天大的喜訊：贸消部扣查MBI领导人 反洗黑钱反恐融资令调查

丁小蟹

(槟城20日讯）贸消部周二发文证实取缔及扣查MBI集团领导人，并将于当日下午针对此事召开记者会，做媒体汇报。

本报于周一晚，率先报道MBI领导人在吉打居林被捕的消息后，贸消部也于隔日证实取缔行动。

当局是与警方、国家银行及总检察署一同展开行动，并充公了68万8000令吉现金，3辆名贵轿车及冻结嫌犯内存2700万的银行户头。

据本报探悉，当局是于周一早上前往MBI集团领导人位于居林的住家将其扣查。

调查单位援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（简称AMLA），调查该名MBI领导人涉及的非法集资活动。

http://www.kwongwah.com.my/?p=341658

vvti_84

懒惰看

丁小蟹

延扣MBI领导人4天 被扣在居林警察总部
北马新闻
20/06/201715:42
MBI 集团领导人目前仍扣在居林警察总部，推事批准调查单位4天延长扣留令。

槟州总警长拿督威拉蔡义来总监指出，据他了解，MBI集团的创办人仍被延扣在吉打居林警察总部。他说，警方的工作主要是协助逮捕对方，是否会带往吉隆坡还是其他地点还不清楚。他是于今日下午接受Whatsapp询问时，向本报记者如此表示。

另一方面，该领导人已于今日扣押上居林推事庭申请延长扣留令，并获推事批准调查单位4天延长扣留令。

http://www.kwongwah.com.my/?p=341831

饼干及面包

Raya要到了，当然要做点工来讨“青包”嘛

Bashmetviola

罪大惡極，就地處決就好

kblk1988

1mdb沸沸扬扬之际，捉mbi的头头，希望不是转移视线，而是真正做事。

lam69

要把华人圈搞死就对了