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shonhock 网友说的是真的吗? 每个过RM50000 的数目银行都开FILE？
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发表于 1-2-2013 10:28 AM
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u0508950 发表于 1-2-2013 10:15 AM 
我大概大概明白了，这是为了杜绝洗黑钱的渠道，如果同一个ACCOUNT 有频密的大数额交易，就会去调查。。。 ...
大的他们不敢查嘛~所以就查小的咯~
酱就可以证明他们有做工咯~~
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楼主 |
发表于 1-2-2013 10:32 AM
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smang72 发表于 1-2-2013 10:28 AM
大的他们不敢查嘛~所以就查小的咯~
酱就可以证明他们有做工咯~~
下次TT的时候叫他们不要过RM50 千，要分几次。。。
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发表于 1-2-2013 10:35 AM
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u0508950 发表于 1-2-2013 09:32 AM
就是说是税收局怀疑那个客户，才可能去银行调查，而不是银行自己自动把账户上呈对吗？
我 ...
他们内部操作我不清楚, 我不认为银行会主动呈报给LHDN.............
我老婆没报税, 我给她几万块开个户口都没事, 银行也没多问
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楼主 |
发表于 1-2-2013 10:40 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 10:35 AM
他们内部操作我不清楚, 我不认为银行会主动呈报给LHDN.............
我老婆没报税, 我给她几万块开个户 ...
我也是这样觉得。。。。。。
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发表于 1-2-2013 10:48 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 10:35 AM
他们内部操作我不清楚, 我不认为银行会主动呈报给LHDN.............
我老婆没报税, 我给她几万块开个户 ...
我的朋友的哥哥，移民了去台岛。
他的钱，不能一次过寄去台岛。
只好叫弟弟，每个月，寄RM１０K给哥哥。
这样只，做了十多年。
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发表于 1-2-2013 11:00 AM
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平院 发表于 1-2-2013 10:48 AM
我的朋友的哥哥，移民了去台岛。
他的钱，不能一次过寄去台岛。
只好叫弟弟，每个月，寄RM１０K给哥哥。 ...
要transfer钱出国当然要report, 超过10k就需要向BNM呈报..............这无关LHDN
BNM需要知道有多少马币在海外, 自从马币给soros狙击后, BNM就禁止马币在海外交易了.
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楼主 |
发表于 1-2-2013 11:01 AM
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平院 发表于 1-2-2013 10:48 AM
我的朋友的哥哥，移民了去台岛。
他的钱，不能一次过寄去台岛。
只好叫弟弟，每个月，寄RM１０K给哥哥。 ...
台湾有管制外汇流动的，不一样说法。。。跟这个主题没有关系。
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楼主 |
发表于 1-2-2013 11:01 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 11:00 AM
要transfer钱出国当然要report, 超过10k就需要向BNM呈报..............这无关LHDN
BNM需要知道有多少马 ...
移掉了啦。。。。。。。
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发表于 1-2-2013 11:08 AM
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发表于 1-2-2013 11:08 AM
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u0508950 发表于 1-2-2013 11:01 AM 
台湾有管制外汇流动的，不一样说法。。。跟这个主题没有关系。
记得十多年前，银行的定期的年息１３％。
有些银行还出１５％放５年。
朋友的老板，拿几张几百千放进定期。
有报税的人，放几百千，怕什么。
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发表于 1-2-2013 11:13 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 10:35 AM
他们内部操作我不清楚, 我不认为银行会主动呈报给LHDN.............
我老婆没报税, 我给她几万块开个户 ...
这样的东东好像是限制于TT钱出国啦。
我也有transfer来transfer去我太太的Account。都没人问。但TT外国他们就有限制。
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楼主 |
发表于 1-2-2013 11:21 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 11:08 AM
我记得之前移掉的是本地交易, 海外还是禁止的..............
http://www.malaysiakini.com/news/176989
...
恩。。。这样管制不太好吧？外资不会却步吗？ |
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发表于 1-2-2013 11:22 AM
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平院 发表于 1-2-2013 11:08 AM
记得十多年前，银行的定期的年息１３％。
有些银行还出１５％放５年。
朋友的老板，拿几张几百千放进 ...
我也是觉得只是放钱进去应该没什么大问题。。。。
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楼主 |
发表于 1-2-2013 11:22 AM
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虎宝宝 发表于 1-2-2013 11:13 AM
这样的东东好像是限制于TT钱出国啦。
我也有transfer来transfer去我太太的Account。都没人问。但TT外国 ...
够力，可以进不可以出。。。你知道TT多少他们要申请准证吗？
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发表于 1-2-2013 11:26 AM
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平院 发表于 1-2-2013 10:48 AM
我的朋友的哥哥，移民了去台岛。
他的钱，不能一次过寄去台岛。
只好叫弟弟，每个月，寄RM１０K给哥哥。 ...
请看我的主题。。。。。有人告诉我正解了。。。
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楼主 |
发表于 1-2-2013 11:27 AM
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超笨无比 发表于 1-2-2013 11:08 AM
我记得之前移掉的是本地交易, 海外还是禁止的..............
http://www.malaysiakini.com/news/176989
...
请看我的主题，有人告诉我正解了。
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发表于 1-2-2013 11:27 AM
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虎宝宝 发表于 1-2-2013 11:13 AM
这样的东东好像是限制于TT钱出国啦。
我也有transfer来transfer去我太太的Account。都没人问。但TT外国 ...
请看我的主题。。。。。有人告诉我正解了。。。
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发表于 1-2-2013 11:28 AM
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u0508950 发表于 1-2-2013 11:22 AM
够力，可以进不可以出。。。你知道TT多少他们要申请准证吗？
不大记得。不过好想放宽。以前要分几次TT的，现在好像比较方便了。
这个措施在那时是保护我们的。
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发表于 1-2-2013 11:28 AM
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smang72 发表于 1-2-2013 09:37 AM
有没有所谓开file的就不知道啦~
但是只要你有IC的话去国家银行就可以查到了的~
如果没有记错的话，去年我 ...
请看我的主题。。。。。有人告诉我正解了。。。
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发表于 1-2-2013 11:35 AM
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u0508950 发表于 1-2-2013 11:22 AM
我也是觉得只是放钱进去应该没什么大问题。。。。
放多的话，报税局当然会看一看，有没有抱税。
如果报税局看到有疑问，就上门查了。
只是怕麻烦，要求多多资料。
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