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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 16-9-2016 07:01 PM
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真正会做单赚钱的投机者是不会找投资者来给自己注资的。真正会做外汇的人只会开班授课而已。而不是告诉你注资后可以得到多少的回酬。这些什么MOP，T1F1,IBS都是在胡扯骗人注资去补他们的大坑洞，用注资的钱去试水。在大马只要是非法的，不管赚不赚钱都是非法交易。除非亲自到外国合法交易商注册户口。这和非法万字票没两样，当有万字迷中字后，非法收票员都会跑路。尤其在经济不好时，听到更多这类事。我有几位朋友都是上了神台的交易员，但他们多不会露脸去应酬不必要的人，以免惹祸上身。 |
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发表于 17-9-2016 01:32 PM
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【投资外汇·查名单防骗】
【12%回酬，13人急赚快钱被括150万】
这间被指由1名拥有拿督头衔的印裔男子及其妻子经营的外汇公司对外声称，他们可以给受害者每个月12%的投资回酬，吸引受害者入局，不过这家公司已在去年4月10日被国家银行列入警告名单。
（吉隆坡16日讯）即使国家银行已将一些涉嫌投资骗案的公司列入警告名单内，供公众随时参考，但还是有些人为了赚快钱而疏於查证，至少有13人因投资了一间“榜上有名”的外汇公司而被骗走至少150万令吉。
【声称每月有12%回酬】
这间被指由1名拥有拿督头衔的印裔男子及其妻子经营的外汇公司对外声称，他们可以给受害者每个月12%的投资回酬，吸引受害者入局，不过这家公司已在去年4月10日被国家银行列入警告名单。
全国商业罪案调查部企业罪案及金融组主任莎希卡拉助理总监证实，警方已经接获13宗来自砂拉越的投报，指他们遭这间设立在吉隆坡大城堡的外汇公司诈骗。
“受害者们的损失少则6千令吉，多则达36万令吉，警方目前已经展开调查。”
其中一名受害者包先生（60岁）向本报指出，他之前看见朋友投资外汇赚钱，於是在去年8月开始决定投资数万令吉。
他说，该外汇投资公司承诺给予投资者12%的回酬，他刚开始投资时的确赚到约2万令吉，於是便开始加大投资，共投资了45万令吉。
“该公司有个电脑系统显示我们赚了多少钱，当我们要领钱时就得透过系统操作扣除分数，才能将钱领出。”
他说，大约2个月前开始，虽然系统显示他赚钱，但他却一直领不出，於是与数名也有参与投资的同乡前来吉隆坡，向该公司讨个说法。
【“拿督”负责人失联“】
那间公司的负责人是一对印裔夫妇，丈夫有拿督头衔，当我们上门时只有其妻子在公司，她面对我们的询问时也给不出答案，还挑战我们报警。”
他说，他尝试联络该名拿督负责人但却一直联络不上，他与数名同乡深感自己可能已经受骗，於是向警方报案。
另一名声称损失37万令吉的陆先生也说，他怀疑这间公司涉嫌快速致富，由於负责人不知所终，所以他们只好报警求助。
文章来源：
星洲日报·报道：陈伟伦·2016.09.16
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发表于 17-9-2016 01:33 PM
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每天都有傻b 嫌钱多，送钱给人
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发表于 17-9-2016 01:34 PM
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又有新的moneygame...
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发表于 18-9-2016 03:26 PM
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阳光大帝前董事被控非法集资逾RM2亿！
（吉隆坡17日讯）数年前在新加坡因非法集资而被控的阳光大帝（Sunshine Empire）前董事何俊杰，今日因涉嫌协助投资公司非法集资，收取高达2亿3000万令吉款项，结果被控上庭否认有罪。 37岁的何俊杰面对两项控状，指他分别在2006年7月14日及2008年4月4日，协助Sunshine Empire私人有限公司非法集资，有关公司没有获得在1989年银行与金融机构法令下发出的执照。 据星报报导，何俊杰是手戴手铐，坐在被告栏上面控。 被告抵触相同法令第103（1）（a）条文，一旦罪成的最高刑罚是坐牢10年或罚款1000万令吉或两者兼施。 代表国家银行的主控官艾尔文指出，控方要求两项控状一起审讯，同时指被告的罪行严重，可被判很重的刑罚，而且被告拥有新加坡永久居民权，因此建议被告的每项控状的保释金为100万令吉。 被告代表律师努丽莎则要求减低保金，理由是被告因为涉及欺诈交易以及失信，曾在新加坡坐牢7年，在被大马警方调查期间也十分配合。 地庭法官阿兹曼阿末谕令被告由两名担保人以200万令吉保释，被告必须把护照交由法庭保管，然后定此案在9月19日过堂。 艾尔文较后向媒体说，Sunshine Empire私人有限公司在2010年被起诉两项非法筹资罪名，结果被判罚款200万令吉。 据报导，阳光大帝成立于2006年7月，根据资料，它的会员须缴付1万2000元购买配套，成为公司的“传销商”后，他们可获得电子积分在该公司的网站购买保健产品、电器等。 当时，该公司的传销商并不需要每个月达到一定销售额才可分红，只要招到足够会员，便可获电子积分，而这些积分可转换成现金，不一定要用来购物。 阳光大帝于2007年10月被新加坡金融管理局列入“投资者警惕名单”，一个月后，商业事务局介入调查该公司的作业情况。 后来，该公司被证实是庞氏骗局，其头目彭华于2010年7月也因失信控罪被定罪，上诉失败后入狱。何俊杰也是在2011年12月起开始服刑7年。 - See more at: http://www.themalaymailonline.com/chinese/malaysia/article/20160817-manager-charged-for-illegal-deposit-taking#sthash.D0a8XoCl.dpuf |
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发表于 18-9-2016 03:27 PM
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发表于 19-9-2016 09:20 PM
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2016年8月17日 - 吉隆坡17日訊）數年前在新加坡因非法集資而被控的陽光大帝（Sunshine Empire）前董事何俊傑，今日因涉嫌協助投資公司非法集資，收取高達2 ...
http://www.chinapress.com.my/201 ... %E8%A2%AB%E6%8E%A7/
（吉隆坡17日訊）數年前在新加坡因非法集資而被控的陽光大帝（Sunshine Empire）前董事何俊傑，今日因涉嫌協助投資公司非法集資，收取高達2億3000萬令吉款項，面控兩項控狀，他否認有罪。
首控狀指何俊傑（37歲）于2006年7月14日至10月17日間，在沒有合法執照下向顧客收取初期投資資本；次項控狀則指他在2006年10月18日至2008年4月4日間，犯下同樣罪名。
被告抵觸1989年銀行與金融機構法令第25（1）條文，與相同法令第106（1）條文同讀，並可在第103（1）（a）條文下被判罪。一旦罪成的最高刑罰是坐牢10年或罰款1000萬令吉或兩者兼施。
國行主控官王興傑在庭上透露，被告的公司也曾在2010年6月，因同樣罪名遭罰款200萬令吉。
他指出，控方要求兩項控狀一起審理，基于這是嚴重罪行，加上被告擁有新加坡永久居民權，因此建議被告的每項控狀以100萬令吉保外。
他說，被告收取的初期投資資本共2億3000萬令吉。
被告代表律師諾麗莎則要求減低保金，理由是被告因為涉及欺詐交易和失信案，曾在新加坡坐牢7年，而且在接受警方調查期間也十分配合。
地庭法官阿茲曼阿末之后決定讓被告由兩名擔保人以200萬令吉保釋，被告同時也必須把護照交由法庭保管，以及每月首個星期到警局報到，案件擇定9月19日過堂。
新聞背景
用電子積分買物品
報導指出，陽光大帝在2006年7月成立，其會員須繳付1萬2000元購買配套，才能成為公司的“傳銷商”，之后就會獲得電子積分在該公司的網站購買保健產品、電器等。
新加坡金融管理局於2007年10月把陽光大帝列入“投資者警惕名單”，一個月後，商業事務局便開始調查有關公司。
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发表于 19-9-2016 09:22 PM
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发表于 19-9-2016 09:39 PM
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发表于 20-9-2016 02:44 PM
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发表于 20-9-2016 02:47 PM
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本帖最后由 ab88 于 20-9-2016 02:49 PM 编辑
市场上在近期冒出了一家资本公司，且称为T公司。该公司宣称拥有庞大的资金可供借出，因此急找需要基金扩充生意的借贷者。
T公司为何有庞大的资金？资金源自何方？又因何事必须将钱借出？
为了一探T公司葫芦里到底卖的是什么药，记者即以“寻求借贷者”的身份出席了一场由T公司举办的“全球经济解决方案”讲解会。
讲解会于早上10时30分开始，分别以华语和英语进行，现场目测，出席英语讲解会者要比华语者多。
两语的讲解会内容相似，仅成立年份有出入，华语主讲人表示T公司在2008年成立，惟英语主讲人却表示该公司是在2007年成立；不过主讲人皆强调T公司目前拥有供应——有资金，因此在寻找需求——借贷者。
钱未到手
先付手续费
T公司自称拥有约200兆美元的资金可供借出，不需抵押、不收利息。听起来很好康，但是在申请贷款时，借贷者却必须缴付一笔为数不小的手续费，感觉就像“未见官先打八十大板”，钱还未到手，得先自掏腰包付出一笔。
现场一名借贷者（他们自称为“Fundee”）向记者表示本身早在两年前已向T公司借贷200亿令吉的资金，并已支付约100万令吉的手续费，惟至今仍分毫未得，只因首笔资金尚未抵达大马。
2借贷配套
据T公司介绍，该公司提供两种借贷配套，分别为借贷款项介于500万至2000万令吉，手续费为7000令吉；借贷2000万至5亿令吉，手续费为2万6500令吉（包含6%消费税），且额外征收开设特别用途公司（SPV）的一万令吉费用。此外，借贷款项每增加5亿令吉，手续费则额外增加2万6500令吉。
当然，国外公司也能向T公司借贷，款项和手续费以美元计算。例如：借贷1000万至5亿美元手续费包含消费税为一万美元，另外征收一万美元作为设立SPV的费用。
需呈意向书或计划书
此外，并不是任何人都可以向T公司申请贷款，首先借贷者必须持有一家私人有限公司，且需呈上意向书（LOI）和详细的计划书。在获得批准后，则需缴付手续费并与T公司签署谅解备忘录（MOU），整个过程约需时63个工作日。
T公司、备有“贴心”的服务，即如果借贷者不会写计划书，该公司团队可给予协助，惟必须收取4000令吉的费用。
进账程序复杂且乱
T公司的“借贷”程序并不会复杂，就只是要求呈交计划书，在获批后附上手续费即可。但是，其“进账”程序却复杂得可以用一个“乱”字来概括。
借贷可获存款利息
补充一点的是，T公司说向其借贷，可以额外获得存款利息，甚至所获得的利息在抵销借贷额之后，还有小赚呢。
为什么？
T公司说，他们与国内一家商业银行（R银行）达成协议，将锁定定期存款长达25年，并获得每年16%的利息。
假设借贷者开设了一家ABC私人有限公司，并向T公司借贷一亿令吉款项，并选择在10年后缴清贷款。
以T公司的说法，基于该笔款项是由国外转账进入大马（用债券向联储局兑现的资金），加上T公司与ABC公司没有任何联系，因此为了避免触犯2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），双方必须共同成立一家以T公司和ABC公司分别持股49%和51%的SPV公司（一万令吉是成立此公司的费用）。
贷款存定期
分期发放
T公司强调不会一次性发放一亿令吉的借贷，反而是会根据借贷者提呈的计划书进度而逐步发放。
再假设ABC公司首阶段需要2000万令吉，T公司将会把2000万令吉以SPV公司的名义，存入R银行作25年的定期存款，并通过1：1比例的透支方式（Overdraft），取得2000万令吉的款项，继而将2000万令吉的资金转账给ABC公司。T公司将重复此做法，陆续发出剩余借贷。
R银行将给予每年16%的定存利息，而透支所需支付的利息则约为8%。在此情况下，T公司和ABC公司尚可平分每年8%的定存利息。
以10年摊还期限计算，在前10年里，扣除8%的应付透支利息，双方尚可从定期存款中各别享有4%的利息，共4000万令吉。在偿还贷款给T公司后，应付透支利息则不存在（因为已经付清透支款项给银行），双方则各享有8%的定期存款长达15年，各获得1亿2000万令吉的利息。因此在25年里，各别获得1亿6000万令吉的利息收入，在扣除1亿令吉的借贷资金，还有6000万令吉的利息收入。
另外，T公司表示将会委任两名非执行董事驻守ABC公司，监督款项的使用，ABC公司必须支付薪水给两名董事。
为了保障T公司利益，他们将会抽取ABC公司30%的净利，惟如果ABC公司面对亏损或收支平衡，则不需分享净利，直到ABC公司一次性付清贷款。
T公司并不要求借贷者分期付款，而是要求借贷者在最短5年或最长30年的时间里，一次性缴清贷款。不过在尚未清还贷款的期限里，则必须将净利的30%付给T公司。
二战债券
美国买单
到底是什么债券这么有份量，值得让美方给予60%面值的托管费？而T公司又是如何获得该批债券？在此将掀开该批债券的“庐山真面目”。
义工C先生（据他的名片介绍为“商业发展合作伙伴”）表示，该批债券分别在1913年和1934年世界大战时期发出的。
他说，在1930年代爆发第二次世界大战，中国在当时拥有很多黄金，在担心日本和其他国家带来威胁的情况下，只好向美国寻求协助。
“中国要求美国协助保管该批黄金，美国也发出债券作为证明（即是T公司持有的债券），并答应中国在未来可以凭债券兑现（该批保管的黄金）且将付利息。”
C先生还说，所支付的利息为每年4%，50年将有200%的利息。
债券空运中国途中遭击落
他补充，时过境迁，中国的确兑现了部份债券，而剩余的债券则是在由美国提供的飞机运送途中，经过菲律宾和沙巴与砂劳越领空时，遭美国发弹击落，原因是美国不想兑现剩余的债券。
他说，债券飘散在菲律宾境内，部份债券被炸毁，部份则保留下来。
因此，在当时出现了许多假冒的债券。
C先生说，T公司老板则以收购古董物的方式收购了该批债券，而该批债券的名字为“JP Morgan”（即T公司持有的联储局债券）。
C先生进一步解释，表示“J PMorgan”实际上为面值10万美元的钞票，在旧时代在美国市场上通用的。
询及为何将钞票称为债券时，C先生说更贴切的说法应该称为古币。
他还向记者展示收藏在其手机里，面值10万美元的“JP Morgan钞票”照片。
C先生还表示，T公司将向持有者收购债券，并将会给予6%佣金予债券持有者、1%的佣金给仲介人和3%的佣金给律师。
他说，T公司除了收购美国债券，还收购来自韩国和中国的债券。
获利公式：2 x 2＝18
T公司创办人在会上的致辞也是让人摸不着头脑，在听完后甚至觉得不可思议兼毫无逻辑性可言。
T公司的创办人自称为拿督Z，来自吉兰丹，该公司的网页介绍他曾经在大马警察政治部门服务。
拿督Z在会上致词时表示，T公司是在2008年开始运作，并在当时获得国家银行批准由富国银行（Wells Fargo Bank）转账进大马。
他说，在首次申请从国外转账进入大马时，并没有获得国家银行的批准，当时还会见时任首相敦阿都拉，在经过上诉后才获批。
“我获批准每日可转账（从国外）3至4批，每批一亿令吉。”
另外，拿督Z表示，来临的美国总统选举可能会因为奥巴马实施“戒严”（Martial Law）而取消。
“一旦实施‘戒严’，美国和欧洲就会瓦解，第三次世界大战就会发生。”
他说，世界新秩序（One World Order）因此而产生，将会出现新世界经济，以“一个世界”为理念，宗教、信仰、世界都会被统一，人口也将会从70亿人减少至15亿人。
他还表示，T公司不是第一却是唯一在世上以寻找方式创造和谐与繁荣的公司。
拿督Z自行创造了一个新词——dzarongmathicnomic（德查罗恩经济数理公式），该公式的理念是“2x2=18”。
“普通人是‘2 x 2=4’，但是，这仅是达到收支平衡，‘2 x 2=18’就代表获利是14。”
他说，身为企业家，就要秉持“2 x 2=18”。
滚动投资法
500%回酬
T公司还有一项不为人知的投资项目，众所周知投资一定具有风险，惟T公司却号称拥有一套滚动投资法，并可以通过此投资方式获得零风险，高达500%的回酬。
T公司举例借贷一亿令吉，分两次发放；在第二笔资金尚存在银行未被使用时，向银行申请银行确认信（BFCL），在不提出该笔资金的情况下，用于滚动式投资，每周可获得12.5%的回酬；投资期限40周，可以获得500%回酬，共2亿5000万令吉。
不过，T公司强调，该笔投资所得仅属于T公司所有，并不会与其他借贷者共享，该公司也没有细说投资的平台是什么，仅表示是通过特定交易员进行。
游说10人参加
可成代理人
T公司也与其他多层次行销（MLM）计划类似，让借贷者向其他人介绍公司业务，继而游说加入借贷。
代理人（Agent）A小姐就表示，想要成为代理人，就必须先向T公司借贷，并获得批准，继而再介绍10名借贷者给该公司。
她说，代理人可以抽取所介绍的借贷者总额的0.25至3%佣金。
她补充，如果开设的分行由自己出资，则可抽佣达49%，反之如果是由公司出资，则仅获得10%佣金。
询及她成为代理人后，目前获得多少佣金，她表示，基于首笔资金尚未进入大马，因此目前为止，尚未收到任何的佣金。
托管200兆美元资金
T公司自称他们因为托管债券，而有一笔高达200兆美元的资金，这笔资金却远高于美国目前的国债19.5兆美元。
T公司号称拥有1346个装有联储债券（FRB）的子箱（Baby box），每个子箱面值2500亿美元，总值高达336.5兆美元。
T公司还表示，美国已经确认该批债券的真实性，而联储局承诺将给予T公司相等于债券面值60%的托管费，即201.90兆美元。
不过，美方要求T公司必须注明兑现的资金是用于经济活动，以免捣乱世界经济体系，因此，该公司才会通过提供借贷给公司扩建生意的方式，来向美方兑现该批债券。
T公司自称成功申请了两笔托管费，总数为10.52兆美元，目前在香港进行托管费发放程序的最后阶段，并表示该批资金将在近期内抵达大马。
T公司还说，他们至今已分布在全球28个国家，冀望今年杪可以达到85个国家，并希望在2017年全面拓展至179个国家。
没公司也可借贷
讲解会8月28日在关丹某酒店举行，出席者凭票入场，票价为每人120令吉。
记者抵达会场时，现场的义工（他们自称为“Fundee”，实则就是T公司的借贷者，他们分毫未取地到现场帮忙。首先就探问记者是通过什么人介绍出席，当记者表明说是看到广告而前来时，也是义工的A小姐向记者简单地讲述T公司的运作，并表明若有不明白的地方，可以随时向她查询。
A小姐告诉记者，要获得贷款的首要条件则是必须拥有一家私人有限公司，惟在记者再次确定时，A小姐却说没有私人有限公司也是可以向该公司借贷的。
记者进入会场等待讲解会开始时，另一名义工B先生同样打探记者是由谁介绍出席的，在获知没有介绍人时，即介绍关丹区负责人拿督S给记者认识。
据T公司提供的资料，截至8月杪，共有914家公司成功获得T公司提供借贷。假设每家公司申请融资5亿令吉，该公司所收取的手续费已高达2422万1000令吉（还未包括一万令吉的SPV费用），惟至今没有任何一家公司获得借贷资金，甚至代理人也尚未获得过任何佣金。
T公司也在讲解会当日，与22家成功获得借贷的公司签署谅解备忘录。
结语：
以不可思议来形容T公司相信并不为过，由所提供的融资计划开始至资金来源就已经让人满腹疑团，加上有如信口雌黄的“债券被飞弹”打下的经历，更添疑窦。
如此充满戏剧性的公司捧着钞票说要把钱给你，相信你也要多考虑个3分钟才决定吧？何况至今为止，该公司手续费就收了一大笔，却无任何借贷者获得传说中的“借贷资金”。
文章来源：
星洲日报‧投资致富‧焦点策划‧文：财经组‧2016.09.18
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发表于 20-9-2016 06:58 PM
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【Aerosia 崩盘倒闭，郭致闻失踪】
【7月回酬50% 仍有人上當。隨便騙隨便信】
去年开始我就警告大家，凡事在这里报导过的课题，绝对会出事，只是时间上的问题而已。即使不在大马出事也会在其他国家出事。
Aerosia holding sdn bhd 标榜自己参与一些特殊航太研发计划。并且会在何时何时上市，目前发售所谓的鸡屁股（原始股）。认购者只要等公司一上市，就会发过周润发，红过钟楚红，紫过杨紫琼。
没有意外的，总裁郭致闻Dave ,在Lap了数亿之后， 鞋子都没穿就跑了。把盘口顶给同伙 June Yip ，June Yip 继续使用她在传销界的不烂之舌，继续吸金，她向来只有收钱，没有支付过回酬。 目前估计收取了最少2亿马币的投资金。
这个盘一开始就是骗局 ， 说了整年了。
DAVE 在印尼买了假拿督头衔回来这里诈骗， 这些傻逼根本不去怀疑，有料就拿柔佛头衔了，何必那么寒酸去印尼买。
《航太计划》，我们政府支持的航太计划最多只是上去太快吃nasi lemak ， 就你个AEROSIA 有多少雷？能发展个屁！
真的能上市，就通过合法管道售卖股票了，还一个个派给你们买？无端端让你们发达？ 真的是一群乡巴佬！
https://www.facebook.com/Justice ... ?type=3&theater
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发表于 20-9-2016 07:01 PM
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https://www.facebook.com/Justice ... os/672647852891663/
【7月回酬50% 仍有人上當 隨便騙隨便信】
2016年8月29日
■劉翼維手握集團總裁受封拿督的照片及報案紙，講述自己加入有關集團的經過。右圖為集團代表除了準備詳細的幻燈片來說服投資者，還亮出新聞剪報，以加強說服力。
獨家報導：呂嘉敏
（吉隆坡29日訊）有這么便宜的事，7個月內可獲50%回酬？！
兩大快速致富集團聯手詐財，主打“零風險認購股票”投資，聲稱“高回酬，回本快”，短時間內騙走無數民眾鉅款。
該兩大集團的主腦是一名“拿督”，聲稱“7個月內可獲50%回酬”，更以豐厚佣金招兵買馬出任中介。
【承諾有能力回收股票】
有關集團訛稱，民眾以2美金（約8令吉）認購每股股票后，集團將于7個月后，以每股3美金（約12令吉）的價格回收他們的股票。
其中1名驚覺自己成為0棋子的中介劉翼維（27歲）接受《中國報》訪問
時指出，當初他透過友人與兩名集團代表會面，掌握集團背景后，被其未來潛力吸引，成為1名中介。
他說，事后在朋友介紹下，他將這項投資計劃推荐給一名拿汀，對方深感興趣，並同意認購其中一個集團的12萬股。
他指出，拿汀攜丈夫與集團代表會面了解后，雙方于去年12月在律師見證下簽署合同，前者當場繳付96萬9600令吉現金；交易成功后，他也獲得2萬7000令吉佣金。
“未料，拿督付款2周后，查悉另一個相關集團曾涉及快速致富，遭列入黑名單，我立即致電集團代表詢問，后者卻否認有關指控。”
劉翼維指出，集團代表為了不讓他起疑，安排他與集團總裁會面，后者除了聲稱自己擁有拿督頭銜，還承諾絕對有能力回收任何人認購的股票。
他說，由于7個月期限已到，他上月致電集團代表詢問回收股票事項，對方卻以支票尚在準備中為由，試圖拖延。
他指出，過了兩周，他仍未收到支票，再致電集團代表，后者還是以相同理由推搪。再一個月后，對方不再接聽電話，連短訊也不回覆，他才發現這是一場騙局，立即前往警局報案。
【總裁獲巨款後消失】
【先嘗甜頭，后背黑鍋！】
中介除了有豐厚佣金，只要達到標準，還可成為集團總監；在名利雙收誘惑下，不少中介賣力拉人。
劉翼維指出，集團總裁對中介和投資者有求必應，以此收買人心，惟在獲得巨款后，隨即銷聲匿跡。
他說，集團中介除了可獲每股10仙的佣金外，若成功售出100萬股，則可出任集團總監一職。
“投資者透過我認購股票，苦等7個月，卻收不到錢，他們誤以為我和他們是（集團分子）同夥，追我還錢。”
他說，他在無法聯絡集團代表下，嘗試聯絡集團總裁，但並沒有獲得回覆，直到週一（29日）早上對方才發來短訊。他不願透露短訊內容，並決定將其惡行公諸于世。
【否認收取40%佣金】
【“我不是老千，我也是受害者。”】
針對外界流傳集團中介收取40%佣金一事，劉翼維否認有關指控，並指他只是將投資計劃介紹給拿督夫妻，也只收過2萬7000令吉佣金。
他說，自從接獲拿督來電，稱其中1個集團涉及快速致富后，雖然被有關集團否認此說，但他已沒有再找新的投資者。
“我不認識該集團其他中介，不確定中介及投資者人數，也不知錢去了哪里。”
劉翼維希望該集團代表現身承擔責任，歸還拿督投資的本金，讓他向拿督交代。
他也呼籲其他中介及投資者挺身而出，到警局報案，好好解決問題。
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发表于 21-9-2016 03:26 PM
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现在的人全部蠢到像猪这样 脑都生在屁股
尤其是那些刚念完中学 有些SPM都没有的 去加入这些老鼠会
以为买一套西装 戴下名表 自己就是投资达人
醒醒吧 屁孩！ |
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发表于 21-9-2016 07:11 PM
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发表于 21-9-2016 07:11 PM
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发表于 21-9-2016 07:15 PM
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2013年09月27日
金玉华涉洗黑钱55亿 6董事控926罪状
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6人在庭上皆不认罪，他们今日分別在2个地庭面控。
除了6名高层外，大马金玉华私人有限公司面对222项有关洗黑钱的罪状，而SuccessAttitude私人有限公司也面对8项控状。
6人被控于2011年1月至2012年12月，在旧古仔路犯下洗黑钱罪行，抵触《2001年反洗黑钱法令》。
一旦罪成，將被判监禁不超过5年或罚款不超过500万令吉，或两者兼施。6人皆不认罪，法庭批准他们各以10万令吉和2名担保人，保释外出。
法庭定于明年4月7日开始，一连18天审讯此案。
违反金融机构法令
除此之外，林吉明、陈良杰、黄保荣和林家兴也各自面对多2项控状，即在没有合法执照下，通过黄金买卖计划接受投资者的抵押金，违反《1989年银行及金融机构法令》。
他们被指于2011年10月1日至2012年10月1日期间，在旧古仔路犯下以上罪行，一旦罪成，將被罚款不超过1000万令吉。
4人在否认有罪后，法官允许他们各以100万令吉和1名担保人，保外候审。
此外，林吉明和陈良杰今日也在另一个地庭面控，因在公司网站的广告做出虚假声明，指他们的黄金买卖符合伊斯兰教法令，因而分別面对1项控状，而大马金玉华私人有限公司同样面对这项控状。
他们被指于2012年2月16日至10月10日期间，在旧古仔路犯下有关罪行，已抵触《2011年商品说明法令》，一旦罪成，可被判监禁最高3年或罚款25万令吉，或两者兼施。两人皆否认有罪，法官允许两人，各以2万令吉和1名担保人，保释外出。
高层非首次被控
法庭將此案定于10月28日过堂。
总结今日的所有控状，这6名董事和两家相关公司一共面对926项控状，数目令人乍舌。其中抵触的法令包括《2001年反洗黑钱法令》、《2011年商品说明法令》和《1989年银行及金融机构法令》。
这並非金玉华高层首次被控，早在4年前就有4名公司高层被控上法庭，包括今日被控的黄保荣、余元升和陈伟良，以及另一名前任董事刘志华。
当时他们被控于2008年至2009年进行犯下罪行，涉嫌洗黑钱数额高达1亿4100万令吉，以及非法收取抵押金。
他们当时原本面对769项控状，最终控方减少至224项。不过，法官在今年5月16日，以金玉华是进行真正的黄金买卖活动为由，裁定4人无罪释放。
资料档：国行查封价值2千万金条
去年10月，国家银行联同警方、大马公司委员会及国內贸易、合作社及消费人事务部组成特別行动小组，联手突击搜查大马金玉华私人有限公司等4家黄金投资公司。
当时，国行查封重达100公斤，价值2000万令吉的金条，引起各界哗然。
数日后，国家银行发表文告，指金玉华涉嫌逃税、洗黑钱、非法委任代理以及向公眾收款等罪行，暂时冻结金玉华的所有资產和文件以调查。
財政部较后也揭露，已被查封调查的金玉华共有3万5000名投资者遭殃，涉及投资额超过100亿令吉。
此事也带上国会辩论，惟国会指金玉华资產负于债务，因此不可继续操作。
于2010年12月成立的大马金玉华私人有限公司，在短短2年间，全马共有11间分行，当中包括在新加坡、中国及菲律宾。金玉华的40亿令吉资金流动，成为国行调查的起源。
国行早前接获公眾投诉，指金玉华涉嫌欺诈，因而于去年7月把金玉华(马)有限公司列入黑名单。
在大马金玉华私人有限公司未成立之前，属同一批董事于2007年成立一间名为金玉华有限公司。
这间公司却在2009年被国行调查，以反恐怖主义融资罪名接受审理。审讯期间，3名董事以相同名字成立大马金玉华私人有限公司，改以黄金买卖交易为主打，而自称不属于黄金投资。
直到国行联合3造单位取缔位于旧古仔路鸿图园的金玉华总部，取走大批文件和电脑助查，才惊动所有买金者及代理。
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发表于 25-9-2016 01:40 PM
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網站是直接打不開了
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发表于 25-9-2016 01:44 PM
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发表于 25-9-2016 03:46 PM
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