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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 24-1-2016 07:44 PM
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本帖最后由 ab88 于 24-1-2016 07:46 PM 编辑
MMM組織已經瓦解
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发表于 26-1-2016 03:42 PM
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发表于 27-1-2016 01:02 PM
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发表于 28-1-2016 07:37 PM
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本帖最后由 ab88 于 28-1-2016 07:38 PM 编辑
Mbi 集團 老張被捕！資訊確認中。
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发表于 28-1-2016 07:40 PM
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发表于 28-1-2016 07:44 PM
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【2016年， 公司MBI MFACE 上车！】
【张誉发被控洗黑钱】查获8300万泰铢现款！
张誉发在洗黑钱罪名下被捕，下场恐怕与张健一样， 就此结束人生！
http://www.bangkokpost.com/…/b83m-seized-from-foreign-firm-…
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发表于 28-1-2016 07:47 PM
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MBI在泰国敛财超过7亿泰铢或更多， DSI 反洗钱部门已经成立 MBI调查小组， 对案件继续侦办！
你以为泰国今天才遇到MFACE 这间公司吗？ 逮捕UFUN的时候就已经开档调查MFACE 的了， 时机成熟等到张誉发本人与钱同时在泰国的这个机会，DSI才拉队开工的， 不要跟我说什么餐馆的收入。。
你可以继续催眠自己， 张健也是每天在里面幻想可以出狱........ |
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发表于 28-1-2016 08:38 PM
来自手机
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ab88 发表于 28-1-2016 07:47 PM
MBI在泰国敛财超过7亿泰铢或更多， DSI 反洗钱部门已经成立 MBI调查小组， 对案件继续侦办！
你以为泰国 ...
欢迎你揭露更多信息。
我还在为张建悲哀。 |
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发表于 29-1-2016 12:13 PM
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【MBI 张誉发被扣查， 8300万泰铢被扣留】
【MBI旗下公司，恐涉嫌与大马男子泰南买地枪杀案件有关】
http://news.gimyong.com/article/394
DSI 与AMOL 反洗黑钱组织，在张誉发长期住的酒店内，搜出多大8300万泰铢同等值的各国货币。根据DSI 手上长期收集的资料显示， 张誉发是MBI的董事，MBI 是由旗下多家不同名字的公司组成， 近期也在泰南，泰国各地不断的收购产业。
另一方面，上个月一名来自大马的男子在泰南被人枪杀， 案件牵涉到购买地段的内幕，而泰国警方目前有资料显示，该枪杀案可能与MBI旗下公司强硬收购地段有关。
目前警方已经扣下查获的所有现金。DSI 立刻成立了调查小组， 深入调查MBI 与该命案的蛛丝马迹，另外一方面， 反洗黑钱组织也开始着手调查MBI 是否涉及洗黑钱活动。 因为根据当局手上的资料， MBI与早前被查封的UFUN集团的经营模式，如出一撤。 明显的违反了泰国金融条例，属于非法金字塔传销！
【瓦解78个跨国诈骗集团，DSI经验老道】
DSI 与 AMOL 已经盯上了MBI 公司与旗下业务，从过去他们扫荡的案例，这两个部门已经瓦解了78个跨国诈骗集团， 经验丰富，绝不白做，该部门鲜少空手而归。 估计下来的日子MBI 的生意将会被逐步查封。
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发表于 29-1-2016 12:17 PM
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发表于 29-1-2016 03:30 PM
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【泰警：MBI集团很多子公司涉及《洗黑钱》】
【MBI还能一帆风顺吗？ 让版主替你分析】
初步调查还发现，MBI集团有很多子公司和涉嫌进行洗钱活动，警方说。
昨天收到消息，张誉发被扣查，旗下酒店与渡假村都有警察与军警进行搜查。最后警方与军警找上了张誉发长期下榻的酒店，并且查获了8300万泰等值的各种货币。
随后当然有Mbi 粉丝出来护航，并且不断向外透露，张誉发已经安全离开泰国回到大马。
比起《飞砖》专页， 我必将不那么的乐观看待张誉发已经被释放的消息。简单的一个视频，没有日期没有时间背景，我不认为张誉发已经自由了。 虽然大家可能真的看到张誉发真的就在大马。我还是希望看到更多的证据。
【MBI 被DSI 盯上，前景将会越来越糟】
根据DSI 的调查，（其实早已掌握证据) ,MBI 旗下之所以成立多家子公司，实际用途是用来洗黑钱。 MBI 从会员身上敛财所得，通过这些子公司不断的漂白，与疯狂购买产业，甚至牵扯出12月23日的大马商人命案， 被M16扫射死亡的大马商人， 竟然是MBI某子公司的董事。
警方已经没收了8300万泰铢，用作调查。
接下来的工作就是深入调查MBI所有子公司的账目，活动，生意来往。 估计这样一查，将会耗时漫长。
假若MBI是一家正当没有洗黑钱的公司， 被调查也许会很快就能结束。
假若MBI真的是靠子公司来洗钱，漂白的话！
1）被警方DSI 盯上的子公司是不是立刻要停止手头上的非法活动？
2） 洗钱活动一旦停止，会不会影响整个公司的运作？
3）DSI 的调查会不会延伸到～调查金字塔传销的MFACE 经营模式上面？
我只能告诉你，MBI 是一家不正当手法，从0 到几百亿的公司，钱都是来自会员的，产业却没有会员的份。
DSI 这一波调查，绝对不会让MBI业务更上一层楼， 只怕这就是期待已久的《结束》起点！
http://www.bangkokpost.com/…/…/police-raid-mbi-group-company
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发表于 29-1-2016 03:33 PM
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发表于 29-1-2016 03:37 PM
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发表于 30-1-2016 02:25 PM
来自手机
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发表于 30-1-2016 03:42 PM
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【张誉发被扣留在泰国！警方扣留36小时】
【失踪至今没有人见过】
泰国警方有权利扣留嫌疑人士36小时，加上MBI可能涉及命案。张誉发至今下落不明，是不是还在泰国警方手上？
网络流传5秒短片，是较早前拍摄的吗？如果真的没有被扣留，至少要拍50秒视频吧！
【泰國警方突擊MBI集團 张誉发 之 老闆你在那兒？】
《泰國檢調單位突擊時間於 27日 下午 03:00》
《依泰國當地法令有權扣押36小時協助調查！》
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※所以泰國合艾當地友人回應
老張與另外三位合伙人正在合艾進行調查
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※根据當地警司透露移民廳也針對MBI員工是否合法入境進行調查工作
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所有跡像指出，老張應該還是在泰國當地！
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所以之前的照片跟影片到底什麼時候的？
MBI集團 张誉发 到底在那兒？
希望朋友們可以給飛磚較為準確的佐證資料。謝謝～
https://www.facebook.com/flyyet/?fref=photo |
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发表于 30-1-2016 03:43 PM
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发表于 30-1-2016 03:48 PM
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你们相信黄明志？ 还是泰国警方？
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发表于 30-1-2016 03:50 PM
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有本事就叫小张站出来现在。他必须这个时候站出来解释清楚和稳定投资者的心。你黄明志看起来正义其实最奸诈。谁不懂你是mbi旗下代言人。还有你红人团队也是mbi的。为老板站台没怪你，但必须说真话而不是骗话。你在mbi那里拿到多少好处了你自己心里明白。 |
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发表于 30-1-2016 04:10 PM
来自手机
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ab88 发表于 30-1-2016 03:48 PM
你们相信黄明志？ 还是泰国警方？
打到黄明X
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发表于 30-1-2016 05:13 PM
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打到黄X志 |
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