打擊非法傳銷保護馬來西亞

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【成立不到1年，優美庭上市簽約？】
【警惕以赴美国OTCBB挂牌，为诱饵的股权投资骗局】
2015-03-29 16:47
（吉隆坡29日訊）優美庭電子商務有限公司昨日舉行上市簽約儀式和第三方支付簽約儀式，並由雪州王室成員東姑沙里弗丁見證。
該公司執行董事楊華倫在致辭時指出，該公司今日簽署上市合約，象徵公司邁入另一個里程碑。
民政黨組織秘書劉開強代表黨主席拿督馬袖強出席。出席者包括優美庭電子商務有限公司聯合創辦人劉備、副總裁麥克、行銷總監萊。


根据上市条规，公司必须有三年以上的正盈利，才可以申请挂牌上市。而捷径只有被收购，或者收购海外空壳公司进行上市计划。

而根据优美庭的文告，并没有明确指出自己是如何上市，跟谁签约，而根据局内人透露，优美庭是通过OTCBB 在海外进行上市，再说，这个新闻只是公告他们签约仪式， 并没有宣布正式上市。

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下面提供一些关于通过OTCBB虚假上市的案例：

【警惕以赴美国OTCBB挂牌为诱饵的股权投资骗局】
近期，一些持有在美国OTCBB挂牌的“深圳网合科技股份有限公司”原始股的投资者突然发现，他们无法联系上自己所投资的公司，公司早已搬离注册地，办公电话也已销号，人去楼空。

该公司曾对外宣传的主打产品、产品订单和经营业绩都存在重大造假嫌疑，众多原本寄望购买所谓“原始股”大发横财的投资者可能“竹篮打水一场空”。这使我们想到，曾一度出现的境外上市热中，不少企业不是在境外交易所市场上市，而是在美国OTCBB挂牌交易。

其中，除个别治理结构较好、经营稳定的公司转板到NASDAQ外，绝大多数股价很低进入粉单市场甚至被摘牌，与投资者的预期相去甚远。时值今日，仍有不少打着海外上市的集资诈骗陷阱，使投资者上当受骗，无法挽回损失。
因此，正确认识OTCBB市场是投资者理性投资，把握风险，防止上当受骗的有效途径。

1） OTCBB没有上市标准。
任何股份公司的股票都可以在此报价。股票发行人需提交季报、年报等比证券交易所要求简单得多的信息披露文件。如果不能按规定提交所需文件，将被自动摘牌。

详细内容可以进入：
http://www.csrc.gov.cn/…/djffz…/201308/t20130816_232707.htm…

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【OTCBB不是NASDAQ 海外买壳上市有骗局】
详细内容可以参考：
http://qing.blog.sina.com.cn/tj/736313c233000cml.html…

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总结：

【Ufun 泰国大逮捕，逃过一劫的杨幸财】
杨幸财可以算是UFUN 的开国功臣，他一路代理UFUN到泰国，找到了退伍将军做后盾，在泰国成立了UFUN。

后来因为财务纠纷，被UFUN一脚踢出局。自己早就私底下默默进行注册优美庭，叛变是早有预谋。
如今泰国发出通缉令，缉拿来自大马的高层包括郑锦隆，李光明，黄锦华。 唯独少了杨幸财，因为他已经离开UFUN ，算他走运。

不管优美庭是如何挂牌，是不是挂牌， 谁在后面撑腰，公司规模有多大， 得到多少个企业大奖（那些你没听过的奖）

优美庭使用的是UFUN, MFACE ,FINNCITI , SMICAP 相同的模式
发行金融衍生品《虚拟币》,高回酬人拉人金字塔模式加入投资。
Ufun 会被世界列入金字塔， 优美庭也会， 时间的问题而已。

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疑走私百隻老虎 泰國「老虎廟」被調查
泰國北碧府的「老虎廟」受到國外觀光客喜愛，廟內飼養超過百隻老虎，收費與遊客拍照，一直以來都有動保人士認為這是虐待動物，近日泰國警方突襲檢查該寺廟，懷疑這些老虎都來自走私，正介入調查。


據報導，泰國警方突擊搜查了位於北碧府的「老虎廟」巴鑾達博寺（Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno），懷疑這家寺廟飼養的１００多頭老虎來自走私。


這家寺廟以老虎數量多而聞名，遊客可以撫摸、擁抱老虎，還可以與老虎合影。不過，這家寺廟最近因涉嫌走私和虐待老虎而遭調查。


一名泰國官員透露，警方宣佈沒收廟中的１００多頭老虎，同時還查繳了３８只犀鳥。「我們正在調查，這家寺廟是否持有飼養動物的許可證，」負責自然資源和環境事務的官員策猜·差裡班雅說。


一家關注動物走私現象的非政府組織成員卡尼塔·克里什那沙美呼籲泰國當局盡快查清這些老虎和犀鳥的具體來源，「希望調查不會止於沒收這些野生動物，而會採取法律行動、懲治違法行為」。

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泰國警方突擊搜查了位於北碧府的「老虎廟」巴鑾達博寺（Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno），懷疑這家寺廟飼養的１００多頭老虎來自走私。
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20150207002089-260408

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http://gb.cri.cn/42071/2015/02/15/6992s4875896.htm

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泰國旅遊：老虎廟的老虎猛獸將被政府全部沒收   http://www.vedfolnir.com/thailand-tiger-temple-illegal-8739.html

泰
國除了曼谷（Bangkok）與清邁（Chiang Mai）之外，位於中部的北碧府（泰文：กาญจนบุรี；英文：Kanchanaburi）也是相當知名的旅遊景點。在北碧府內，除了死亡鐵路（Death Railway）、桂河大橋（The Bridge over the River Kwai）、伊拉旺瀑布（Erawan Waterfall）、傑西戰爭博物館（The JEATH War Museum）等眾多知名觀光景點外，相信許多人的另一個行程選擇肯定就是養著眾多老虎、黑熊等猛獸的寺廟：「老虎廟（Tiger Temple）」。

據泰國的最新消息指出，自然資源與環境部國家公園廳近期將依循法院命令，將北碧府賽若縣的瓦巴鑾達波佛寺（Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno）[1]所非法飼養的百餘隻老虎全部遷出，再全部安全轉移到叻丕府（Ratchaburi）兩處野生動物養殖中心。之後會對老虎們並進行身分確認，以辨識動物是來自野外森林，或是遭到人類棄養。

瓦巴鑾達波佛寺即是大家熟知的老虎廟。未來如有計畫前往泰國，並一訪老虎廟的遊客，請提早準備行程的變動。

公園廳廳長尼蓬表示：「瓦巴鑾達波佛寺長期以來非法豢養大型野生動物，卻不配合該廳的調查與監管措施，甚至曾在調查過程中發現有三隻老虎憑空消失。這些行徑都讓國家公園廳最後決定採取法律途徑，正式控告瓦巴鑾達波佛寺，並將該寺100多頭老虎與2頭黑熊據以查扣。」

但即使如此，該佛寺仍拒絕配合國家公園廳的查扣動作，不久前有大批僧侶集結靜坐在佛寺大門前，阻止官方調查人員進入佛寺。而鑒於泰國對佛教的禮遇，官方人員只得另覓蹊徑。

國家公園廳在幾天前秘密進行了一場突擊行動，工作人員靠著停放在佛寺外的大型吊車，直接將佛寺內裝有兩隻黑熊的鐵籠強制吊掛出圍牆，並迅速放置在小貨車上後載走。這次行動前後總共只花了不到五分鐘的時間，讓寺廟僧侶完全反應不及，展現出一場精采絕倫的保育救援行動。

尼蓬最後強硬表示：「國家公園廳已協調國家佛教辦事處以及高僧委員會，全國所有的佛寺沒有資格也不應該豢養大型野生動物。如果有人把野生動物遺棄在佛寺內，則應該立即通報國家公園廳處理，因為佛寺不適合養野生動物，更不應該把野生動物當作佛寺尋找香火錢的工具。」

鷹眼編輯評語：

在我先前的泰國旅行中，甚至是我未來的泰國旅行，老虎廟都不會在我的口袋名單中。事實上這則新聞是一個好消息。

同樣的情況也在台灣經常發生，例如有著台灣蛇王稱號的那位，就曾經被爆出刻意繁殖特殊生物[2]或是打算販售保育類動物的新聞[3]。不禁讓人納悶，到底還有多少打著生態、保育之名，卻行傷害生命的惡行呢？（腦海忽然又冒出某位禪師。）

其實不少人都曾經拜訪過老虎廟，也拍攝了很多照片放到網路上，從照片可以發現所謂的老虎廟，雖然號稱有著超高的馴虎技術，讓佛寺內隨處可見溜老虎的奇觀，但其實也就是將一群老虎分別用非常短的粗鐵鍊侷限在各自的小空間中，並且開放遊客自由把玩老虎們。寺裡的僧侶們還會亦步亦趨的緊跟在後，表面上感覺僧侶比觀光客還多，但這代表的卻是背後的「教育」象徵（都穿粉紅色衣服）。

有位部落客在去了一趟老虎廟回來後，說出了一句天真評語：「牠們真的很乖，不會傷人。」

說實話，我看著照片中的那群老虎很沒朝氣的躺在地上任人撫摸，真心覺得那跟擺一堆肉塊在地上沒什麼兩樣。結果有人花了錢去摸了那堆長毛的肉塊（助長寺廟繼續豢養以獲取利益的幫兇），最後再感慨說：「人為了一己私慾…破壞萬物該有的本性。」讓我真的不禁想問：「你夠了沒？」

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这个自称是外汇操盘手的William Teh，现在到处授课了，大家小心一点
https://www.facebook.com/eva.so.357?fref=ufi

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https://www.facebook.com/ShinMinDailyNewsXinMingRiBao/photos/a.358346434223942.79082.357787027613216/866737196718194/?type=1&theater
勇敢妈妈怀胎五月被诊断患乳癌，边做化疗边怀胎，36周后顺利剖腹产女，同一天也切除右乳房，坦言是女儿给了她正能量战胜病魔！
　　来自菲律宾，在本地担任行为治疗师的米雪怀孕五个月后本诊断出患上乳癌。和一般人相比，孕妇体内的雌激素及黄体激素会水平升高，刺激孕妇乳房肿瘤的快速成长。
　　但米雪却坚持边化疗边怀孕，之后顺利剖腹产女。她的乳癌目前受到控制，病情将进入缓解期。

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南宁加强房屋租赁管理能否更有效的打击传销呢？大家可要拭目以待!

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南宁拟出台新规加强房屋租赁管理 能否提高登记率？
2015-04-24 08:21 广西日报


今日看点

近日，南宁市法制办公布新起草的《南宁市房屋租赁管理办法（修订草案）》，并公开向社会各界征求意见。此次修订最引人关注的变化，在于对不主动办理房屋租赁登记备案的单位和当事人给予处罚：“房屋租赁合同双方当事人应当在合同签订后三十日内，到租赁房屋所在地的县、城区房产管理部门办理房屋租赁登记备案；逾期不办理的，对个人处一千元以下罚款，对单位处一千元以上一万元以下罚款。”

记者了解到，目前南宁市房屋租赁备案率比较低，不少租户居住多年，也有合法的租赁合同，却长期没有办理登记。租赁登记是依法管理的前提，如果出租人和承租人不主动登记，相关规定就会从源头上落空。那么，为什么房屋租赁双方不主动办理登记？新草案中的相关处罚措施，能否大幅提高登记率？

1

“各打五十大板，该不该”

王女士来自桂林，大学毕业后，在南宁市南湖公园附近租住了一套50多平方米的住房，一直与房东“和平共处”。去年年初，王女士要给新买的电动车上牌，原本并不复杂的事情却让双方闹得不欢而散——根据南宁市相关规定，非该市户籍人员办理电动车上牌必须有居住证；而办理居住证的房屋承租人，需向公安部门提供出租户房产证复印件。虽然她好话说尽，但房东就是不肯提供这张复印件。

这事给王女士留下了心理阴影：“我只需要一张房产证复印件，房东都不同意；政府规定出租房要登记，那房东要是不肯拿证怎么办？”王女士认为，对不办理房屋租赁登记的处罚“板子应该打到房东身上”，而此次修订草案并未明确这一问题，不排除“各打五十大板”的结果。

王女士的观点得到不少承租户的认同：“房东才有主动权，他们应该承担更多的责任。”但另一方面，房东们也在“喊冤”。在南宁市拥有多套住房出租的邱先生说：“为了办登记，我和租户都得请假，可也没见登记给我们带来了什么好处。”

另一个不愿办理登记的重要原因在于纳税。一家房产中介机构业务员小覃告诉记者，他们也曾设法引导租赁双方到相关部门登记备案，但出租人一听说要交税，就开始“顾左右而言他”。基于此，小覃认为，出租人应该承担租赁登记的主要责任：“实际上很多出租人手中都有房客的身份证复印件，直接拿去登记就可以。”

2

租赁登记保障双方权益

房屋租赁登记是否如邱先生所说“没有什么好处”呢？南宁市法制办副主任侯康顺对此并不认同。“房屋租赁登记是对双方合法权益的保障。”侯康顺说，一般情况下，出租人和承租人对彼此情况并不了解，“如果出租房已经被司法、行政机关查封，或者权属存在争议，承租人就可能面临风险；反之，如果承租人是在逃人员或者恶意欠租，出租户也很难维护自己的合法权益。”而在办理租赁登记时，相关部门要对双方的有效证件及房产权属等核心问题进行审核，这就有效降低了房屋租赁的风险。

实际上，因未进行合法登记而导致租赁双方利益受损的情况屡见不鲜。南湖公安分局人口管理大队大队长韦筱环向记者讲述了辖区内多个承租人“逃单”的案例：“个别承租人一开始就‘居心不良’，故意向房东提供假证件，拖欠房租后‘逃单’不说，有的甚至把屋内属于房东的物品席卷一空。由于房东未能掌握承租人的有效信息，警方追查起来十分困难。”

“从大局来说，一级政府不能掌握本辖区内房屋租赁情况，对政府决策和相关政策实施都可能带来负面影响。”侯康顺希望此次草案的实施能惠及更多的群众，“欢迎各界继续对草案提出意见和建议，以利于我们进一步完善管理办法。”

3

管理与服务要同步推进

“为什么租赁双方不肯办理登记？这里头固然有房东打‘小算盘’的因素，但登记手续复杂，在老百姓眼中也是麻烦事。”广西大学公共管理学院副教授莫光辉说，租房要登记，变更也要登记，“这次草案里面还有‘依法应当提交的其他材料’这样的表述，请问‘其他材料’到底是什么？不说清楚的话，老百姓恐怕免不了要跑冤枉路。”

为了加快推进租赁登记，此次草案明确规定要“建立全市统一的房屋租赁登记备案信息系统，逐步实行房屋租赁网上登记备案，并纳入房地产市场信息系统”。莫光辉认为，在此之前，职能部门不妨把登记权限下放到社区，并组织人力主动上门宣传服务：“从某种意义上说，合理、简洁的办事流程比罚款的作用更为明显。”

实际上，南宁市在流动人口管理方面已经有较为成功的范例：2012年，该市在全区率先推广居住证制度，目前已累计发放逾90万张居住证，为流动人口提供了更加周到的服务。“正是由于居住证加载了教育、医疗卫生乃至就业、住房等诸多待遇，外来人员才会主动积极办证。”莫光辉表示，职能部门要进一步转变观念，同步推进管理和服务，让租赁双方看到“实惠”。

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盛传中南宁傳銷窩點的聚集地：高檔小區盛天華府。

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納吉：付2千獲一馬房屋是騙局

http://news.sinchew.com.my/node/401318

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“一马人民房屋计划（PR1MA）代理人”是骗局！快告诉家人和朋友，好让大家提高警惕！

最近有‘代理’游说缴付2千令吉后，就肯定可以拥有一间房屋。这些骗子利用大众急欲申请一马房屋的心态，自称是一马房屋计划的代理人，并向申请者征收款项，讹称可以协助申请者“保证”获得房屋，事实上一马房屋计划机构并没有委托任何人成为代理人。

事实上，申请者只须上网，或到办事处填写报告，一切申请服务都是免费的。

有鉴于收到公众投报，一马房屋计划机构已经向警方报案。https://www.facebook.com/msia.to ... ?type=1&theater

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自称是外汇操盘手的William the

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【“安哥”应征金鸭，还没开工先给钱抵押被骗】
【受害者现“声”说法 应征男公关人夫被诈财】
全国 2014-09-22 08:50
安哥！！有没有去买6合1面包放在腹部先？

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（槟城21日讯）未赚钱，先亏！
“男公关时薪比白领高”原来是一个陷阱，一名受害者以过来人身分现“声”说法，要服务社会名流的“哥哥弟弟”们别上当！

本报日前报道，某拥有16年历史的俱乐部征聘男公关，4小时可赚取400至600令吉的消息后，一名自称是“受害者”
的陈姓男子致电本报，透露自己曾因前往应征，结果遭骗1000令吉。

【汇款1000注册做证件】

陈姓男子指出，由于是名俱乐部负责人表示开工前得先注册，以及做员工证件，因此必须先汇款1000令吉予其户头。
岂料当陈姓男子汇款后，却迟迟没有接到“生意”，这才知道自己可能已被骗。
“我一直打（电话）去，但都没有人接听。有一次打去的时候，他跟我说只要再加500令吉，就可以有更高Level（阶级）的老板。我睬都不睬他。”

他说，由于对方坚持不退款，加上本身无法报警，所以他才只好不了了之。
询及为何当初会受骗，陈姓男子坦言自己是因为“走投无路”，加上想赚快钱，所以才相信这种“看似轻松容易”的赚钱方法。

【负责人“Andy”变“Eddie”】

据了解，北马男公关每小时收费约150至200令吉，而该征聘启事却表示可赚得400至600令吉，当询及为何这么高价时，后者却表示因为是服务上流社会，所以收费较高。
男公关负责人自称“Andy”，不过却在记者致电试探时，被告知为“Eddie”。

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今晚云顶maxim trader 设骗局！！

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【聚寶金融GSM倒閉，『假MT4動手腳』詐騙百億】
【下一個出事的必定是馬勝金融 MAXIM TRADER】
雖然版主是靠推斷的，但是大家可以趁今天沒事。記下這個推斷看看準不準。因為馬勝集團雖然看起來很穩健，這類金融傳銷都使用同一種手法，吸金派息龐氏騙局。出事是遲早的問題。
就好像當初我們鎖定GSM必定出事，卻沒有人相信一樣。
就好像我們說UFUN必定倒閉，你們說他們還很囂張，沒事！

你認為鄭憬隆自己想不想UFUN倒閉。。你仔細去想想，
他想UFUN倒閉，還是期待全世界每個國家，輪流通緝他才收手？

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=======下文漫長，有興趣的才去看========

【“聚宝金融”乱象横生 披“理财马甲”涉嫌金融传销】
新闻追踪
　　本报记者深挖“聚宝金融”背后的乱象，发现类似外汇投资诈骗案不在少数
　　高额回报还是投资黑洞？《聚宝金融被指涉嫌诈骗百亿》的报道出街后（详见羊城晚报4月20日A5版），羊城晚报记者注意到，历年来类似的金融投资诈骗案不在少数，甚至不少案例的操作手法都极其相似，聚宝金融并非个案。外汇投资领域的乱象、传销活动的升级换代，结合“成就”了聚宝金融。
　　A
　　【聚宝金融换了“马甲”】
　　河南漯河的小李这一段时间很焦虑，他去年给聚宝金融投了10万元，后来愕然发现，原来在聚宝金融的上家，现在去了一家名叫天某国际的机构，而天某国际的运作方式居然和聚宝金融一模一样。
　　“我的很多朋友投了天某国际，可是通过我在聚宝金融的经验，我就感觉这间机构也不靠谱，不仅宣传运作的方式和聚宝金融一样，甚至于就是同一批人在做。”
　　记者打开天某国际的网站，发现和聚宝金融一样，同样宣称获得了澳大利亚的金融牌照、同样使用MT4交易软件、同样在其官网上找不到关于它在国内注册机构的任何信息。只不过，天某国际推出的投资类型不是外汇投资，而是更为普通投资者所陌生的指数交易。
　　“投资到聚宝金融的钱还能不能要回来？投资天某国际又是否安全？”小李发出了这样的疑问。


　B
　　【民间网站指导维权】
　　投资天某国际是否安全，我们先来看看中国的外汇投资领域究竟有多乱？一个名叫“外汇110”的网站的出现，恐怕给了这个问题一个尴尬的回答。
　　这个网站是由私人出资创建，其创办者正是因为在遭遇了外汇投资骗局，又无法维权的情况下，才萌生了要自己建一个调查、曝光和维权的网络平台的想法。
　　打开外汇110网站，可以看到大量被曝光的案例：沈阳慧赢祺、EUROFX、被央视曝光的API……都是历年来影响较大的案例。网站负责人陈小姐告诉记者，像聚宝金融这样的案例其实并不少见。
　　“从2000年左右，中国开始有外汇个人交易，到2003年小具规模。到了2008年，国家开始开放外汇金融衍生品交易，可是没过多久国家又关闭了外汇交易。而这种类型的诈骗恰恰是从2009年左右开始出现的。我们在三年多的时间里，已经公布了300多家虚假外汇公司，其中绝大部分已经卷款跑路了，经过核查之后，我们都会在网站上作出预警，可是还是有不少投资者被利益而蒙蔽了双眼。”

　　根据外汇110的总结，类似的案例其实模式都差不多，都以高额利息或者利润作为诱饵，由于中国的众多投资者投资知识匮乏，容易被诱惑从而作出非理性投资。

　　而在包装手法上，这些机构也有相同点：通过在各地的金融博览会上亮相，或者召开巡回讲座来扩大知名度；通过各种方式把自己包装成非常正规的公司，一般都坐落于繁华地段的高端写字楼，有些经常组织去国外旅游，让投资者相信这是一家有实力的公司；制造绝大部分人已经有稳定收益的假象，让投资者掉以轻心，不会去认真核查公司以及外汇交易的真实性。
　　记者发现，也有人在外汇110网站上询问，前述的天某国际是否为合规交易商？
　　对此“外汇110”网站答复称：该平台的英文网页并不像一个真正注册澳大利亚监管的本土公司所有，所用英文非常之粗糙。该平台宣称的澳大利亚监管号，经核查，对应的公司名为“TM INDEX LTD”，且不能查到其真正对应的网址。“该平台存在风险，建议您谨慎投资！
C
　　【资深专家为你揭秘】
　　资深反传销专家李旭在分析了聚宝金融的案例之后表示，从聚宝金融的运作方式来看，这是典型的传销，只不过打着外汇投资的幌子而已。
　　“从我们接触的案例中，也有一些涉案金额达到百亿规模的传销案，譬如万家购物、江西精彩生活等案例，这些案例打着消费返利的旗号来吸引投资者。”多年反传销经验，让李旭对相关案例相当熟悉，他表示，很多这种案例中，传销组织往往都会通过工商注册，给自己披上一层合法的外衣，然后建立自己的实体店或者网站。
　　“聚宝金融和这些案例都是属于网络传销，给消费者（投资者）高额的回报，打着什么电子商务、融资、基金原始股、资本运作等各种幌子。在包装上，传销组织都会在各地高调宣传，参加各种招商会等等活动，扩大自己的声势，其实这些宣传都是虚假的，国内的公司往往是虚拟、不存在的或者皮包公司，一有风吹草动，操盘手马上就逃往国外。”
　　“很多中老年人很容易被忽悠，不知道现在的传销已经升级换代，在包装上更加具有欺骗性。很多人缺乏防范意识，觉得传销不可能发生在自己身上，甚至认为传销就是以前那种人身控制、上课洗脑的那种，实际上，这种形态的传销已经是十多年前的低端传销。”
　　据李旭介绍，不管打着什么旗号，根据中国禁止传销条例，只要同时具备以下三个条件，就可以认定为是传销：第一，缴纳入门费，取得加盟资格的；第二，发展下线，形成上下级层级的关系的；第三，通过直接或者间接发展下线，可以获得返利的，并且团队计酬的。
　　D
　　“代言”会长也来叫冤？
　　“聚宝金融集团”人间蒸发之后，中国外汇投资协会名誉会长张汉亚成了投资者的众矢之的。一些投资者向记者表示：“我们要求张汉亚出来解答，他在2014年成都金融理财博览会新闻发布会上讲话代表的意义。”很多人都指出，正是因为有着像张汉亚这样的人物出场，他们才会对聚宝金融产生信任。

　　投资者们所指的“代言”，指的是现任中国投资协会会长张汉亚在去年，与聚宝金融的外籍CEO同台出现在成都金博会的新闻发布会上，他不仅在发布会上亮相，更是发表了演讲，网上还有多张他与聚宝金融人员的合影流传。正因为这些举动，让张汉亚被很多受害者认为他是和聚宝金融相勾结的。
　　但张汉亚解释说，去年，有个相熟的朋友向他介绍了一个“中国外汇投资协会”，并且邀请他在这个投资协会中担任领导职务。“我其实对外汇投资并不了解，一开始不想参加，只是朋友一再邀请，后来我就参加了成立大会。在这个大会上，我被宣布担任了外汇投资协会的名誉会长。”

　　“后来一个姓魏的副秘书长邀请我去成都，说会长李连仲去不了。”于是，张汉亚就这样出现在了成都的新闻发布会上。
　　“去了之后，他们就让我讲话，我就讲了讲国家发展和外汇发展，在发布会上，很多人都要和我照相，因为以前参加各种会议的时候，都会有很多企业的负责人要和我照相，一般我都不拒绝。我是好心，不想拒绝别人，可是别人却拿出去宣扬，说受到了我的支持，可我根本就不认识这些人。现在是他们败坏了我的名誉。从这件事情（聚宝金融）以后，谁要和我照相，我都不予理睬。”

　　从成都回来之后，张汉亚自称就再也没有和这个“中国外汇投资协会”有过什么联系。直到去年十月，有个相熟的企业向他询问，是否能够引荐加入这一协会。此时张汉亚才发现，不仅“中国外汇投资协会”的网站上不去了，会长李连仲和魏女士的电话也打不通了。
　　E
　　【创始人涉传销被拘】
　　中国外汇投资协会到底是一个什么样的组织？除了官网已经无法登录之外，这个打着“中国”字号的组织，却查不到其在国内的注册情况。
　　有知情者向记者透露，它的注册地在香港。通过香港官方的机构注册查询系统，记者果然找到了这一机构的注册情况。2013年11月8日，中国外汇投资协会有限公司在香港注册成立。注册文件显示，其股本金为1万港元，唯一的自然人董事名叫徐友远，住址为江苏省邳州市，他在协会中担任的是副会长兼副秘书长。
　　这个中国外汇投资协会与聚宝金融之间有没有关系？
　　记者发现，2014年成都金博会的主办单位为汇通财经，其董事长叫宋医尔。而汇通财经也是中国外汇投资协会的会员单位。聚宝金融则是成都金博会的黄金赞助商。
　　但记者从相关渠道获悉，早在去年8月，徐友远就被徐州警方所控制，理由是涉嫌传销。

F
　　【外汇投资别无分店】【假MT4動手腳】
　　在记者接触的一些案例中，不少投资机构均声称自己取得了外国的金融牌照，并以此为证，向投资者证明自己是有资质和能力的正规投资机构。
　　对此中国外汇投资研究院院长谭雅玲在接受羊城晚报记者采访时，提醒投资者注意：国内外的情况很不一样，在澳大利亚、美国、日本和欧洲等国，外汇市场是自由市场，所以一个公司获得金融牌照的难度并不大。她还表示，国内目前还没有开放外汇市场，唯一正规、合法的投资渠道只有银行的外汇投资平台。“即使那些国外的大牌外汇经纪公司，也只能以设立办事处的名义悄悄进入中国，但是不能开展实质性的外汇业务。”
　　而有着法律背景的资深投资人、国家级理财师陈晓寒表示：“这（聚宝金融）肯定是一种打着外汇幌子的传销，是一种金融诈骗。”去年，在了解了聚宝金融之后，陈晓寒马上去找公安部门以及政府相关的监管部门，因为他要报案。
　　“这肯定是一种诈骗行为，可是当我找到这些部门的时候，他们却问我是不是受害者，我说我不是，他们就不理我。”陈晓寒向记者介绍说，很多人通过投资机构是否使用正版MT4软件来判断一家公司的可信度，“可是，只需要一点点技术手段，就可以让这些黑平台控制MT4软件，甚至在后台操控交易数据，投资者根本不可能挣钱。”
　　虽然聚宝金融已经被曝光，但一众受害者却面临着取证难、维权难的窘境。对此陈晓寒表示：“政府有义务加大引导力度，让投资者知道哪些才是正规的投资渠道。”