Mercantile Point和Sunshine Empire公司涉洗黑錢‧國行接投訴展開搜查

sherlock888

http://www.sinchew.com.my/node/60582?tid=1

公司涉洗黑錢‧國行接投訴展開搜查
國內  2008-04-05 14:56

（吉隆坡）國家銀行正在調查Mercantile Point有限公司和Sunshine Empire有限公司及它們的相關公司，因為它們涉嫌進行非常收取存款和洗黑錢的活動。

有關活動違反了1989年銀行和金融機構法令25（1）條文，及2001年反洗黑錢和反恐怖活動融資法令4（1）條文。

國行官員於4月2日搜查了Mercantile Point有限公司及其相關公司，之後於4月4日搜查Sunshine Empire有限公司及相關公司，有關公司皆坐落在吉隆坡一帶。

國行週五（4日）發表文告指出，它是接獲人民的投訴後展開搜查行動，並充份相關的資料和文件以進行調查。

國行提醒人民不要把金錢或存款存入沒有獲得國行批准的公司，或不要涉及任何快速致富計劃，以避免失去自己努力賺來的血汗錢。

獲准證公司名單上網

國行在其網站中列出了所有獲得准證和接受存在的公司名單，有疑問的公眾應向國行查詢。

●國家銀行諮詢和服務（顧客服務櫃檯）
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judgegod

哈哈！！！！！

体验人生

S.E好像越来越“大锅”

nightclub

原帖由 体验人生 于 5-4-2008 10:04 PM 发表
S.E好像越来越“大锅”

你的工人怎样了？