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第三者使用储蓄户口是犯了什么法？
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各位律师，有经验的大大，给点意见...
1）请问借出储蓄户口给第三者使用，是犯了什么法？ 第几条？
2）请问借出储蓄户口给第三者进行非法活动，又犯了什么法？ 第几条？
3）关于这方面的知识，有什么书籍介绍吗？
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发表于 30-11-2013 12:17 PM
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就洗黑钱啦，帮忙做坏事啦，这户口是你和bank的，第3者不可用。。。 |
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楼主 |
发表于 30-11-2013 11:46 PM
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kelingkia2013 发表于 30-11-2013 12:17 PM 
就洗黑钱啦，帮忙做坏事啦，这户口是你和bank的，第3者不可用。。。
你意思是会charge 洗黑钱条列？
我还没有去看洗黑钱法令，要花很多时间...
但是我有一个问题：户口有很多钱，可以是想大耳窿借的，可以是帮老板收账的。为什么那么肯定是洗黑钱？
在什么情况之下，会被控洗黑钱呢？
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发表于 1-12-2013 01:53 AM
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kmchin6628 发表于 30-11-2013 11:46 PM
你意思是会charge 洗黑钱条列？
我还没有去看洗黑钱法令，要花很多时间...
昨天新电视不是播了吗？只要那些钱的来源是非法就可以charge你了，这情况跟屋子给人安置脏货一样，你跟polis解释啦。。。
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发表于 1-12-2013 09:00 AM
来自手机
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kelingkia2013 发表于 1-12-2013 01:53 AM
昨天新电视不是播了吗？只要那些钱的来源是非法就可以charge你了，这情况跟屋子给人安置脏货一样，你跟po ...
有没有那么儿戏oh?
警察也要有证据才能抓人的啊.
疑点利益不是归于被告的咩? |
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发表于 1-12-2013 09:10 AM
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memorize 发表于 1-12-2013 09:00 AM
有没有那么儿戏oh?
警察也要有证据才能抓人的啊.
那就把户口冻结呗。。。
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楼主 |
发表于 2-12-2013 11:32 AM
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kelingkia2013 发表于 1-12-2013 09:10 AM
那就把户口冻结呗。。。
通常一年没有用户口做transaction, 银行会自动close掉户口。
过了一年之后，不就可以在申请户口lo...
你是律师，银行职员，黑钱老板，收账佬，还是哪个社团的大佬？
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发表于 2-12-2013 12:19 PM
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kmchin6628 发表于 2-12-2013 11:32 AM
通常一年没有用户口做transaction, 银行会自动close掉户口。
过了一年之后，不就可以在申请户口lo...
...
bank不過是deactivate，沒關。。。
就是怕讓裏面的人用來轉移資金。。。 |
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