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楼主: simplequestion

什么是洗黑钱?

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发表于 10-8-2011 02:38 PM | 显示全部楼层
开cc..开snooker ..money changer ...
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发表于 10-8-2011 10:44 PM | 显示全部楼层
今天问了一位朋友, 到底要怎样洗黑钱!

他说,只要用 1 比 99 的漂白剂来洗,就能达到杀菌漂白的功效,然后黑钱变白钱的了!

原来,洗黑钱是这么容易罢了!
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发表于 19-8-2011 03:43 PM | 显示全部楼层
一些从事褊门,非法或走漏税的商人,
他们从中获取的钱财,是见不得光的(不能拿来花,因为会被查到)
所 ...
cheechon 发表于 12-7-2006 09:39 PM

例如:
开店用RM100K
亏会多过RM100K 咩?


因为开店的RM100K 真的亏了,黑钱怎样出去?
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发表于 19-8-2011 06:12 PM | 显示全部楼层
LZ问来做什么?有黑钱洗?
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发表于 20-8-2011 10:38 PM | 显示全部楼层
大多洗黑钱都是通过保险,投资,等等来洗黑钱。保险那边政府查不到!
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发表于 21-8-2011 01:21 PM | 显示全部楼层
理论上洗黑钱的生意大多数是不需要开单出去的~~
所以会有人开咖啡店,CC,衣服店之类的来洗~~
这类都是小型的洗黑钱生意~~
当然还有很多其他的~~
不过那些我这种普通人就不知道咯~~
哈哈~~
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发表于 21-8-2011 03:32 PM | 显示全部楼层
真正洗黑钱的是不会来这里分享的。。
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发表于 21-8-2011 06:09 PM | 显示全部楼层
如果你有见不得光的钱。。开一间婚纱店每天开多多订单,黑钱就变白钱了
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发表于 21-8-2011 08:35 PM | 显示全部楼层
可惜我不知道怎样找黑钱...
所以不需要学如何洗黑钱..
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发表于 21-8-2011 10:23 PM | 显示全部楼层
哈。。 我是没有机会洗黑钱啊。。
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发表于 22-8-2011 01:12 AM | 显示全部楼层
办法列子之一,为你的一千万缴了税。用黑钱去买相等价值名贵文物,限量贵重物品等艺术品,报买价一千万。然后在外国配合自己的傀儡公司,以高价一亿从海外收购该物品。运送前买重保险一亿价值,保安押送,再请悍匪打枪那文物。得手后,物品买卖洗白了九千万,保险赔一亿,一共白钱一亿九千万。黑的剩下文物值一千万。

钱从左边袋移去右边袋,白了九千万,赚了一亿。文物还在手。lol
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发表于 22-8-2011 01:18 AM | 显示全部楼层
艺术品是富豪洗黑钱的最佳工具之一,因为独特,价值连城,也可任由爱好者开价,没行情,甚至天价,无价。除此之外,也保值,无法被替代的价值。不然,报章上看见的那些天价买卖,难道真是富豪喜欢而买?我可不信。
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发表于 22-8-2011 09:34 AM | 显示全部楼层
买多多中奖4D 6 D票根。
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发表于 22-8-2011 01:12 PM | 显示全部楼层
有很多办发的
洗到什么程度? 洗到可以用?

1. cash smuggling
2. Bank
3. Asset purchase
4. Security brokers
5. Money Changers.
6. Gambling like GENTING
7. COmpany

....etc
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发表于 22-8-2011 02:36 PM | 显示全部楼层
这主题是好的,让人了解生活上的俗语《洗黑钱》。
可是至今没人有逻辑的说得上什么是《洗黑钱》?
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发表于 23-8-2011 08:59 PM | 显示全部楼层
没经过报帐,缴税的金钱数额称之为黑钱,也就是法律上所谓来历不明的金钱。通常是通过非法途径谋取的,又或者是合法赚取后,却没向政府报帐为收入后依照法律上缴税于政府。

洗黑钱,就是利用某些生意手段,法律漏洞等设法把黑钱混入,当作是从某生意上或合法途径上获的利,再把账目呈报政府,随之缴税,把黑钱“合法化“,成为所谓的“洗白了的钱。“

随手回复,如有错误请纠正。
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发表于 15-4-2013 06:13 PM | 显示全部楼层
支付宝/淘宝帮人家充值人民币赚取差价算洗黑钱或者非法的吗?
举例子我顾客给我1000元,我给帮忙充值的人995,赚差价5元。
如果这样类似几百元几千元的online trasaction很多,incoem tax 的会不会跑来问我,为什么几千元的东西你才赚几元?然后发票收据单据呢?
会有麻烦的吗? @.@
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发表于 15-4-2013 06:53 PM | 显示全部楼层
27.09.2004 发表于 22-8-2011 02:36 PM
这主题是好的,让人了解生活上的俗语《洗黑钱》。
可是至今没人有逻辑的说得上什么是《洗黑钱》?

就是非法来源的金钱,用了会给政府 trace 到。
于是你用一堆手法(不管什么手法,买股票、保险、赌博、投资合法生意)让金钱一直流来流去(赌博后买股票,卖股票后买保险,然后故意 surrender 保险,再去赌博,然后开店做生意),弄到政府 lost track,trace 不到你的钱是否非法来源。

这就是洗黑钱。

但是以上的手法,政府都有防范,应该还有更高明的手段。
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发表于 15-4-2013 08:45 PM | 显示全部楼层
洗黑钱的意义很广 ,偏门 ,逃税 ,贪污 等等 ,以不法手段或逃税得来的收入都可称之为黑钱 。
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发表于 20-3-2015 07:55 AM | 显示全部楼层
赌球赢回来的钱,算不算黑钱?
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