列黑名单却依然活跃 快速致富公司再刮数百万

hanwudadi0716

大家要小心啊！ 不要以为什么都是叫 “投资”！

（吉隆坡1日讯）尽管已被国家银行列入黑名单，但国内逾十家快速致富公司在过去两年依然活跃，收取数百万令吉的款项。
下线或不知列黑名单
这些投资计划不获国行批准的公司包括Dana Haji Jasman、Public Golden House、http://www.1Gold.com、Ace Global Sales & Service、Global Venture Financing、Iso three金行和JT金行等。
上述公司的投资活动相信仍有人操控，这些公司的数百个下线，或不清楚本身参与的投资计划，已被国行列入黑名单。
中国人伪造护照收3亿
武吉阿曼警察总部商业罪案调查官沙阿顿副警监向《每日新闻》透露，警方接获66宗涉及在中国为主导的投资投报，以及数宗针对Dana Haji Jasman的投报。
警方展开行动，缉拿一名使用各种伪造护照，包括缅甸护照的中国籍人士。此人通过大马逾10万名投资者，收取逾3亿令吉的款项。
沙阿顿说：“这些包括Dana Haji Jasman投资计划，虽不获得国行批准，但仍在市场上活跃，至今还有不少代理在游说他人投资。他们并没有通过本地银行交易，警方尚在调查中。”
多采直销金字塔制 名人当董事分红诱投资
沙阿顿说，大部分快速致富计划使用的伎俩，都是离不开直销及金字塔制度。
他们开始的营运方式，是通过本地或外国公民，在各州委任大马籍分行董事，来推动他们的投资计划。
“在扩大各州‘生意网’时，他们都有名人或闻人在公司名单内。这些董事过后提供诱人献议，例如名车、每天分红利或不合理的高回酬来吸引公众加入投资计划。”
短期获80%回酬
他透露，这些投资计划的运作模式，就是参与者能够在短期内从母金处获得70%至80%的回酬。
“他们也通过在国外操作的网站来展示盈利表现图表，以加强投资者的信心。但是一旦东窗事发，他们即关闭有关网站，影响警方调查工作。”
他说，投资公司的伎俩也包括接近名人、从政者及闻人，并利用杂志来刊登双方融洽会面情况，加强投资者的信心。
承诺派送千倍回酬 吸引会员加额投资
遭国行列入黑名单的Dana Haji Jasman，为避免会员向当局举报，承诺在短期内派发诱人回酬。
一名不愿具名的投资者告诉《每日新闻》，这家公司开出的“甜头”，甚至是高达100%的回酬，吸引会员愿意加额投资。
称“为买回马来人特权”
他也表示，公司开出了丰厚条件，甚至是投资每一令吉获1000倍回酬，或者要获得更高回酬，投资额就须更多。
“公司向投资者表明，他们设立此基金，主要是购买回马来人特权的地位，以及改变马来回教徒的命运。不少马来讲师及学生都被说服，并相信基金的宗旨。
“这些声明造成许多投资者不介意是否有投资回酬，或几时才获得回酬，因为他们视之为神圣的斗争。”
借“丹斯里”行骗 面子书寻“猎物”
一名不愿具名的投资者表示，他受委为其中一个州属的“主任”，任务是游说会员相信所有投资的金钱会有回酬。他同时受指示将新会员投资的款项，存入“丹斯里查斯曼”名下。
投资者透露，他“管辖”的州属，至今收取的款额已突破百万令吉，他本身也愿意出售市价20万令吉的土地，以投资这个基金。
“基金的名字转为‘丹斯里查斯曼’，这主要是让会员相信，这是合法的投资计划，甚至获得政府的批准，以致获得‘丹斯里’的头衔。”
工艺大学教育及社会学讲师沙林告诉《每日新闻》，不少当事人通过互联网获知有关基金，并认为在互联网上出现的资讯，都是已通过通讯及多媒体委员会及贸消部的批核。
“这个快速致富集团也通过面子书广招会员，因为他们认为通过社交网站，更容易找到‘猎物’。”