|
|
(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
[复制链接]
|
|
|
发表于 12-11-2015 08:33 PM
|
显示全部楼层
亿源公司非法集资3.8亿多元 http://dzb.ngzb.com.cn/html/2010-01/20/news-342245.shtml
南国早报 2010年01月20日 ■ 记者程士华
据新华社合肥1月19日电 （记者程士华）19日，安徽阜阳亿源特大非法集资诈骗案在阜阳市中级人民法院开庭审理。冯畅等12名被告人非法募集资金3.8亿多元，并造成1.7亿多元集资款不能归还。
阜阳市人民检察院指控，2002年4月18日，冯畅伙同吴振海等人注册成立阜阳市亿源农业科技开发有限责任公司（下称阜阳亿源），后经多次变更，改由冯畅全面负责。亿源总公司在各地设立分公司，分公司按总公司制定的经营模式募集资金。亿源总公司先后分别是阜阳亿源、安徽亿源、广西亿源、亿源集团。其中，阜阳亿源为总公司期间共设立分公司计30余个。亿源公司起初从事獾狈回收业务，严重亏损，于2003年2月开始以种植火龙果名义非法集资。在阜阳亿源为总公司期间，先后推出亿源火龙果联合种植综合开发、亿源连锁农庄广西防城庄园火龙果项目合作开发等多种定期返本并支付高息的集资模式。亿源公司生产经营活动包括在阜阳、亳州建设火龙果庄园、硒枣基地、在广西北海、防城港市建设火龙果生产基地，除2005年、2006年共计获利249万余元外，始终亏损，只能依靠非法集资来支付高额利息。
为了募集更多资金，亿源总公司夸大种植面积、夸大企业高科技含量、夸大基础设施建设规模、虚构土地使用年限、虚构经营项目、隐瞒产品数量不足，造成亿源总公司前景好、效益大、投资有保障等假象。自2003年2月至2007年4月，阜阳亿源共非法募集资金3.8亿多元，尚有1.7亿多元未归还。
阜阳市人民检察院认为，被告人冯畅伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额高达1.7亿多元，给人民利益造成特别重大损失，其行为触犯刑法，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。其他11名被告人作为亿源公司高管，其行为也均触犯刑法，应当以集资诈骗罪追究其责任。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2015 08:36 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2015 08:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2015 08:45 PM
|
显示全部楼层
【火龙果投资】‪#‎火龙果‬，龙珠果
因为我还需要时间收集资料。所以我就先不写那一家火龙果种植公司的名字。因为先要知道他们有没有依照合法程序申请集资，才能说他们有没有违法。
所以在说火龙果投资前，先来了解一下什么是
『合法集资，非法集资』，这样你就有个概念。
===========
有限公司股东最多50人，所以他们可以向50个人收取投资金，但是名字必须列入公司注册才是合法的。
所以如果要向更多人收取投资，又没有打算申请直销执照，多层次传销执照。或公司不属于传销，却要集资的话，他们选择把公司注册为股份有限公司 Holding 。集团就可以有机会向公众集资了，但是前提是，你还是要向金管局部门申请批准，好比申请上市。有了准证你就可以发售预售股集资了。
【合法集资是介于非法集资。】
合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序，通过向社会公众发行有价证券，或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式，在资金市场上筹集所需资金。例如，股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要发行股票或者债券等集资资金。
合法集资行为具有以下特征:
集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。
【什么是非法集资？】
目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。
根据马来西亚条规规定：
“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、原始股、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式，向出资人还本付息或给予回报的行为。
如果集资行为人以非法占有为目的，采取欺骗的方法非法集资，数额较大的，就构成集资诈骗罪。
如果投资人以招揽他人加入而获得利益的集资模式，而利益所得超过《一般合理的数目》，这样可能涉及金字塔快速致富计划。
有执照的直销，多层次传销，佣金都不会《超过》一般合理的回酬，否则他们就是违法的。也就是说，佣金太高的话就犯法的意思。
============
去年开始就已经写过关于火龙果投资的课题
他们表示是一家农场，是否合法接受投资这个我说不上。但是以逻辑来判断。投资一门种植业，业者如果需要资金认真发展事业，就不会把集资数目定的太小。
比如果我会向投资者规定，每一份投资介于5万一股，10万一股等等。而不是把数目下降到2000元马币就能投资。
试问你的2000元对这家农场有什么作为？
农场到底是要专心研发火龙果产品与种植？ 还是要花时间去处理来自几千个2000元的投资者的账目与回酬？
该农场表示，
火龙果一亩地可以有2000公斤产量/每个月
1000英亩就有2000万公斤产量 /每个月
1年就可以有2400万的产值。20年就可以有4.8亿的产值
问题来了， 柔佛州哪来的1000英亩地可以给你种火龙果？
一年2400万的产值，直接可以跟银行贷款这么好赚的生意了。
为什么需要你的2000元投资？
农场表示现在投资，一旦2016年5月就可以把投资兑换成原始股。
噢！原始股。。。2016
那就是说现在的集资是属于违法的，2016年后才也许合法。
2016之后公司并不是直接上市，还是处于原始股阶段，所以离开上市要有遥不可及的10年期限，也或许永远上市不了。
原始股只是公司对投资者之间的口头协议，也可以当作一文不值的废纸，并没有法定地位。
所以，要不要投资，就看你了，我也不想写太多。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 12-11-2015 08:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-11-2015 10:18 AM
|
显示全部楼层
【大马即将诞生多位百万富翁】
【欢迎加入 『百万KONG COME 俱乐部』】
惨， 连这种白痴课题也要写，只怪最近老千少。
『百万富豪俱乐部』，只有盲的人看不懂。他就是一个没有产品的金字塔庞氏骗局，也叫MONEY GAME.
交上1200元，只要不断的拉人对碰，以双轨制混合公排制度。
只要不出事， 只要全世界60亿人口 排成直线加入，那肯定有人会是亿万富豪。
前提是：
只要有人加入
只要开这个盘的老板，袋了你们的钱，他很老实而且不跑路。
只要你又很幸运，找到比你更傻的人做你的下线
你的下线又找到比他更傻的人做下线。
以此类推1万代。。你就发到跟一头猪那么肥！
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-11-2015 10:19 AM
|
显示全部楼层
双轨制，就是只需要拉两个人加入对碰，然后以此类推直接领取奖励。公排制度就是先到先得，先拉到的排前面， 其他慢拉到人的会员排后面，全世界拍成直线，加快上线致富的速度。
【三个月必倒，六个月收档】
问题只在于，你凭什么要相信开这些盘的人会不带着你的钱消失？
『百万富豪俱乐部』只是缩小版的南宁骗局。
这种骗局版主跟你包，3个月内做不起，6个月后老板交代不了闪人跑路。
留下一堆出卖自己名誉的傻逼，一路给人骂老千。
被我看中的课题没有一个走的掉，最近听说 IGROWNET 收工大吉，你们没听过没关系，因为我只写过一篇，根本不需要再写他都会自己倒的一家老鼠会公司。
下来也就是最近蛮红的，由豪华云顶公司搞的新盘Vitaxel ,加入立刻送大陆旅行配套，结果牛吹了，还是没有人加入，等着去旅行的会员一肚子火。。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-11-2015 10:19 AM
|
显示全部楼层
【什么公司会倒？】
【双轨制的公司最危险】
现在每个新盘都用双轨制，这是不被直销工会允许的制度。
不管云数贸，还是南宁骗局，phyto science , juenesse global , Returns Legacy 等等都在用双轨制。
请问到了今天，你看到这些人富有了吗？
双轨制得利的是公司， 每个以为自己还能来得及做前锋， 可见这些人都是无脑的。
一般人不会有超过300个朋友。
200个是讨厌直销，传销的！
50个是被骗到不要骗，中太多这些骗局的人
25个有点兴趣但是没有钱投资的
10个是其他直销，传销公司的人，他还会叫你加入他们。
剩下15人里面 你最厉害也只能找到10个人支持你，应酬你。
10个人的加入，会让你发达吗？
Get back to work 不要再做梦了。只要做一次传销，300个人都会怕掉你！你绝对不会第一次做老千就成功赚钱。
因为第一次就发达的，都在阴曹地府了，因为骗太凶！
所以你加入这些组织，你先要让人骗，骗到你精了你才有机会做老千。
最后提醒大家，未来2个月，会有很多外汇，投资，传销，money game 的人跑路。他们都会在新年前，或新年期间卷款消失。要印大字报『我是受害人』的可以去准备一下， 年尾工多，印刷厂随时会起价！
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:09 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:10 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:12 PM
|
显示全部楼层
【WorldVentures 疯旅/梦幻之旅】
【8篇文章让你直接了解，疯旅就是金字塔传销】
『疯旅』一个精心包装，一般人无法察觉的金字塔传销！
去年本站针对『疯旅』所做的报道，视频太多了。人民邮报也协助我们做大篇幅的系列报道与采访。 所有精彩资料都已经被整理成7篇文章。
『挪威裁决疯旅就是金字塔』
疯旅在挪威以人拉人模式到处招人。挪威法庭裁决疯旅就是金字塔，必须立刻停止营业，滚出挪威。 而疯旅不甘败诉，决定上诉。上诉结果保持原判，疯旅必须立刻离开挪威！
『无牌传销旅游配套，中港台澳一律封杀『疯旅』
大陆，香港，台湾，大马，澳门一律封杀疯旅。公安也多次扫荡疯旅在各地的办事处，因为他们以金字塔传销模式，加上没有旅游业执照。大马办事处已经关闭！
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:13 PM
|
显示全部楼层
1【是旅游还是直销？】
2【为何直销执照办旅游配套？】
2【大马旅游报：WorldVentures违法！】
4【无胆匪类 WorldVentures: 我们只是买 T -SHIRT】
5【直销界：WorldVentures 违法】
6【台湾媒体揭发WorldVentures非法吸金】
7【中招了！WorldVentures苦主报案申冤】
8【发文告澄清。美国WorldVentures总部『越描越黑』】
9【大陆扫荡WorldVentures长沙窝点】
https://www.facebook.com/Justice ... amp;hc_location=ufi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:15 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-11-2015 07:16 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 14-11-2015 07:19 PM 编辑
黄渤、关之琳等明星与北京电视台联合曝光WV梦幻之旅传销骗局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2015 10:40 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 15-11-2015 10:41 AM 编辑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2015 10:42 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 ab88 于 15-11-2015 10:55 AM 编辑
【网络金字塔传销： Igrownet 】
【不管你怎么包装，最后你就是金字塔老鼠会。】
IGROWNET 表示他们有全球25000家商家合作。你可以通过他们的APP 网购， 任何人通过你的介绍之下，你的户口之下网购，你都会得到奖励。你的朋友的朋友，下线的下线购物， 你也都可以得到奖励。这样听起来很不错对不对。
【问题来了】金字塔陷阱出现！
你能得到的奖励是0.0几%而已。想要抽取更多。就要交50元美金的入会费。（触犯1993传销法令。入会费超过100元）
只要交了会费，你可以拉人加入， 抽取9代的佣金。
拉人加入可以得到直推奖。
拉人对碰，可以得到对碰奖。
还有一大堆奖励。。。@#￥%……&×
你忘记了自己是在搞网购的， 不是在搞金字塔的！
况且这种网站，这种app 随时可以关闭，卷款消失。
IGROWNET ， ECOS2 这类兴起的网络金字塔传销。 就跟刚刚出事不久的EASY MONEY 异曲同工的金字塔庞氏骗局而已！
EASY MONEY 已经卷款跑路，关掉网站，亚洲损失千万！
https://www.facebook.com/Justice ... nch_thumbnail_video
IGROWNET 的金字塔传销计划。看3分钟就免谈了
https://www.youtube.com/watch?v=naPeoiYKNAg&app=desktop |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 15-11-2015 10:44 AM
|
显示全部楼层
|
金字塔的人才有限，来来去去都是换汤不换药的花式表演。老鼠会一直以来都是放长线钓水鱼的伎俩，那些自以为的人赚到一点钱了就大肆推广，最基本的常识和良知都分不清楚。崩盘的时候只会推卸责任，贱骨头一副。网络平台什么人最多？骗子和傻子最多。年轻人，你在这世界还要活很久的。你骗人，别人永远记得你。就算你删除了户口，别人还是会一辈子诅咒你怒骂你，迟早你要付出代价的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-11-2015 10:33 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-11-2015 10:39 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 21-11-2015 10:43 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 本周最热论坛帖子
|
3289 
158
