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xiao5242

如果私人银行每天有几十千出进，会被查吗？





请bz不要关贴，我不知道要开在那里
xoxo2816 发表于 11-5-2011 04:56 PM

我也是很害怕發錯地方被關貼，呵呵！

皇上爱皇朝

进我的户口来

David84

直接把 cash 给我，我帮你收。。

skydreamer1978

puchong肥婆蘭有標會的，不如你來標會啦。。。更好

deadman

所以才會有人開一些咖啡店之類的走數。

cyyong74

回复  cyyong74


   不是，是个人户口 personal account
xoxo2816 发表于 11-5-2011 05:55 PM

okok，我還以為是private banking...

mylovebaby

個人以前是做銀行的，可以告訴你，絕對會。只要你的賬戶（無論是saving/current）活動過於頻密，而且牽涉的 ...
不平凡的男孩 发表于 11-5-2011 06:54 PM

    请问你，如果平时没有存钱在银行的习惯，因为不喜欢银行的操作模式，但是因为近期买屋子所以要用到banker chq所以把钱大约100k存进去的话，然后再几个月里面屡次要求银行开banker chq把款项支出给那些买屋子的费用的话，那么银行不会对我怎样吧？我每年都有据实报税的，只是不喜欢存钱在银行罢了，这样不会以为我的钱来历不明而报警抓我吧？又或者银行会提报国行的话那么国行会对我怎样的吗？

yming2475

我试过放100千进去，都被银行问钱从哪里来，还有问提出去有什么用途等，前提是我的钱平时没存在户头，要用到 ...
mylovebaby 发表于 11-5-2011 05:48 PM

不可以分散来放吗 ？？不同的bank

mylovebaby

不可以分散来放吗 ？？不同的bank
yming2475 发表于 12-5-2011 02:31 PM

    我当初没想那么多，因为我的钱真的是血汗钱，辛苦赚来的，每年报税可是没少过的，加上很不喜欢去银行，所以我自己名字的户头只有两间，当时没想那么多，就直接进了其中一间，现在看到这个帖子所以才想到，不懂会怎样吗？

yming2475

我当初没想那么多，因为我的钱真的是血汗钱，辛苦赚来的，每年报税可是没少过的，加上很不喜欢去 ...
mylovebaby 发表于 12-5-2011 02:36 PM

你的钱是正当的来 ，应该是不会有问题的 。。

mylovebaby

你的钱是正当的来 ，应该是不会有问题的 。。
yming2475 发表于 12-5-2011 02:39 PM

   那就好，谢谢你的解答哦

yming2475

那就好，谢谢你的解答哦
mylovebaby 发表于 12-5-2011 02:42 PM

没什麽啦 。。

Expert_Panel

哇，楼主的想法很天真几下
如果钱不是你的，你只是一个挂名的户口主人，你就要小心了
小心被人利用，出事后是你赖耶

xoxo2816

回复 33# Expert_Panel

谢谢提醒，放心我没借人户口，我只是想知道罢了

hbkid

请问你，如果平时没有存钱在银行的习惯，因为不喜欢银行的操作模式，但是因为近期买屋子所以要用 ...
mylovebaby 发表于 12-5-2011 02:15 PM

    你可以interbank transfer，省去麻烦，方便国行查询你的资金行踪。。。

waynelim

回复  鬼劍丸


   就是不见得光
xoxo2816 发表于 11-5-2011 05:07 PM

    LZ中了马票啊？

mylovebaby

你可以interbank transfer，省去麻烦，方便国行查询你的资金行踪。。。
hbkid 发表于 13-5-2011 09:01 AM

    是哦。不过我的钱是放在老爸那边的，要用到就和他说，然后他会bank in给我或拿现钱给我，而我对于这些又笨笨的。。。 interbank transfer是和那种银行之间的网上转账一样吗？

^jack^

那如果本人在马来西亚，每隔1 2 天都有钱从马来西亚汇进我户口然后从别的国家提出。有问题吗？

Aaron80

回复  鬼劍丸


   可是我朋友告诉我几十千是很正常的，只要一年内户口出入不超过四百千就不会有事。。 ...
xoxo2816 发表于 11-5-2011 05:29 PM

income tax部门会找你喝茶而已