Account Clerk 盗用公款。

Only^Two

大家好，小弟公干的公司前阵子发生了被一个年轻的 account clerk 给盗用了整30万的公款。我们是家有限公司。情况是此人平均每个月模仿 Director 的签名转移2-3万到她婆婆的户头，还有claim 了好多的私人cash bill。
现在我们发现了，她的父母把一间房子给过名于我的公司当是赔偿。
请问这账需要如何申报？还需要报警备案拿 statement 呈交给auditor? 用现钱赔回的私人claim 又要如何进账？
由于是小公司，我们还没让 auditor 知道。请问这样的处理方式可以吗？还有什么手续要办？

谢谢。。

jasonhanjk

最好是报警处理。这毕竟是失信案。

而且房子尚有贷款的话，是要赔银行先，不是赔给你公司先。

Only^Two

回复 2# jasonhanjk
其实那间房子的市价是 RM280k, 而且是没有欠任何钱了。她的母亲也在律师面前交回RM20k 的现钱给我的director。基本上是看在她还年轻而且刚结婚而且她母亲同意解决。我director 的立场是，拿回损失就好。如果我们去备案，警察会检举她吗？还是可以在律师楼签署些文件？

cherylcute

你可讯问你的auditor的，问他如何处理这些问题的账。

jasonhanjk

回复  jasonhanjk
其实那间房子的市价是 RM280k, 而且是没有欠任何钱了。她的母亲也在律师面前交回RM20k 的现钱给我的director。基本上是看在她还年轻而且刚结婚而且她母亲同意解决。我director 的立场是，拿回损失就好。如果我们去备案，警察会检举她吗？还是可以在律师楼签署些文件？
Only^Two 发表于 2011/2/1 12:55 PM

    你必须得卖掉才能拿回那笔钱，未必能卖到市价。
你还没算律师费（买+卖）、经纪费。最好就是拿现钱。

警察会检举，在新加玻都是坐牢。
如果现在不检举，她以后还会重犯。所以必须解雇她。

Only^Two

回复 5# jasonhanjk
这是在马来西亚发生而且已经解雇了。房子问过市价不会少于30万。不过director 的看法是，就让他变成公司的资产毕竟公司也不差这30万。那被盗用的30万已经被她和丈夫花光了，那房子是盗用者的母亲要求我们不报警而拿出来赔偿的。我们的看法是，若经过刑事案怕是一分钱都没有了。
真不简单。。。这件事，让我看到父母的伟大。

jasonhanjk

回复 6# Only^Two


    另一个看法是，这对年轻夫妇很大的可能性再度犯法。到时没人可以再帮他们了。

至少你得让银行估价，然后跟银行贷款。
对一个成功的创业家而言，在不需要钱的时候他们会借钱。

aiktat

For me, listen her reason 1sst.....

for me 杀一惊百 ........ never allow tis happen....

FIRE..... PAY BACK.... NO EXCHANGE.... CHARGE THE HOUSE....

REPORT polis- no need lar... give people a road.... as long as pay back & get out

mypromise

如果不要报警，可以将她transfer去婆婆的钱当作borrowing来进帐，然后现在是以那间屋子来当作repayment来进帐。她claim的cash bill，如果有单的话，也可以顺便扣税~~

如果有律师见证和犯案者的书面认罪是最好，但这和account没关系，只是防止他们转口反咬说你公司欺压她。

也可以让auditor知道，但这里的auditor不是staff，是他们audit firm的老板，因为staff不能够抓主意，要问就问能抓注意的那个~~
至于是否能够报警但以庭外解决方式就有赖其他大大回答了~~

ks_w

那你公司务必和她妈妈签产业转让。可以考虑转给公司或者director。如果转给director，就当作advances to director。

在或者如果你们是不想要他的产业，可以和对方签一个还款协议书，让他们在限定的时间把钱都还清。但你可要同时去caveat这个产业，不要让他们把它卖了。

你们要怎么做，都不需要通知auditor的。


回复 1# Only^Two

micolefok

她好勁！！！拿了整300千，後來怎樣捉到的？

ks_w

不是她好勁。。。只是公司的内控太差了。

她好勁！！！拿了整300千，後來怎樣捉到的？
micolefok 发表于 15-2-2011 10:00 AM

ihateaccountax

如果公司逃稅，可以报警嗎?

逃稅数目不大 好像RM5,000,000吧了