然還是一名警察，目前20萬交保。

https://www.youtube.com/watch?v=KI4NsZlwNS8

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[中国新闻]虚拟货币：只进不出的骗局

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北京检方对“e租宝”案提起公诉：集资款未兑付380亿余元

2016-12-16 10:48:19  来源：新华社

关键字: e租宝被公诉

http://www.guancha.cn/economy/2016_12_16_384611.shtml
据新华社报道，12月16日，北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

检察机关经依法审查查明，2014年6月至2015年12月间，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计人民币762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发，集资款未兑付共计人民币380亿余元。

另经审查，相关被告单位及被告人还涉嫌走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪被一并提起公诉。

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网络谣言满天飞，如今更网上更流传一种声称能够医治百病的"神奇水"假消息。卫生部总监拿督诺希山指出，当局调查发现所谓的电解还原水KANGEN WATER不曾通过本地卫生部的检测，因此有关宣传广告都是充斥着误导性的讯息，当局将援引食品法令对付有关业者。

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台湾鑽石能量水的騙局

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自從2006年7月14日，香港消費者委員會在其每月的消委報告中強烈批評鑽石能量水公司誤導消費者，危害用者健康，其誇大失實的推廣手法，更會延誤病人治療。香港多個政府部門都對事件表示關注並積極跟進。同日香港無線電視，亞洲電視和有線電視全日多次在新聞報告中，播放鑽石能量水公司的推銷員和代理的欺騙消費者的手法。

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手遊也淪為吸金老鼠會？新加坡手機遊戲營銷公司，去年11月來台，宣稱已經有近萬人加入會員，只要下載該公司的手遊app成為經銷商，投資100美元，再給予五顆星的評價就可以，日領六萬，月領百萬，只要拉到2個下線就回本，甚至還有人加入1個月就能買到一台三百萬的轎車，真有那麼好嗎？公平交易委員會認定是吸金老鼠會，已經交由檢調單位來追查。

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来来去去都是那几招。
即将上市，专家带领，专页团队， 多项产业与业务。分利息。。。
做那么大戏就是因为要取信于你而已。。
台湾人一天不被骗，命都可以长一半

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【民視即時新聞】成立3年的億圓富投資控股公司，集團總裁陳子龍對外自稱「台灣巴菲特」，鼓吹民眾投資空殼公司，還說保證獲利，投資百萬可月領2萬元顧問費，短短3年吸金將近90億，檢調全台搜索60多處，查扣現金1000多萬，以及5輛名車，10多人被帶回約談，其中，有8人遭到聲押，目前聲押庭還在進行
https://www.youtube.com/watch?v=C6D1AQbA8Jo

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【突發中心╱台北報導】小心誤入手遊App老鼠會！目前是畢業求職高峰，來自新加坡的手機遊戲營銷公司「Ven Vici」，標榜「手機就是趨勢」來台大舉招募「經銷商」，投資100美元（約3000元台幣）即可成為經銷商、且「日領6萬，月領百萬」，招攬年輕人入會；《蘋果》日前臥底參加招募說明會，直擊近千人為之瘋狂。但該公司在台未合法報備，被公平交易委員會認定是吸金老鼠會，已交由檢調處理。

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【淺談 wv旅遊 與 綠力美家】 的看法 － 飛磚夜說 [2015-06-24] 下集

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台灣直銷為［報備制］報備是基本義務～

但［報備完成］不等於［合法］！

所以己經［報備完成的公司］在台灣的法令與規定上［不等於合法］
但可以確保這些公司的行為被受監督，不可以隨意任何更動申請書與相關書面協議內容
並願意導守台灣多層次傳銷管理相關規定！

這是確保台灣會員的參與者可以得到一定的保障！

千萬不要被混淆了哦～

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http://www.taichung.gov.tw/ct.asp?xIt...

交通部觀光局接獲民眾反映國外WorldVentures公司會員（傳銷商）透過本市里長基層組織舉辦旅遊直銷分享會，以多層次傳銷方式招攬、銷售旅遊服務（商品），並以提供旅遊獎勵金免費環遊世界或以低價購買國外行程、機票、訂房、租車等為誘因吸引消費者入會後，卻未能符合其本身安排之時間，且亦無法以其原繳之會費完全抵扣旅遊費用；復查WorldVentures公司會員加入及會費交付均係透過網際網路運作，且以未確定行程或日期之夢幻之旅為誘因違法招攬，該局除已就其涉違法經營旅行業務部分查處外，並就其涉有違法吸金之疑慮，移請法務部調查局查辦。

2015/09/13
蘿維亞旅行社 旅行業牌照己被癈止

環遊世界兼賺錢？　民眾質疑「老鼠會」吸金｜三立新聞台
https://www.youtube.com/watch?v=NUt_E...


【WorldVentures存在的代購風險】別只有APP中文化，要全面中文化，這不用花很多錢，這只是做與不做的事情！
開放式免費平台都己經完成全球化了，一個高收費的平台本應該就是要全球化，全面中文化。

指稱遭黃姓夫妻（夫64歲、妻42歲）唆使加入WORLD VENTURES（世界環遊集團）直銷公司，竟遭詐騙。
http://www.appledaily.com.tw/realtime...

國外被騙的新聞:WorldVentures To Refund Woman Duped Into Pumping $45,000 Into Fraudulent Scheme
http://jamaica-gleaner.com/article/ne...


飛磚再談WV旅遊 - 飛傳看新聞
https://www.youtube.com/watch?v=-Fofj...
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讓我們看看落後的WV旅遊離這個世界有多遠？
離免費開放式的平台又有多遠 skyscanner
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skyscanner 一個在去年默默無名的旅遊網站在台灣試營運 去年10月開始從台灣整合亞太地區的航空租車與住宿！
飛磚在六月淺談wv旅遊時與網友的討論中就己經預告了，將會有一個開放式的免費平台掘起！而這平台起來了！

只談台灣區的網站　skyscanner.com.tw　在去年10月。全球網排名只有80000名，今年八萬數據出來了是　32,793，己經超越wv的平台　www.dreamtrips.com　全球網站排名 35,363！
OK 飛磚想表示的是，光是一個台灣的機票與飯店的流量就己經大於dreamtrips.com在全球的總量了，那請問這個平台新秀的全球表示呢？

skyscanner.com 美國主站今天四月於全球啟動 至今年八月 全球排名己達到 4814，而美國當地排名 1877 而 wv 的平台dreamtrips.com 在美國當地 只有22,745！


還是要強調行桯嗎？不好意思我還是不懂行程！

我覺得台灣行程出來後就可以了解是什麼情況！

只是去玩如果時間自由skyscanner可以讓你買到低於五折的飛機票，就連香港也是一樣！

視頻我並沒有拿這個網站出來比較，因為這平台是新的平台，他的商業模式還在受市場的考驗！

這裡提出來是給大家參考！

重點是這家公司在一起步就己經做到　［全球化！］　別在拿藉口乎略中文化的重要性！

這才是趨勢！

要求企業改善，真的跟上趨勢，而不是嘴巴上的［趨勢］！


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2015/09/13 關閉討論功能並保留原有留言。

飛磚不想再回答任何有關wv的問題！。

留言保留並尊重原有發言人之權利！

有任何問題請加我的line id :derek0955
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請使用line與我們連絡　
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