什么是洗黑钱？

Joatham

开cc..开snooker ..money changer ...

niki_chow

今天问了一位朋友， 到底要怎样洗黑钱！

他说，只要用 1 比 99 的漂白剂来洗，就能达到杀菌漂白的功效，然后黑钱变白钱的了！

原来，洗黑钱是这么容易罢了！

五花肉之光

一些从事褊门，非法或走漏税的商人，
他们从中获取的钱财，是见不得光的（不能拿来花，因为会被查到）
所 ...
cheechon 发表于 12-7-2006 09:39 PM

例如：
开店用RM100K
亏会多过RM100K 咩？


因为开店的RM100K 真的亏了，黑钱怎样出去？

oo_tea

LZ问来做什么？有黑钱洗？

HOLO

大多洗黑钱都是通过保险，投资，等等来洗黑钱。保险那边政府查不到！

DreAmeR

理论上洗黑钱的生意大多数是不需要开单出去的~~
所以会有人开咖啡店，CC，衣服店之类的来洗~~
这类都是小型的洗黑钱生意~~
当然还有很多其他的~~
不过那些我这种普通人就不知道咯~~
哈哈~~

devangel

真正洗黑钱的是不会来这里分享的。。

teppo123

如果你有见不得光的钱。。开一间婚纱店每天开多多订单，黑钱就变白钱了

sam1741

可惜我不知道怎样找黑钱...
所以不需要学如何洗黑钱..

cleverdragon

哈。。 我是没有机会洗黑钱啊。。

基因病毒

办法列子之一，为你的一千万缴了税。用黑钱去买相等价值名贵文物，限量贵重物品等艺术品，报买价一千万。然后在外国配合自己的傀儡公司，以高价一亿从海外收购该物品。运送前买重保险一亿价值，保安押送，再请悍匪打枪那文物。得手后，物品买卖洗白了九千万，保险赔一亿，一共白钱一亿九千万。黑的剩下文物值一千万。

钱从左边袋移去右边袋，白了九千万，赚了一亿。文物还在手。lol

基因病毒

艺术品是富豪洗黑钱的最佳工具之一，因为独特，价值连城，也可任由爱好者开价，没行情，甚至天价，无价。除此之外，也保值，无法被替代的价值。不然，报章上看见的那些天价买卖，难道真是富豪喜欢而买？我可不信。

monster.inc

买多多中奖4D 6 D票根。

aiktat

有很多办发的
洗到什么程度? 洗到可以用?

1. cash smuggling
2. Bank
3. Asset purchase
4. Security brokers
5. Money Changers.
6. Gambling like GENTING
7. COmpany

....etc

27.09.2004

这主题是好的，让人了解生活上的俗语《洗黑钱》。
可是至今没人有逻辑的说得上什么是《洗黑钱》？

基因病毒

没经过报帐，缴税的金钱数额称之为黑钱，也就是法律上所谓来历不明的金钱。通常是通过非法途径谋取的，又或者是合法赚取后，却没向政府报帐为收入后依照法律上缴税于政府。

洗黑钱，就是利用某些生意手段，法律漏洞等设法把黑钱混入，当作是从某生意上或合法途径上获的利，再把账目呈报政府，随之缴税，把黑钱“合法化“，成为所谓的“洗白了的钱。“

随手回复，如有错误请纠正。

pretty~

支付宝/淘宝帮人家充值人民币赚取差价算洗黑钱或者非法的吗？
举例子我顾客给我1000元，我给帮忙充值的人995，赚差价5元。
如果这样类似几百元几千元的online trasaction很多，incoem tax 的会不会跑来问我，为什么几千元的东西你才赚几元？然后发票收据单据呢？
会有麻烦的吗？ @.@

outlawclf

27.09.2004 发表于 22-8-2011 02:36 PM
这主题是好的，让人了解生活上的俗语《洗黑钱》。
可是至今没人有逻辑的说得上什么是《洗黑钱》？

就是非法来源的金钱，用了会给政府 trace 到。
于是你用一堆手法（不管什么手法，买股票、保险、赌博、投资合法生意）让金钱一直流来流去（赌博后买股票，卖股票后买保险，然后故意 surrender 保险，再去赌博，然后开店做生意），弄到政府 lost track，trace 不到你的钱是否非法来源。

这就是洗黑钱。

但是以上的手法，政府都有防范，应该还有更高明的手段。

kennykein

洗黑钱的意义很广 ，偏门 ，逃税 ，贪污 等等 ，以不法手段或逃税得来的收入都可称之为黑钱 。

davidchng1992

赌球赢回来的钱，算不算黑钱？