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别人可以用我的银行户口做坏事吗？
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我亲戚和我拿我的银行户口， 说是帮帮忙， 要进１张 ｃｈｅｑｕｅ ， １００ 多千。。
他说他用ｃａｓｈ 买屋等１怕给Income ｔａｘ 知道等。
我想请问， 现在有没有人用别人的银行户口做坏事如洗黑钱？
我会出事吗？
谢谢
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发表于 4-1-2014 08:42 PM
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发表于 4-1-2014 09:39 PM
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屁股是你的，你借出去，被人曰工交了，你说你有责任吗？ |
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发表于 4-1-2014 10:26 PM
来自手机
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是的。bank Negara 会check 你。分分钟会惹火上身被人告洗黑钱欺骗或接受贼赃 |
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发表于 4-1-2014 11:45 PM
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樓主親戚是做什麼生意的？有這麼多錢，照理應該每年都有報稅的，不會是從事偏門的吧？ |
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发表于 5-1-2014 07:37 AM
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现在还是有很多犯罪集团跟人“租"银行户口来洗黑钱。以前是找白粉仔去帮他们开户口，现在是上网找那些无知的小弟弟/小妹妹跟他们租户口。
你的银行户口是否有过100 多千的transaction? 没有的话，跟作正常的程序是多过50千的transaction，你亲戚的 BANK 需要对他采取 Customer Due Diligence；如果你亲戚不能给一个合理的 purpose of transaction。那么BANK会通知BNM关于你户口的 irregularity；过后 BNM 有可能会对你展开调查。
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发表于 5-1-2014 07:48 AM
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楼主 |
发表于 5-1-2014 01:45 PM
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发表于 5-1-2014 05:54 PM
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puchong1314 发表于 5-1-2014 05:45 AM 
是亲戚。。
我看还是拒绝他了。
谢谢各位
你亲戚有分你佣金吗？如油给你佣金一次不用紧的！在大马只要有钱任何问题都不是问题！
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发表于 9-1-2014 01:10 PM
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楼主 |
发表于 9-1-2014 04:23 PM
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我亲戚给了另１个亲戚做。 ｋｏｐｉ ｒｍ２０００.．． |
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发表于 10-1-2014 06:37 AM
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puchong1314 发表于 9-1-2014 04:23 PM
我亲戚给了另１个亲戚做。 ｋｏｐｉ ｒｍ２０００.．．
亲戚真好骗。。。
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发表于 16-1-2014 06:37 PM
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如果某人干“绑票”勾当，把赎金存入你的银行户口，你说，在东窗事发后，警方会找你吗？ |
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楼主 |
发表于 16-1-2014 11:21 PM
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kelingkia2013 发表于 10-1-2014 06:37 AM
亲戚真好骗。。。
因为我另外zhe个亲戚做生意亏钱没收入很久了。。希望这个亲戚不会骗另外这个亲戚。。
本帖最后由 puchong1314 于 16-1-2014 11:23 PM 编辑
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发表于 18-1-2014 08:55 AM
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你的情况是你亲戚不会被imcome tax，那么这100千的imcome tax就你来扛了！ |
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发表于 4-2-2014 10:52 AM
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各位大大，想请问一下，如果A向B要了户口号码，A 把钱转入了B的户口，A有没有可能再把钱从B的户口传出去，without inform B? |
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发表于 4-2-2014 07:23 PM
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Wonderful^_^ 发表于 4-2-2014 10:52 AM
各位大大，想请问一下，如果A向B要了户口号码，A 把钱转入了B的户口，A有没有可能再把钱从B的户口传出去，w ...
雇主跟雇员就有可能。。。已经有前例了。
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发表于 5-2-2014 11:56 AM
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kelingkia2013 发表于 4-2-2014 07:23 PM
雇主跟雇员就有可能。。。已经有前例了。
除了雇主之外，那有没有可能外人跟银行的职员串通这么做呢？
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发表于 5-2-2014 08:06 PM
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Wonderful^_^ 发表于 5-2-2014 11:56 AM
除了雇主之外，那有没有可能外人跟银行的职员串通这么做呢？
以前都有听说过，现在少了。。。
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