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xoxo2816 · 发表于 11-5-2011 04:56 PM

本帖最后由 xoxo2816 于 18-4-2012 03:07 AM 编辑

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

鬼劍丸 · 发表于 11-5-2011 05:03 PM

絕對會, 問題是你那所謂沒天幾十千的出入是見得光的錢的話, 怕甚麼?

xoxo2816 · 发表于 11-5-2011 05:07 PM

回复 2# 鬼劍丸

就是不见得光

TheFear6769 · 发表于 11-5-2011 05:08 PM

那些钱不见得光的？？？

sbwoaini · 发表于 11-5-2011 05:13 PM

做莫不見得光？殺人放火，偷呃拐騙？

xoxo2816 · 发表于 11-5-2011 05:18 PM

回复 4# TheFear6769

虽然不见得光，但是肯定就不是偷呃拐騙？

Chivaz · 发表于 11-5-2011 05:24 PM

每天三四万，一个月就百万了，公司户口都会被监督，不要说私人的。。。

结论是不要贪方便，找多几个人头开多点户口吧。。。

TheFear6769 · 发表于 11-5-2011 05:24 PM

开一个current account来用咯。。。

鬼劍丸 · 发表于 11-5-2011 05:24 PM

我不管你的錢是白的還是黑的,
總之一般的平民戶口來講,
如果你的金錢流動大過於平常, 就銀行肯定會查的...

鬼劍丸 · 发表于 11-5-2011 05:25 PM

另外個人猜測: 樓主是收外圍波數的吧~

xoxo2816 · 发表于 11-5-2011 05:29 PM

回复 9# 鬼劍丸

可是我朋友告诉我几十千是很正常的，只要一年内户口出入不超过四百千就不会有事。。
请问这里有人懂银行的法律吗？？

willchh · 发表于 11-5-2011 05:33 PM

通常這樣的情形，你最好隨便開一家店，把收到的黑錢匯入這家店的戶頭，當做是盈利，就能把黑錢變正當的收入了。

mylovebaby · 发表于 11-5-2011 05:48 PM

我试过放100千进去，都被银行问钱从哪里来，还有问提出去有什么用途等，前提是我的钱平时没存在户头，要用到银行开banker chq时我才放进去的，因为我没有支票簿的，也不想申请因为不是时常用到，所以可能是这样才被问吧。。。。。

cyyong74 · 发表于 11-5-2011 05:49 PM

如果私人银行每天有几十千出进，会被查吗？

请bz不要关贴，我不知道要开在那里
xoxo2816 发表于 11-5-2011 04:56 PM

"私人银行"是指Private Banking?

xoxo2816 · 发表于 11-5-2011 05:55 PM

回复 14# cyyong74

不是，是个人户口 personal account

andre · 发表于 11-5-2011 05:59 PM

那你有注册公司吗？

火眼 · 发表于 11-5-2011 06:17 PM

你最好问问consultant, 不要乱乱来。
公司拿CASH 超过十千，bank一定Call boss re-confirm。
何况你personal account 每天进出十几千， BANK 可以报警捉人。

不平凡的男孩 · 发表于 11-5-2011 06:54 PM

個人以前是做銀行的，可以告訴你，絕對會。只要你的賬戶（無論是saving/current）活動過於頻密，而且牽涉的金額不小，銀行就會alert和report to國行。現在銀行系統都是自動alert的，所以你逃不掉。

IsaacWong88 · 发表于 11-5-2011 07:33 PM

有钱人。。。

ybanmey · 发表于 11-5-2011 07:54 PM

回复 11# xoxo2816

隔几天就几万不出一个月就可以到40万了啦~~还说一年不超过40万

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